Kraken karmistab USA marginaaliga kauplemise klientide KYC reegleid

Kraken on teatanud, et see peatub marginaalidega kauplemine teenused kasutajatele, kes ei vasta kõrgematele identiteedikontrolli tasemetele.

Krüptovaluutabörs Kraken lõpetab marginaaliga kauplemisteenused USA kauplejatele, kes ei teosta kõiki identiteedikontrolli. Vahetus avaldas blogipostituse märkides, et alates 23. juunist ei saa kasutajad, kes on kontrollinud kuni starditasemeni, marginaaliga kauplemist kasutada. Vahepealse või kõrgema taseme kasutajad, aga ka rahvusvahelised kasutajad saavad teenust siiski kasutada.

Kraken karmistab marginaaliga kauplemise reegleid

Muudatus tuleneb sellest, et Põhja-Ameerika, sealhulgas Kanada reguleerivad asutused piiravad vahetusi nõuetele mittevastavuse tõttu. BitMEX, mis on ühes kõige tuntumatest juhtumitest, seisab silmitsi suure kohtuasjaga USA kauba poolt Futuurid Trading Commission (CFTC) ja justiitsministeerium (DOJ) mitmete väidete kohta.

Teised vahetused on üllatuseta märkinud üles BitMEXi vastu võetud toimingud ja kahekordistanud nende KYC nõudeid. Reguleerivad asutused on väitnud, et ilma KYC / AML protsesside ja registreerimiseta võib platvorme kasutada ebaseaduslikuks tegevuseks ja / või mõjutada investorite rahalist turvalisust.

Börs väidab, et muudatusi tehakse "valgustatud finantsvaraga seotud tehingute regulatiivsete juhiste valguses". Neil, kes 23. juuniks nõudeid ei täida, on lubatud vähendada ainult aktiivset marginaali riski ja need, mis ei ole tähtajaks suletud, aeguvad 28 päeva pärast seda.

Valitsused suurendavad reguleerimisalaseid jõupingutusi

USA on nüüd eriti aktiivne määrus. Kõrgeima valitsuse tasandi võimud räägivad nüüd krüptoraha reguleerimise teemast. Mõned nõuavad regulatsiooni, mis lubab mõningaid uuendusi, samas kui teised on oma väljaütlemistes kohutavamad.

Ka Kanada on oma mängu tõhustanud, kusjuures Ontario väärtpaberikomisjon on suunatud mõlemale Poloniex ja KuCoin viimastel nädalatel. Finantsasutus saatis aprillis börsidele teate, milles palus nendega ühendust võtta, kuid selle tegemata jätmine on toonud kaasa tõsisema tegutsemise. OSC soovib rõhutada, et mis tahes platvormi seaduste eiramisel on tõsised tagajärjed.

Need muudatused regulatsioonis toimuvad kogu maailmas, kuna turg kinnistub veelgi enam peavoolu. Lõuna-Korea on kehtestanud börside jaoks rea eeskirju, mille järel antakse neile täielikult reguleeritud staatus. Mõned börsid on kurtnud, et nõuded mõjutavad tulusid, kuid neil ei jää muud üle, kui täita.