Cointelegraphi reporterid on New Yorgis FTX endise tegevjuhi Sam “SBF” Bankman-Friedi kohtuprotsessil. Saaga arenedes vaadake altpoolt uusimaid värskendusi.
5. oktoober: Yedidia ristküsitlus fookuses
3. päev #SBF proovilepanek, oleme kohal helge ja varakult! ☀️ pic.twitter.com/PQ1rQV38Px
- Cointelegraph (@Cointelegraph) Oktoober 5, 2023
Alameda 8 miljardi dollari suurune kohustus FTX-i ees oli 5. oktoobril prokuröride Adam Yedidia ristküsitluse keskmes. Yedidia on Sam Bankman-Friedi lähedane sõber ja oli FTX-i arendaja. Ta oli ka üks kümnest inimesest, kes elas Bankman-Friedi 35 miljonit dollarit maksvas luksuskuurordis Bahama saartel.
Yedidia ütluste kohaselt kasutas FTX alates 2021. aasta algusest kasutajate raha deponeerimiseks Alameda kontot nimega North Dimension, samal ajal kui tal oli raskusi oma pangakonto avamisega. Rahalisi vahendeid loetakse Alameda kohustuseks FTX-i ees, mis ulatus 8. aasta juunis 2022 miljardi dollarini.
Kuigi Yedidia oli Alameda kontole saadetud rahast teadlik, ei pidanud ta sellest 2021. aastal esimest korda kuuldes seda murelikuks. Pärast seda, kui ta sai 2022. aastal vastutuse summast teada, väljendas ta oma muret Bankman-Friedile tennisemäng. Yedidia teatel ütles Bankman-Fried, et võlg tuleks ettevõtete vahel tasuda kuue kuu kuni kolme aasta jooksul.
"Usaldasin Sami, Caroline'i ja teisi Alamedas olukorraga hakkama saama," ütles ta prokuröride küsimustele vastates. Yedidia astus 2022. aasta novembris tagasi, kui sai teada, et Alameda mitte ainult ei hoidnud rahalisi vahendeid, vaid kasutas neid oma võlgnikele maksmiseks.
Kui prokurörid kasutasid juhtumit selleks, et illustreerida, kuidas ettevõtted rahasid omavahel segasid, siis Bankman-Friedi kaitsja püüdis jagada FTX-i ja Alameda suhetest žüriiga laiemat pilti.
Kaitse rõhutas, et FTX kasvas kiiresti ja selle juhtkond töötas 10. aasta pulliturul üle 2021 tunni päevas, sealhulgas Bankman-Fried, kes juhtis sel ajal mitut ettevõtte osa.
Kaitsja juhtis tähelepanu ka sellele, et Yedidia on prokuröride poolt puutumatuse määruse alusel korduvalt päringuid teinud, mis tähendab, et koostöö prokuröridega kaitseb teda süüdistuse esitamise eest seoses tema rolliga FTX-is.
Samuti olid Bankman-Friedi kaitse sõnul FTX-i raskused pangakonto avamisel ja tema sõltuvus Alameda põhjadimensioonist raha hoiustamisel hästi teada. Yedidia ristküsitlus jätkub täna pärastlõunal Manhattani alamosa föderaalses kohtusaalis.
4. oktoober: DOJ ja Bankman-Friedi kaitse esitavad oma argumendid
SBF-i kohtuprotsessi esimesed tunnid on pakkunud pilguheit argumentidele, mida Ameerika Ühendriikide justiitsministeerium (DOJ) ja endise FTX tegevjuhi kaitse lähinädalatel kohtusse toovad.
Pärast hommikust žürii valimist andsid mõlemad osapooled kohtus viibinud 12-liikmelisele žüriile avasõnad.
DOJ asus oma esimeses avalduses Bankman-Friedi vastu karmile seisukohale, kujutades FTX-i asutajat kui kedagi, kes valetas investoritele, et end rikastada ja oma krüptoimpeeriumi laiendada.
DOJ andmetel valetas Bankman-Fried FTX-i klientidele ja investoritele, kasutades Alamedat võtmepartnerina "klientide raha varastamiseks", fraasi, mida avaavaldustes sageli kasutati.
