Mehhiko tuletab kodu- ja välismaistele krüptoettevõtetele meelde operatsioonide esitamist

Mehhiko valitsus on väljastanud värske meeldetuletuse riigis teenuseid pakkuvatele krüptobörsidele, et nad teataksid oma tegevuse või manöövrite kohta enne 17. septembrit. Teate kohaselt, peaksid krüptoettevõtted teatama kõikidest tehingutest, mis ületavad 87,000 XNUMX dollari künnist.

Tegelikult selgitati Mehhiko valitsuse rahapesu tõkestamise veebisaidil, et reegel kehtib nende ettevõtete kohta, mis tegutsevad riikliku jurisdiktsiooni all või välisriigis. „Me viitame ebaseadusliku päritoluga ressurssidega tehtavate toimingute ennetamise ja tuvastamise föderaalseaduse (LFPIORPI) artikli 18 VI jaotises sätestatud kohustusele, mille kohaselt isikud, kes viivad läbi haavatavaid tegevusi artikli XVI jaotise tähenduses. Sama seaduse 17 kohaselt peavad nad esitama teatised enda tehtud toimingute või toimingute kohta hiljemalt nimetatud toimingute või toimingute tegemisele järgneva kuu 17. kuupäevaks,“ teatas valitsus.

Mehhiko ja FATF

Otsus on suunatud ka kõikidele krüptoga seotud ettevõtetele, mis pakuvad hoidmis- ja kauplemisteenuseid, kuid see ei hõlma finantsüksusi. Valitsuse mainitud rahasumma on väärt 645 mõõtmis- ja värskendusühikut (UMA). Digitaalse vara määratluse kohaselt märkisid Mehhiko ametivõimud: „Virtuaalse vara all mõistetakse mis tahes väärtuse esitust, mis on registreeritud elektrooniliselt ja mida kasutatakse avalikkuse seas maksevahendina igasuguste õigustoimingute eest ja mida saab üle kanda ainult elektrooniliste vahendite kaudu."

Meeldetuletusega Mehhiko on kooskõlas Financial Action Task Force (FATF) suunistega. See üksus oli asetanud riigi krüptoraha reguleerimise poolest väga maineka riigi hulka. Juunis juhtis FATF tähelepanu sellele, et Mehhiko on oma teel krüptosfääri käsitlevate eeskirjade täitmisel silmapaistev, sealhulgas KYC (Know Your Customer) reeglite jõustamine krüptobörside ja krüptoteenuste pakkujate seas.