KuCoin ja asutajad, keda süüdistatakse pangasaladuse seaduse ja raha edastamise rikkumistes

Ameerika Ühendriikide justiitsministeerium avalikustas, et maailma ühele suurimale krüptovaluutabörsile KuCoinile ja selle asutajatele Chun Ganile (tuntud ka kui "Michael") ja Ke Tangile (tuntud ka kui "Eric") esitati kriminaalsüüdistus. Pangasaladuse seaduse ja litsentseerimata rahaülekandega seotud süüteod.

Süüdistuse kohaselt korraldasid KuCoin ja selle asutajad vandenõu litsentseerimata raha edastamise äritegevuseks ning rikkusid pangasaladuse seadust, kuna nad ei suutnud säilitada piisavat rahapesuvastast võitlust.AML) programm. Süüdistused väidavad veel, et börs ei rakendanud nõuetekohaseid klientide kontrollimise protseduure ega esitanud ühtegi kahtlase tegevuse aruannet.

Süüdistuses väidetakse, et KuCoin varjas teadlikult tõsiasja, et tema platvormil kauples märkimisväärne hulk USA kasutajaid. Vaatamata suurele kliendibaasile eiranud börs väidetavalt rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks mõeldud USA seadusi. Selle tulemusena sai KuCoin väidetavalt üle 5 miljardi dollari ja saatis üle 4 miljardi dollari kahtlaseid ja kuritegelikke rahalisi vahendeid.

USA advokaat Damian Williams rõhutas, et finantsasutused nagu KuCoin peavad järgima USA seadusi, kui nad soovivad USA-s tegutseda. Williams ütles: "Krüptovahetustel nagu KuCoin ei saa seda olla mõlemal viisil. Tänane süüdistus peaks saatma teistele krüptobörsidele selge sõnumi: kui kavatsete teenindada USA kliente, peate järgima USA seadusi, selgelt ja lihtsalt.

HSI eriagendi kohusetäitja Darren McCormack tunnustas uurimist, mis paljastas KuCoini väidetava mitme miljardi dollari suuruse kuritegeliku vandenõu. McCormack märkis, et vaatamata enam kui 30 miljoni kliendi teenindamisele ei järginud börs digitaalse panganduse infrastruktuuri turvalisuse ja stabiilsuse tagamiseks vajalikke seadusi.

KuCoin, mille 2017. aasta septembris asutasid Chun Gan, Ke Tang ja teised, tellis USA klientidelt äritegevust oma hetke- ja futuuride kauplemisplatvormide kaudu. Alates selle loomisest on börs kasvanud üheks suurimaks ülemaailmseks krüptovaluutavahetusplatvormiks, mille igapäevased kauplemismahud ulatuvad miljarditesse dollaritesse ja klientide arv on miljoneid.

Süüdistus tähistab olulist arengut krüptovaluutavahetuste reguleerimises ja rõhutab rahapesuvastaste seaduste jõustamise tähtsust krüptotööstuses. KuCoini ja selle asutajate vastu esitatud süüdistused tuletavad teistele börsidele meelde, et USA seaduste järgimine on USA klientide teenindamisel hädavajalik.

Kujutise allikas: Shutterstock