Lõuna-Korea finantsteenuste komisjoni (FSC) haldusjuhiseid krüptovahetuse eeskirjade kohta on pikendatud aasta lõpuni.
FCS-i virtuaalse valuutaga seotud rahapesu tõkestamise juhiste kehtivusaeg pikenes 9. juulist 31. detsembrini. juhtnöör nõuab pankadelt ja teistelt finantsettevõtetelt virtuaalse valuutavahetuse finantstehingute hoolikat jälgimist.
See tähendab, et finantsettevõtted klassifitseerivad krüptovaluuta käitlemisega tegelevad ettevõtted kõrge rahapesuriskiga ettevõteteks. Seetõttu on vaja veelgi tugevdada klientide tuvastamist ja finantstehingute jälgimist.
Rahapesu andmebüroo nõuded krüptovahetustele
Finantsteabe konkreetse teabe seaduse kohaselt on finantsettevõtetel kohustus kahtlastest tehingutest teatada rahapesu andmebüroole. Kui kliendid keelduvad oma isikut kinnitamast, peaksid finantsettevõtted need tehingud tagasi lükkama.
Rahapesu andmebüroo ametnik selgitas: „Kui virtuaalvara operaator (virtuaalne valuutavahetus) koostab aruande, haldab seda finantsteenuste komisjon, kuid enne seda võib esineda valdkondi, kus muudetud eriseadust on keeruline kohaldada, mistõttu me Peab tutvuma juhistega."
Virtuaalsed valuutavahetused peavad 24. septembriks esitama rahapesu andmebüroole aruande, mis tõendab, et nad vastavad nõuetele. Need hõlmavad avatud kontode pärisnime kontrollimist ja teabekaitse haldussüsteemi sertifitseerimist. Pärast aruandlust alluvad nad rahapesu andmebüroo järelevalvele ja kontrollile. FSC loodab, et virtuaalsete varade äriaruandluse protsess viiakse lõpule aasta lõpuks. Seda seetõttu, et aruande läbivaatamiseks kulub umbes kolm kuud.
Pärisnimega kinnitatud kontode nõue
Arvatakse, et paljud virtuaalsed valuutavahetused kaovad tegevusest ilma, et need vastaksid aruandlusnõuded eriseaduse alusel. FSC andmetel on 20. mai seisuga töös umbes 60 virtuaalset varabörsi. Neist vaid neli tegutsevad praegu pankade väljastatud pärisnimega kinnitatud kontodega. Just sel põhjusel on Rahapesu andmebüroo pidas koosoleku 9. juunil kontrollile usaldatud organisatsioonide kohta. Sellel koosolekul teatas ta oma kavatsusest tugevdada virtuaalsete varahaldurite seirekontosid, kes ei kasuta pärisnimega kinnitatud kontosid.
Pärisnimega kinnitatud konto on teenus, mis võimaldab sisse- ja väljamakseid teha ainult kinnitatud kaupleja pangakonto ja sama pangakonto vahel virtuaalsel valuutavahetusel, muutes kasutaja identiteedi ja tehinguteabe tuvastamise lihtsaks. FSC hinnangul on kontol, mis ei ole pärisnimega kinnitatud konto, suurem rahapesurisk.
Kaebused
Kogu meie veebisaidil sisalduv teave avaldatakse heas usus ja ainult üldiseks teavitamiseks. Mis tahes toimingud, mida lugeja võtab meie veebisaidil leiduva teabe põhjal, on rangelt tema enda vastutusel.
Allikas: https://beincrypto.com/korean-crypto-exchange-aml-guideline-extended-year-end/
- 9
- konto
- tegevus
- Materjal: BPA ja flataatide vaba plastik
- AML
- analytics
- eelis
- Pank
- Pangad
- BEST
- blockchain
- Plokkheli tehnoloogia
- äri
- ettevõtted
- sertifikaat
- komisjonitasu
- KOMMUNIKATSIOON
- Ettevõtted
- krüpto
- krüptovahetus
- cryptocurrency
- valuuta
- Kliendid
- andmed
- andmeteadlane
- Majanduslik
- Ökonoomika
- vahetamine
- Vahetused
- ootab
- finants-
- finantsteenused
- Üldine
- hea
- suunised
- Suur
- HTTPS
- Identifitseerimine
- identifitseerima
- Identity
- info
- Intelligentsus
- IT
- Juuli
- korea
- Tegemine
- juhtimine
- raha
- Rahapesu
- järelevalve
- kuu
- ametlik
- tegutsevad
- Muu
- Ennetamine
- kaitse
- lugeja
- määrused
- aru
- Nõuded
- läbi
- Oht
- teadus
- Teenused
- So
- Lõuna
- süsteem
- Tehnoloogia
- tehing
- Tehingud
- Kontrollimine
- virtuaalne
- virtuaalne valuuta
- veebisait
- WHO
- kirjutamine
- aasta