California mees veedab aega trellide taga Bitcoini rahapesuoperatsiooniks, kuna salaagendid on ta kinni püüdnud.
37-aastane Kais Mohammad kasutas käepidet “Superman29”, et reklaamida Bitcoini sularahavahetusteenust nimega Herocoin, võttes vahendustasu kuni 25%.
REKLAAM
Mohammadi ebaseaduslik äri vahetas kuni 25 miljonit dollarit isiklike tehingute ja sularahaautomaatide tüüpi kioskite kaudu Bitcoini vastu. Salaametnikud süüdistasid Mohammadi lõpuks karaokebaari töötajatena esinedes, kes palusid tema teenuseid prostitutsioonirõnga jaoks.
Politsei nõelamine aitas juhtumi lõpetada, kui Mohammad kohtus salajase korrakaitsjaga ja vahetas 16,000 1.58592 dollarit sularahas XNUMX Bitcoini vastu. Väidetavalt ei esitanud ta nende tehingute kohta valuutatehingute aruannet ega kahtlase tegevuse aruannet, kuigi agent avaldas, et sularaha saadi ebaseaduslikust tegevusest.
USA California keskpiirkonna advokaadibüroo teatab, et Mohammad on endine pangatöötaja, kes koolitas teisi nõuetele vastavuse alal.
"Mohammad oli teadlik, et ta pidi välja töötama ja haldama tõhusa rahapesuvastase programmi, kuid ta otsustas seda mitte teha, esitama valuutatehingute aruandeid üle 10,000 2,000 dollari suuruste valuutade vahetamise kohta, läbi viima klientide hoolsuskontrolli ja esitama kahtlaste tegevuste aruandeid üle XNUMX dollari tehingud klientidega, mida ta teadis või kellel oli põhjust kahtlustada, on seotud kuritegeliku tegevusega.
Mohammad tunnistas end süüdi litsentseerimata raha edastamise äritegevuses, rahapesus ja tõhusa rahapesuvastase programmi käigus hoidmata jätmises, loovutades valitsusele 17 Bitcoini sularahaautomaati, 22,820 18.4 dollarit sularaha, 222.5 Bitcoini ja XNUMX Ethereumi.
Ära jäta löömata - Soovin uudiskirja krüptoteate märguannete saamiseks otse teie postkasti
Jälgi meid puperdama, Facebook ja Telegramm
Surfata Daily Hodl Mix
REKLAAM
REKLAAM
Kohustustest loobumine: The Daily Hodlis avaldatud arvamused ei ole investeerimisnõuanded. Investorid peaksid enne Bitcoini, krüptovaluutasse või digitaalvarasse tehtavate riskantsete investeeringute tegemist tegema oma hoolsuskohustuse. Pange tähele, et ülekanded ja tehingud on teie enda vastutusel ja kõik võimalikud kaotused on teie vastutusel. Daily Hodl ei soovita krüptovaluutade ega digitaalsete varade ostmist ega müümist, samuti pole The Daily Hodl investeerimisnõustaja. Pange tähele, et The Daily Hodl osaleb sidusettevõtte turunduses.
Esiletõstetud pilt: Shutterstock / KDdesignphoto
- 000
- reklaamima
- nõuanne
- nõuandja
- filiaal
- ained
- rahapesuvastane
- vara
- auto
- Pank
- baarid
- Bitcoin
- äri
- Ostmine
- California
- Raha
- laadimise
- Vastavus
- Criminal
- krüpto
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- valuuta
- Kliendid
- arendama
- DID
- digitaalne
- Digitaalsed varad
- Tõhus
- ethereum
- vahetamine
- Vahetused
- Valitsus
- HODL
- HTTPS
- ebaseaduslik
- pilt
- investeering
- Investeeringud
- Investorid
- seotud
- hiljemalt
- Uudised
- Seadus
- õiguskaitse
- Tegemine
- mees
- Turundus
- Oluline
- miljon
- raha
- Rahapesu
- uudised
- tegutsevad
- Arvamused
- Politsei
- vangla
- Programm
- aru
- Aruanded
- ring
- Oht
- Teenused
- kulutama
- ruut
- Ühendriigid
- aeg
- kaupleb
- tehing
- Tehingud
- meie
- us
- WHO
- töötajate
- aastat