Kohtuprotsessi eelvaate kohaselt keskendub DOJ oma argumendid väidetele, et Bankman-Fried eksitas kliente, investoreid ja laenuandjaid seoses nende rahaliste vahendite ohutusega, kasutades Alamedat nende raha varastamiseks ja poliitikute mõjutamiseks Washingtonis.
Vahepeal esitas kaitsja argumente selle kohta, et Bankman-Friedi on noor ettevõtja, kes tegi äriotsuseid, mis "ei õnnestunud". Kaitse eitas salajaste tehingute olemasolu Alameda ja FTX vahel või tagaukse olemasolu, mida kasutati klientide raha varastamiseks. Eelnevate väidete kohaselt olid kõik tehingud õiguspärased või Bankman-Friedi poolt heauskselt tehtud krüptoturu languse ja sellele järgnenud FTX-i kokkuvarisemise ajal 2022. aasta novembris.
Kaitse rõhutas ka Binance'i rolli pangategevuses, mis viis FTX-i kokkuvarisemiseni. Tunnistusi jätkub kogu päevaks.
Kaitsja sõnul eeldas Bankman-Fried, et FTX-l lubati Alamedale raha laenata osana ärisuhtest turutegijaga ning ettevõtetevahelisteks tehinguteks polnud salaust.
Prokurörid märkisid ka, et Caroline Ellison, Gary Wang ja Nishad Singh pakuvad žüriile siseringi üksikasju Bankman-Friedi rolli kohta FTX-i operatsioonides ja väidetavates kuritegudes. Samas tõi kaitsja välja, et valitsusega sõlmitud koostöölepingu raames pidid nad andma ütlusi Bankman-Friedi vastu, tekitades kahtlusi nende usaldusväärsuses.
Kaitsmine vähendas ka süüdistusi FTX ja Alameda vahelise suhte olemuse vastu, väites, et FTX marginaaliga kauplejad olid teadlikud tehingutega seotud riskidest.
"Vargust ei toimunud," väitis kaitsja. "Pankrotiavalduse esitanud ettevõtte tegevjuht ei ole kuritegu."
Kohtuprotsessi esimese päeva teises pooles kuulas žürii ära kaks tunnistajat: Mark Julliard, Prantsuse kaupleja ja FTX endine klient ning Adam Yedidia, Sam Bankman-Friedi sõber ja Alameda Researchi ja FTX endine töötaja. .
Oma ütlustes ütles Julliard, et tal on neli Bitcoini (BTC), mida hoiti börsi kokkuvarisemise ajal FTX-is, väärtusega ligi 100,000 XNUMX dollarit. Ta tunnistas, et FTX ja Bankman-Friedi turundustegevus ning FTX-i toetavad märkimisväärsed riskikapitaliettevõtted andsid talle kindlustunde kasutada börsi krüptokaubanduseks. Ta eeldas, et riskikapitaliettevõtted olid FTX-i ja selle juhtkonna suhtes hoolsuskohustust täitnud.
Ülekuulamisel rõhutasid prokurörid, et kaupleja kasutas FTX-i eranditult hetkekauplemiseks ega teadnud, et börs kasutas klientide raha krüptokaubanduseks koos Alameda Researchiga.
Küsimused Yedidiale keskendusid tema hariduslikule taustale Massachusettsi Tehnoloogiainstituudis, kus ta kohtus esimest korda Bankman-Friediga ja tal oli kaks töökogemust FTX asutaja juures. Yedidia töötas 2017. aastal Alamedas põgusalt kauplejana ja naasis seejärel 2021. aastal FTX-i tööle arendajana. Ta oli 10 inimese hulgas, kes elasid Bahama saartel FTX 30 miljoni dollari suuruse kinnisvaraga.
Yedidia ütlustes kasutasid prokurörid endisi FTX-i reklaame tõendina, et ettevõte positsioneerib end alati turvalise, usaldusväärse ja lihtsa viisina krüptovaluutasse investeerimiseks, sealhulgas turunduskampaaniaid NFL-i mängija Tom Brady ja koomik Larry Davidiga. Kohtuprotsess jätkub 5. oktoobril.
