Korea reguleerivad asutused uurivad panku, mis on seotud Kimchi lisatasuga üle 6.5 miljardi dollari

Lõuna-Korea panku uuritakse seoses nende rolliga 6.5 ​​miljardi dollari väärtuses kahtlaste ülemere rahaülekannete soodustamisel, mis on seotud krüptovaluutat arbitreerivate ettevõtetega. 

Ajalehe Asia Times 15. augusti aruande kohaselt tellis finantsjärelevalveteenistus (FSS) eelmisel kuul Lõuna-Korea pankade uurimise pärast seda, kui juuni lõpus tuvastas märkimisväärne hulk välismaiste rahaülekannete tehinguid.

Uurimise käigus leiti, et suurem osa 6.5 ​​miljardist dollarist, mis ajavahemikul 2021. aasta jaanuarist kuni 2022. aasta juunini välismaale saadeti, pärines enne riigist väljasaatmist krüptovahetuskontodelt, mis viitab sellele, et mõned Korea ettevõtted kasutavad ära Kimchi lisatasu (kimp).

Kimchi lisatasu on Lõuna-Korea börside krüptovaluutade hindade lõhe välisbörsidega võrreldes. Investorid ostavad välisbörsidelt krüptoraha ja müüvad neid kohalikel Korea börsidel kasumi saamiseks. 

Reguleerivad asutused on muretsenud Kimchi lisatasu kauplemise pärast, kuna see soodustab kapitali väljavoolu riigist. 

Kimchi lisatasu on praegu tagasihoidlikul +3.37% tasemel, kuid oli turu järgi juba eelmise aasta aprillis üle +20%. tracker Krüptokvant.

Shinhan Banki ja Woori Banki aruannetest selgus, et suurem osa ülekantud rahast kanti esmalt kodumaistelt krüptobörsidelt Korea ettevõtete erinevatele ettevõtete kontodele.

Need suured rahaülekanded on tõstnud esile punase lipu, et investorid kasutavad Kimchi lisatasu ärakasutamiseks suuri rahasummasid, selgub 15. augusti kohalikest uudistest. pistikupesa Asia Times.

Samuti on kahtlus, et ülekantud vahendeid kasutatakse rahapesuks, vastavalt 14. augustil KBS-i uudisteväljaandele, kusjuures mõned rahaülekandeid teostanud nimetute ettevõtete töötajad arreteeriti.

Ülemeremaadele saadetud kogusumma oli enam kui kaks korda suurem, kui FSS lootis, kui ta käskis pankadel asja uurida. Asia Times teatas, et FSS peaks nüüd viima läbi kodumaiste pankade kohta täiendavaid kohapealseid uurimisi, mis võivad paljastada rohkem ülekantud vahendeid.

Seotud: Lõuna-Korea finantsjärelevalveamet soovib krüptoseadusandlust "kiiresti" üle vaadata: teatage

Nüüd eeldatakse, et FSS kehtestab Shinhani ja Woori suhtes sanktsioonid suurima rahaülekannete lubamise eest. Asia Times kirjutas, et FSS-i juht Lee Bok-Hyeon ütles: "Me võtame valuutatehingut tõsiselt ja sanktsioonid on vältimatud."

Kohapealsed uurimised on käimas Shinhanis ja Wooris, kuid need lõpetatakse 19. augustil.