Mastercard Ciphertrace'i ekspertide tunnistaja mängib keskset rolli 29 miljoni dollari suuruse lahutusjuhtumi puhul

Mastercard Ciphertrace'i ekspertide tunnistaja mängib keskset rolli 29 miljoni dollari suuruse lahutusjuhtumi puhul

2023. aasta suvel toimus 13^th Texase ringkonna apellatsioonikohus tegi juhtumi kohta lõpliku otsuse (Ahlgren III vs. Ahlgren Jr.), kus Pamela Clegg, eksperttunnistaja pärit Ciphertrace, Mastercard loob järjekordse pretsedendi, mis näitab selle rolli blockchainPlokiahel on jagatud digitaalne pearaamat või pidevalt täienev… rohkem analüütika Põhja-Ameerika õigussüsteemis. Aidates kohtul rahavoogusid ja nende omastamisest saadud kasu jälgida, etendasid pr Clegg ja tema meeskond keskset rolli mitut põlvkonda hõlmavas finantsvaidluses ja mõjutatud isikutele tagastamises.

Juhtumi ülevaade

"Pärast seda, kui olete aastaid oma irratsionaalset käitumist talunud; pärast 20+ aastat sind usaldamist… et näha, kuidas mu rikkus kasvab ja kuidas sa sellest õitsele lähed, kujutage ette mu segadust sel sügisel, kui keelate mult õiguse oma rahale, kui mulle on pakutud võimalust su pöidla alt välja tulla. . See on hämmastav. ”

Ülaltoodud tsitaat pärineb isalt tema pojale 2020. aasta veebruari meilis, mis oli osa Frank Ahlgren juuniori ja tema poja Frank Ahlgren III (tuntud ka kui Paco) vahelisest käimasolevast kohtuasjast. Frank Ahlgren Jr. töötas El Paso Herald-Posti reporterina ja läks 1997. aastal pensionile. Varsti pärast seda usaldas ta oma pojale (Paco) oma varade haldamise pärast seda, kui poeg oli seda ametit palunud. Kohtuasja dokumentide kohaselt sõlmiti kokkulepped, mille kohaselt Paco töötab ainult oma isa hüvanguks ega võta isa vara omaga kokku. Seda kõike tehti käepigistuse lepingu ja volikirjaga.

Aastate jooksul hakkas poeg oma isa kontosid mitmesugusteks investeeringuteks omastama, suurendades oluliselt seda, mis arvatavasti oli suures osas tema isa varandus. Need ümberjaotused hõlmasid positsioone riskifondides, kinnisvaras ja kullas, kuid suur hulk tulu saadi investeeringutest BitcoinMõiste "Bitcoin" võib viidata Bitcoini võrgule, … rohkem (BTC). Isa väitis et tema poeg Paco "segas usaldusvarasid enda omadega ja et Paco kogus märkimisväärset rikkust, peamiselt nende ostude kaudu cryptocurrencyKrüptovaluuta (või krüptovaluuta) on digitaalne vara,... rohkem. "

Lõpuks 2019. aasta oktoobris, kui Ahlgren juunior palus Pacolt vanaduspõlves ülalpidamiseks oma varad tagastada, keeldus poeg, väites, et ta ei halda enam raha oma isa heaks. Sel hetkel järgnes mitmeaastane kohtulahing, mille tulemuseks oli esialgne kahjutasu ja advokaaditasu üle 43 miljoni dollari suurune otsus. Nagu Scott Douglass & McConnico LLP märkida võrreldes esialgse otsusega oli see "suurim kahjutasu Travise maakonna erahagejale viimase 20 aasta jooksul ja suuruselt teine ​​tegelik kahjutasu erahagejale Travise maakonna ajaloos.

Mastercardi roll juhtumis

Kui vaidlus jätkus 2023. aastal ja Paco kaebas kohtuotsuse edasi, kasutas Mastercardi ettevõte Ciphertrace oma analüütilisi võimalusi, et jälgida bitcoinide hoidmist, mis andis kriitilisi tõendeid, mis viisid praegu 89-aastase Ahlgreni juuniori tagastamiseni.

Mastercard Ciphertrace'i krüptouuringute ja riskide asepresident Pamela Clegg tunnistas esialgsel istungil, et Paco ostis ja hoidis oma isa varade likvideerimisest kõnealusel perioodil märkimisväärses koguses bitcoine. Ciphertrace suutis tuvastada Paco esialgsed BTC omandamised, võimendades selle andmeid krüpto-valuutavahetusKrüptovaluutavahetus on äri, mis võimaldab klientidel… rohkem ta ostis varasid.