3. oktoober: SBF-i prooviperiood algab
Kohtuprotsess Sam Bankman-Friedi üle algas 3. oktoobril žürii valikuga. Bankman-Friedi süüdistatakse seitsmes vandenõus ja pettuses seoses tema kaasasutatud krüptovaluutabörsi FTX kokkuvarisemisega. Ta end süüdi ei tunnistanud kõikidele tasudele. Asja arutab kohtunik Lewis Kaplan, kes on juhtinud pikka nimekirja teistest kõrgetasemelistest kohtuasjadest, sealhulgas Guantanamo Bay kinnipeetavatest, Gambino kuritegelikust perekonnast, prints Andrewst ja Donald Trumpist.
Pankur-Fried anti käsk vangi panna 11. augustil pärast seda, kui Kaplan leidis, et Alameda Researchi endise tegevjuhi Caroline Ellisoni isiklike paberite jagamine oli tunnistaja hirmutamine. Alameda Research oli kaubandusmaja, mille asutas samuti Bankman-Fried. Varem oli tal olnud koduarestis oma vanematekodus Californias Stanfordis 250 miljoni dollari suuruse võlakirjaga.
[Varjatud sisu]
Detsember: SBF arreteeriti
Bankman-Fried arreteeriti Ameerika Ühendriikides Bahama saarelt saabumisel 21. detsembril 2022. Ta oli arreteeriti Bahamal 12. detsembril pärast seda, kui USA valitsus teatas riigile ametlikult süüdistustest, mille USA talle esitas. Ta teatas oma kavatsusest võidelda Kariibi mere rahvalt väljaandmise vastu, kuid muutis meelt pärast nädalat Bahamani vanglas ja andis nõusoleku.
Vahepeal FTX kaasasutaja Gary Wang ja Alameda Researchi tegevjuht (ja väidetavalt kunagi ka SBF-i tüdruksõber) Ellison nõustus end süüdi tunnistama kasvaval juhul.
November: FTX kukub kokku
Bankman-Friedi probleemid said alguse siis, kui 2. novembril ilmusid teated, et Alameda Researchil on suur osalus FTX Tokenist (finantstehingute maks), FTX-i utiliidi tunnus. See ilmutus tekitas küsimusi kahe olemi suhete kohta. 6. novembril teatas konkureeriva börsi Binance tegevjuht Changpeng Zhao, et tema vahetus likvideeriks oma finantstehingute maksu osalused, mille väärtuseks hinnati 2.1 miljardit dollarit. Zhao lükkas tagasi Ellisoni säutsunud pakkumise osta Binance'i finantstehingute maksu.
Jooks algas FTX-is. Bankman-Fried kinnitas Twitteris (nüüd X), et börsi "varad on korras" ja süüdistas "konkurenti" kuulujuttude levitamises. 8. novembriks oli FTT hind langenud 22 dollarilt $ 15.40.
SBF-i kurikuulsast "FTX on hea" ajast on möödunud vaid nädal. Varad on korras.” pic.twitter.com/zKoILqquHF
- Robert Smith (@BondHack) November 14, 2022
Ka 8. novembril teatas Bankman-Fried Twitteris, et on kokkuleppele jõudma Zhaoga "strateegilisel tehingul". Ta kirjutas: "Meie meeskonnad töötavad selle nimel, et kõrvaldada tagasivõtmise mahajäämus. See kõrvaldab likviidsusprobleemid; kõik varad kaetakse 1:1.
9. novembril teatas Zhao, et Binance ei kavatse FTX omandada pärast hoolsuskohustust ja rohkem aruandeid valesti käsitletud vahendite kohta. Bitcoini hind (BTC) langes 15,600 dollarile. FTX ja Alameda teadusuuringud veebisaidid läksid pimedaks mõneks tunniks. Kui FTX-i veebisait tagasi tuli, oli sellel hoiatus sissemaksete tegemise eest ja see ei saanud väljamakseid töödelda.
