Kasahstani senat lisab krüpto jälgimiseks ja AML-i parandamiseks uued õigusaktid

Kasahstani senat on andnud heakskiidu erinevatele muudatustele, mis keelavad ettevõtetel ebaseaduslike vahendite, näiteks krüptovaluutade, legaliseerimise. Järelikult mõjutab see digitaalsete varadega töötavaid organisatsioone. Seetõttu tagavad uued määrused, et riigi reguleeriv asutus jälgib hoolikalt kõiki krüptoteenuste pakkujaid.

Lisaks muudetakse parandamiseks uusi õigusakte AML (rahapesu tõkestamise) seadused ja võitlus finantsterrorismiga. Uute seaduste kehtestamine puudutab nn riigiametnike õigusinstituudi loomist ja selle finantsauditit. Üldiselt parandavad need muudatused Kasahstani AML-i raamistikku ja paljusid krüptovaluutaplatvormidega seotud probleeme.

See langeb kokku sellega, nagu Sputnik Kasahstani aruanne avalikustab "virtuaalsete varade pakkujate tegevuse reguleerimise".

Krüptoplatvormide suhtes kohaldatakse finantsjärelevalvet

Senaator Olga Perepechina märkis, et isikud, kes väljastavad digitaalseid varasid, korraldavad oma kauplemist ja krüptobörsi jaoks krüptoteenuseid, sealhulgas vahetavad krüpto sularahaks, väärisesemeteks ja muuks omandiks, ei kuulu praegu kehtiva finantsjärelevalve süsteemi sfääri.

Perepechina selgitas, et selline olukord võib areneda rahapesukuritegude, terrorismi rahastamise ja selle varimajanduse kasvuni. Ta hoiatas, et neil kurjategijatel soovitatakse kasutada digitaalseid varasid ja raha elektroonilist ülekandmist.

Lisaks värskendas ta mälestusi, et riigis oli juba 2021. aasta juunis vastu võetud uus digitehnoloogiaid reguleeriv seadus. Seadus võimaldab riigis ja Astana Rahvusvahelises Finantskeskuses (AIFC) digitaalsete varade väljastamist ja ringlust. Lisaks kavatseb valitsus edenedes jälgida kogu selliste üksuste finantstegevust.

Seega sunnivad kehtestatud sätted neid organisatsioone teavitama reguleerivat asutust oma kohalolekust selles valdkonnas, kui nad oma äritegevust alustavad või lõpetavad. Tehti ettepanek, et selleks reguleerijaks saaks digitaalarengu, lennunduse ja kaitsetööstuse ministeerium. Lisaks on seireasutuse volituste laiendamiseks välja pakutud veel üks ettepanek anda talle piiramatu juurdepääs riigi juriidiliste isikute registrile. Perepechina on veendunud, et see etapp on äriorganisatsioonide seaduslikku omandit käsitleva ametliku teabe läbipaistvuse kontrollimiseks ülimalt oluline.

Uus seadus "Kasahstani Vabariigi teatud seadusandlike aktide muudatuste ja täienduste kohta, mis käsitlevad kuritegelikul teel saadud tulu legaliseerimise (pesu) vastu võitlemist ja terrorismi rahastamist" ootab pärast senati läbimist, nüüd ootab Kasahstani presidendi allkirja. , Kassõm-Jomart Tokajev.

Mure võimsuse puudujäägi pärast Bitcoini kaevandamise tõttu

Hiljuti on Tokajev kutsunud üles kiiresti reguleerima täiendavat krüptotegevust, bitcoinide kaevandamist. Koos ranged meetmed Hiinas, Kasahstan on oma odavate elektrihindadega muutunud atraktiivseks võimaluseks bitcoinide kaevandamiseks. See on tänavu kaasa toonud elektritarbimise seitsmeprotsendilise kasvu.

Keset suurt huvi krüpto, on ametivõimud seadnud piiranguid ja kehtestanud piiranguid mitteprofessionaalsetele investoritele. See piirab krüptovaluuta hulka, millesse nad saavad investeerida kodumaiste krüptobörside kaudu, mis on seaduslikult registreeritud finantskeskuses Nur-Sultanis. Reguleerivate asutuste sõnumis selgitati, et eraisikuid on vaja kaitsta digitaalsete varadega seotud riskide eest.