Lisaks märkis Clegg, et seal oli mitu "kõvad kahvlid”, mis toimus selle aja jooksul Bitcoini plokiahelas, näiteks kui Bitcoin Cash (BCH) hargnes algsest võrgust. Ta näitas žüriile, et Paco likvideeris sellelt kahvlilt saadud 2,798.21 Bitcoin Cashi 310.12 BTC-ks ja sai täiendavalt 107.31 BTC kahvlilt Bitcoin Goldi.

Kokkuvõttes tõestas Clegg, et Pacol oli 2,798. augustil 1 vähemalt 2017 BTC-d ja mis veelgi olulisem, et need rahalised vahendid olid otseselt jälgitavad tema isa varadega ostetud kinnisvara müügist saadud tuluga. Pr Clegg sai kasutada nii ahelasiseseid kui ka ahelaväliseid andmeid, et analüüsida Paco rahavoogu, mis tähendab raha liikumisi, mis toimusid vastavalt Bitcoini plokiahelal ja traditsioonilistel fiat rööbastel. Vaadates üle tehingulogid krüptovaluutabörsidel, mida Paco kasutas krüptovaluutade ostmiseks ja müümiseks, suutis ta maalida Paco tehingutest täieliku pildi ja jälgida konkreetselt isa valesti eraldatud raha tulusid.

Clegg andis kohtule ka ülevaate protsessist "segamine” krüptovaluutad, protsess, mille käigus teenus või detsentraliseeritud protokoll kogub raha mitmelt saatjalt ja tagastab neile isikutele sama summa, mille nad saatsid, millest on maha arvatud tasu. See hägustab tõhusalt rahavoogu, nii et saatja ja vastuvõtja vahelist ühendust ei saa mikseri kaudu jälgida. Näidati, et Paco saatis oma BTC populaarsele segamisprotokollile CoinJoin 2018. aasta veebruaris ja uuesti 2020. aastal. Seetõttu ei olnud võimalik tema rahavoogu pärast nende kasutamist otse jälgida. teenusedÜldteenused, sealhulgas mittetulundusühingud, foorumid ja uudised… rohkem.

Sellegipoolest osutus see juhtum oluliseks mitte ainult perekondliku finantsvaidluse lahendamiseks, vaid ka näitamaks, kuidas plokiahela analüüsi ekspertidel, nagu Ciphertrace, on võtmeroll, kui digitaalsed varad on üha keerukamate kohtumenetluste keskmes kogu maailmas. maailmas.

Lõpliku kohtuotsuse õppetunnid: rahavoogude jälgimine ja krüptoomandi kindlaksmääramine

See juhtum toob esile väga huvitava punkti, kuna see on seotud õigussüsteemi vaatenurgaga krüptovaluutade jälgimise kohta, isegi kui sellised osalejad nagu Paco teevad jõupingutusi oma raha jälitamiseks. Apellatsioonkaebuses püüdsid Paco ja tema juriidiline meeskond väita, et ei olnud piisavalt tõendeid selle kohta, et ta hoidis bitcoine, kuna need varad olid pärast 2018. aasta veebruari "pestud" mikseris ja seetõttu olid need pärast XNUMX. aasta veebruaris jälitamatud. Kohus lükkas aga selle argumendi tagasi, teatades :

„Jällegi, apellandid ei viita ühtegi õiguslikku voli väitele, et kostja võib muuta tõendid ebapiisavaks, muutes vaidlusalused varad jälitamatuks, ja me pole ühtegi leidnud... Kui me nõustuksime apellandi seisukohaga, pakuksime halduritele väära stiimulit, et vältida vastutust nende usaldusrikkumisi, muutes usaldusvarad jälgimatuks. Seetõttu keeldume seda tegemast."

Lihtsamalt öeldes tähendab see, et halva tegutseja püüdlused muuta oma krüptoraha jälgimatuks ei pruugi neid isoleerida vastutusest, mis on seotud pettuse, raha omastamise ja muude finantskuritegudega.