10. novembril Bankman-Fried postitas 22-osalise Twitteri lõime mis algas sõnadega "Vabandust". See oli esimene pikast avalikest avaldustest, mida ta börsi kukkumise kohta tegi. Järgmisel päeval lahkus kogu Alameda Researchi personal ning FTX, FTX US ja Alameda Research esitas USA-s pankrotiavalduse. Bankman-Fried astus FTX tegevjuhi kohalt tagasi ja tema asemele sai John J. Ray III, kes oli tuntuim oma rolli poolest Enroni pankrotis.
SBF ja FTX enne sügist
2022. aasta alguses FTX hind oli 32 miljardit dollarit ja arvati olevat kadestamisväärses rahalises seisukorras. Paljud krüptokogukonnad ja maailm laiemalt pidasid Bankman-Friedi lugupeetud ärijuhiks. Teda pildistati koos poliitiliste liidritega ja kodar kongressil kuulamisi.
Maxine Waters juhib FTX-i uurimist https://t.co/oFMctH4rRh pic.twitter.com/Ox6O5w4nOl
— Jordan Schachtel @ dossier.today (@JordanSchachtel) November 17, 2022
Tal oli saavutas filantroobi maine, järgides akadeemikute seas populaarset filosoofiat, mida tuntakse kui "tõhusat altruismi". Osa tema selle filosoofia rakendamisest oli poliitiline aktiivsus kandidaatidele rahalise toetuse näol.
Krüptotalve saabudes Bankman-Fried rääkis FTX-st ja Alameda Researchist "vastutus tõsiselt kaaluda nakkuse peatamiseks sekkumist, isegi kui see on meile kahju." Ettevõtted tegid Voyager Digitalile pakkumise see lükati tagasi.
FTX sõlmis Visaga tehingu võtta kasutusele oma deebetkaart 40 riigis.
Bankman-Fried, Ellison ja teised Jane Street Capitali vilistlased asutasid 2017. aastal ettevõtte Alameda Research. Bankman-Fried asutas 2019. aastal koos Wangiga FTX-i. Zhao oli börsi varane investor.
See on arenev lugu ja lisateavet lisatakse, kui see on saadaval.
- SEO-põhise sisu ja PR-levi. Võimenduge juba täna.
- PlatoData.Network Vertikaalne generatiivne Ai. Jõustage ennast. Juurdepääs siia.
- PlatoAiStream. Web3 luure. Täiustatud teadmised. Juurdepääs siia.
- PlatoESG. Süsinik, CleanTech, Energia, Keskkond päikeseenergia, Jäätmekäitluse. Juurdepääs siia.
- PlatoTervis. Biotehnoloogia ja kliiniliste uuringute luureandmed. Juurdepääs siia.
- Allikas: https://cointelegraph.com/news/sam-bankman-fried-ftx-trial-updates
- :on
- :on
- :mitte
- : kus
- 000
- 1
- 10
- 11
- 12
- 14
- 17
- 2017
- 2019
- 2021
- 2022
- 40
- 7
- 75
- 8
- 9
- a
- MEIST
- sellest
- teadlased
- Vastavalt
- konto
- süüdistused
- süüdistatav
- omandamine
- Adam
- lisatud
- tunnistas
- kuulutused
- pärast
- vastu
- Kokkulepe
- põllumajandus
- Alameda
- ALAMEDA UURINGUD
- Materjal: BPA ja flataatide vaba plastik
- Kõik tehingud
- Süüdistused
- väidetavalt
- lubatud
- Ka
- alati
- vahel
- summa
- an
- Ana
- ja
- Andrew
- teatas
- mistahes
- OLEME
- argumendid
- arreteeriti
- saabumine
- AS
- vara
- seotud
- oletus
- At
- august
- saadaval
- teadlik
- tagasi
- tagauks
- tagapõhi
- toetus
