Turuanalüüsi aruanne (19. jaanuar 2023)

USA justiitsministeerium ja rahandusministeerium esitasid Hongkongis asuvale krüptovaluutabörsile Bitzlatole süüdistuse rahapesus ja vahistasid Miamis selle asutaja Anatoli Legkodymovi.

Ametivõimud arestisid krüptovaluutabörsi, öeldes, et see töötles rohkem kui 700 miljoni dollari ulatuses ebaseaduslikke vahendeid, rikkudes sellega rahapesu tõkestamiseks mõeldud reegleid. Rahandusministeeriumi finantskuritegude vastu võitlemise võrgustik (FinCEN) nimetas ettevõtte "peamiseks rahapesuprobleemiks", mis on üks tõsisemaid sanktsioone valitsuse arsenalis.

Rahandusministeeriumi asesekretär Wally Adeyemo ütles, et etikett kuulutab vahetust tegelikult "rahvusvaheliseks paariaks". Justiitsministeeriumi ametnike sõnul pakkus vähetuntud börs peer-to-peer teenuseid ja majutas ebaseaduslikke kaupu ostvate ja müüvate kurjategijate rahakotte.

FinCENi andmetel mängis Bitzlato rolli lunavarategijate, sealhulgas Venemaa valitsusega seotud isikute ebaseaduslike tehingute töötlemisel. Ettevõte oli seotud ka rutiinsete tehingutega Venemaal asuva Hydra Marketiga, mis on eelmisel aastal võimude sihtmärgiks olnud pimevõrgu turg.

• SEO-põhise sisu ja PR-levi. Võimenduge juba täna.
• Platoblockchain. Web3 metaversiooni intelligentsus. Täiustatud teadmised. Juurdepääs siia.
• Allikas: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2023/jan/19/