Digitaalsed varad mängivad kohtumenetlustes üha suuremat rolli

Kuna digitaalsed varad ja nende aluseks olevad tehnoloogiad kasvavad jätkuvalt, võtavad kohtud ja seadusandjad seda tähele. ClarkeModet märgib et üle maailma valitseb selge suundumus, et valitsused loovad õiguslikke pretsedente või koostavad seadusi, mis viitavad selgesõnaliselt plokiahela ja krüptovaluuta jälgimisele kui vastuvõetavatele tõenditele. Ameerika Ühendriikides kajastub see Arizona 2018. aasta elektrooniliste tehingute seaduses, Illinoisi 2020. aasta plokiahela tehnoloogia seaduses või Delaware General Corporationi seaduse peamistes uuendustes.

Statistika teeb selle pildi veelgi selgemaks. Ciphertrace'i märtsis 2023 Krüptoraha kuritegevuse ja rahapesu tõkestamise aruanne, märgiti, et Internal Revenue Service arestis 4. aasta kolmanda kvartali lõpuks ligikaudu 3 miljardi dollari väärtuses digitaalseid varasid, mis on poole miljardi võrra rohkem kui eelmisel aastal. Lisaks näevad mõned kohtuekspertiisi uurijad praegu umbes 2022% nende lahutusega seotud juhtumitest, mis hõlmavad krüptovaluuta elemente, näiteks hiljutine juhtum mis hõlmas 500,000 XNUMX dollari väärtuses BTC ümberlükkamist, mida abikaasa üritas lahutuslepingu ajal varjata.

Mastercard Ciphertrace on loonud selles valdkonnas ka muid olulisi pretsedente, näiteks tegevjuht David Jevans tunnistas 2019. aasta veebruaris konfiskeerimise üle Ontario kõrgemas kohtus. Juhtum hõlmas narkokaubandust, ebaseaduslikke tulirelvade ostmist ja 1.4 miljoni CDN dollari suuruse konfiskeerimist. See tähistas esimest korda ekspertide tunnistaja kasutamist bitcoini konfiskeerimise ülekuulamisel ja ka esimest korda krüptovaluutade arestimist Kanada politsei poolt.

Stephanie L. Tang kirjutas hiljuti ajakirjas Penn State Law Review "Arvestades, et virtuaalvaluutad koguvad populaarsust kinnisvaratehingutes, erakapitalitehingutes ja isegi laenulepingute tagatisena kasutamises, on virtuaalvarad näidanud oma püsivust."

Tõepoolest, rahapesuvastases kogukonnas teatakse üldiselt, et varade konfiskeerimine on potentsiaalsete finantskurjategijate jaoks üks olulisemaid hoiatavaid tegureid. Nüüd näeme, et see kehtib eriti digitaalsete varade kohta, kus eksperdid saavad jälgida rahavoogu kogu plokiahelas. On selge, et plokiahela analüüsil on sellel rindel oluline roll. Niisiis, olenemata sellest, kas peatada pimevõrgu kuritegevuse isandad või ebausaldusväärsed lapsed, pakub Ciphertrace kriitilisi võimalusi ja tööriistu, mis toetavad finantskuritegevuse riskide juhtimist arenevas krüptovaluutade ökosüsteemis.

JULIUS MOYE

Julius Moye on Mastercardi ettevõtte Ciphertrace krüptoriskide konsultant

Teave Ciphertrace'i professionaalsete teenuste kohta

Meie riskijuhtimise konsultatsiooni- ja nõustamisteenuste meeskond saab teid aidata krüptojuurdluse igas aspektis, alates jälgimisest kuni õiguskaitseorganite abistamiseni ja lõpetades meie analüüsi toetavate tunnistustega. Samuti võimaldame klientidel paremini koostada, rakendada ja tõhustada vastavuskontrolli, et maandada finants-, maine- ja regulatiivseid riske, mis on seotud krüptovaluuta ja VASP-i kokkupuutega. Meie meeskonnaga ühenduse võtmiseks täitke allolev vorm.

• SEO-põhise sisu ja PR-levi. Võimenduge juba täna.
• PlatoData.Network Vertikaalne generatiivne Ai. Jõustage ennast. Juurdepääs siia.
• PlatoAiStream. Web3 luure. Täiustatud teadmised. Juurdepääs siia.
• PlatoESG. Autod/elektrisõidukid, Süsinik, CleanTech, Energia, Keskkond päikeseenergia, Jäätmekäitluse. Juurdepääs siia.
• BlockOffsets. Keskkonnakompensatsiooni omandi ajakohastamine. Juurdepääs siia.
• Allikas: https://ciphertrace.com/mastercard-ciphertrace-expert-witness-plays-central-role-in-29-million-disgorgement-case/