- Bahama
- Pank
- pangakonto
- Panga jooksmine
- Pankur-Fried
- Pankrot
- laht
- BE
- muutub
- olnud
- enne
- hakkas
- Algus
- on
- alla
- BEST
- vahel
- pakkumine
- Miljard
- binants
- Bitcoin
- võlakiri
- mõlemad
- mõlemad osapooled
- lühidalt
- Ere
- tooma
- laiem
- tõi kaasa
- sõnn
- Tõusvate hindade turg
- kasvav
- äri
- kuid
- ostma
- by
- California
- tuli
- Kampaaniad
- kandidaadid
- kapital
- kaart
- Kariibi mere
- Caroline Ellison
- juhul
- juhtudel
- keskus
- tegevjuht
- muutunud
- changpeng
- Changpeng Zhao
- laetud
- koormuste
- kontrollima
- väitis
- selge
- Kliiring
- klient
- lähedal
- Asutaja
- Cointelegraph
- Kokkuvarisemine
- tulevad
- lähinädalad
- kogukond
- Ettevõtted
- ettevõte
- Murettekitav
- Murettekitav
- usaldus
- ühendus
- Arvestama
- kaaluda
- Vandenõu
- Nakkus
- sisu
- jätkama
- koostöö
- nõu
- riikides
- riik
- kohus
- kaetud
- usutavus
- Kuritegevus
- Kuriteod
- krüpto
- krüptokogukond
- Krüptoturg
- krüptoturu langus
- krüpteeritud kauplemine
- Krüptotalv
- cryptocurrency
- Krüptovaluutavahetus
- klient
- Kliendi rahalised vahendid
- Kliendid
- David
- päev
- tegelema
- Deebet
- Deebetkaart
- Võlg
- võlgnikud
- otsused
- kaitse
- keeldutakse
- osakond
- justiitsministeerium
- Justiitsministeerium (DoJ)
- hoius
- hoiused
- detailid
- arendaja
- arenev
- ei teinud
- raskusi
- digitaalne
- hoolsus
- mõõde
- DoJ
- donald
- Donald Trump
- tehtud
- Uks
- kahtlusi
- alla
- ALLAKS
- kaks
- ajal
- Varajane
- lihtne
- haridus-
- jõupingutusi
- Ellison
- varjatud
- tekkinud
- rõhutas
- Impeerium
- Töötaja
- rikastab
- Kogu
- üksuste
- Ettevõtja
- kadestusväärne
- kinnisvara
- Hinnanguliselt
- Isegi
- tõend
- vahetamine
- ainult
- olemasolu
- Laiendama
- Kogemused
- väljaandmine
- ees
- usk
- Langema
- pere
- KIIRE
- Föderaal-
- föderaalkohus
- vähe
- võitlema
- Faile
- Esitamine
- finants-
- lõpp
- ettevõtetele
- esimene
- Keskenduma
- keskendunud
- Järel
- eest
- vorm
- Vormiliselt
- endine
- Endine FTX tegevjuht
- avastatud
- Rajatud
- Asutaja
- neli
- pettus
- prantsuse
- sageli
- sõber
- Alates
- finantstehingute maks
- FTX
- FTX tegevjuht
- FTX kaasasutaja
- FTX märk
- FTX USA
- raha
- edasi
- mäng
- Gary
- Gary Wang
- andis
- Andma
- Pilk
- hea
- Valitsus
- Maa
- Kasvavad
- olnud
- Pool
- käepide
- Olema
- he
- kuulnud
- Held
- siin
- kõrge profiiliga
- Esiletõstetud
- teda
- tema
- omamine
- Holdings
- Avaleht
- Lahtiolekuajad
- maja
- Kuidas
- aga
- HTTPS
- i
- if
- iii
- puutumatus
- täitmine
- in
- Kaasa arvatud
- mõju
- info
- Päringud
- Insider
- Instituut
- Kavatsus
- sisse
- kehtestama
- Investeeri
- uurimine
- investor
- Investorid
- kaasates
- IT
- ITS
- ise
- vangla
- jane
- John
- John J. Ray III
- Jordaania
- jpg
- kohtunik
- juuni
- Õiglus
- Võti
- teatud
- suur
- Larry David
- hiljemalt
- Viimased uuendused
