Korea prokurörid täitsid Woori pangas läbiotsimise ja arestimise määruse

• Lõuna-Korea võimud korraldasid haarangu Woori panga peakorterisse.
• Kohalik uudisteagentuur ütleb, et süüdistatavad juhtisid fantoomfirmasid.
• Arvatakse, et petturid on püüdnud "Kimchi Premiumi" ära kasutada.

Viidates mitmele petturlikule valuutaülekandele, korraldasid Lõuna-Korea võimud 21. septembril 2022 haarangu Woori panga peakorterisse. Yonhap, kohalik uudisteagentuur teatas, et Daegu ringkonnaprokuröri korruptsioonivastase uurimise osakond viib läbi Woori Banksi Soulis asuva peakorteri läbiotsimise ja arestimise määruse.

Lisaks selgitas Yonhap orderi põhjuseid, öeldes: 

Prokurörid on varem tuvastanud, et süüdistatavad juhtisid mitut fantoomkorporatsiooni ja kauplesid digitaalsete varadega ilma neist teatamata ning esitasid pangale valetõendeid 400 miljardi vonni välisvaluuta ülekandmiseks.

Seejärel lisatakse aruandes, et Daegu ringkonnaprokuröri korruptsioonivastase uurimise osakonna prokurörid uurisid isikut, kes oli tollane filiaali juht ja arvatavasti oli selle ebaseadusliku tehinguga seotud. 

Aruannetes oletati, et petturid panid selle kuriteo toime, püüdes "Kimchi Premiumi" ära kasutada. Kimchi Premium on hinnavahe, mis tekib krüptovahetus kus krüptohinnad Lõuna-Korea börsidel müüakse välisbörsidega võrreldes üüratute hindadega.  

Nimelt toimus Woori panga haarang vaid mõni nädal pärast kolme isiku vahistamist. Väidetavalt rikkusid katsealused konkreetse finantstehinguteabe esitamise ja kasutamise ning valuutakontrolli seadust.

Uurimise ajal, mis on seotud krüptorahapesu Lõuna-Korea rahapesu andmebüroo (FIU) ja finantsjärelevalveteenistus on pankade kaudu 2021. aasta maist 2022. aasta juunini avastanud, et ebaseaduslikke krüptotehinguid kogunes 3.4 miljardi dollarini. 

Kuigi Lõuna-Korea on viimase kahe aasta jooksul tõusnud juhtivaks krüptoturuks, on teada, et 75% ebaseaduslikest valuutatehingutest on krüpto-lingitud.

Postituse vaatamised:
8