- juht
- juhid
- Juhtimine
- õppimine
- Led
- õigustatud
- laenuandjad
- Lewis
- Lewis Kaplan
- vastutus
- likvideerima
- Likviidsus
- nimekiri
- elama
- elu-
- laen
- liising
- Pikk
- kaotus
- vähendada
- Luksus
- tehtud
- tegija
- Tegemine
- Varu
- märk
- Turg
- turu langus
- turutegija
- Turundus
- Massachusetts
- Massachusettsi Tehnoloogiainstituut
- tähendus
- Vahepeal
- mõdu
- miljon
- meeles
- raha
- kuu
- rohkem
- Hommik
- palju
- rahvas
- loodus
- peaaegu
- Uus
- New York
- NFL
- Nishad Singh
- ei
- põhja-
- märkimisväärne
- märkida
- kuulsusrikk
- November
- nüüd
- oktoober
- of
- pakkuma
- pakutud
- on
- ONE
- ones
- ainult
- avamine
- Operations
- or
- et
- Muu
- teised
- ise
- välja
- väljaspool
- üle
- enda
- dokumendid
- osa
- isikutele
- partner
- osad
- Maksma
- Inimesed
- kohta
- isiklik
- filosoofia
- pilt
- Koht
- Platon
- Platoni andmete intelligentsus
- PlatoData
- mängija
- nõuda
- poliitiline
- Poliitikud
- populaarne
- positsioneerimine
- esitada
- esitatud
- Eelvaade
- eelmine
- varem
- hind
- Prints
- protsess
- professionaalne
- prokurörid
- kaitsma
- avalik
- jätkama
- Küsimused
- tõstmine
- RAY
- jõudis
- reaalne
- kinnisvara
- kohta
- suhe
- sõltuvus
- asendatakse
- Aruanded
- maine
- teadustöö
- alistunud
- Resort
- austatud
- Jätka
- ilmutus
- riskide
- rivaal
- ROBERT
- Roll
- Kuulujutud
- jooks
- s
- ohutu
- ohutus
- saaga
- Ütlesin
- Sam
- Sam Bankman Praetud
- sbf
- SBF-id
- Teine
- Saladus
- vaata
- nähtud
- valik
- Senat
- Saadetud
- tõsiselt
- komplekt
- Väljakujunenud
- seitse
- mitu
- Jaga
- jagamine
- peaks
- kirjutama
- alates
- olukord
- SIX
- Kuus kuud
- Keegi
- otsisin
- allikas
- Kaubandus-
- Kohakaubandus
- Spreading
- Personal
- seisukoht
- Stanford
- riik
- väljavõte
- avaldused
- Ühendriigid
- vars
- astumine
- Lugu
- Strateegiline
- tänav
- nöör
- järgnev
- toetama
- peaks
- Võtma
- meeskonnad
- Tehnoloogia
- kümme
- tunnistus
- et
- .
- Bahama
- maailm
- vargus
- oma
- Neile
- SIIS
- Seal.
- nad
- see
- arvasin
- kolm
- läbi kogu
- aeg
- et
- täna
- sümboolne
- tom
- Tom Brady
- võttis
- raske
- suunas
- kaupleja
- Ettevõtjad
- Kauplemine
- tehing
- Tehingud
- kohtuprotsess
- trump
- Usaldatud
- Pöördunud
- puperdama
- kaks
- meie
- USA valitsus
- ei suuda
- all
- Ühendatud
- Ühendriigid
- Värskendused
- Uudised
- peale
- us
- kasutama
- Kasutatud
- Kasutajad
- kasutamine
- kasulikkus
- Utiliit
- ettevõtmine
- riskikapitali
- riskikapitali ettevõtted
- Voyager
- Digitaalne reisija
- hoiatus
- oli
- Washington
- Veed
- Tee..
- veebisait
- nädal
- nädalat
- Hästi
- läks
- olid
- millal
- mis
- kuigi
- WHO
- will
- talv
- koos
- tagasivõtmine
- Väljamakseid
- jooksul
- tunnistaja
- Töö
- treening
- töötas
- töö
- maailm
- väärt
- oleks
- kirjutas
- X
- aastat
- york
- noor
- youtube
- sephyrnet
- Zhao