Rahapesu 0.05% kõigist krüptotehingutest 2021. aastal: ahelaanalüüsi aruanne

Alates 2017. aastast igal aastal plokiahela analüüsi ettevõte Chainalysis avaldab aruande, mis keskendub rahapesule ja krüptovaluutade ökosüsteemi läbivatele ebaseaduslikele tehingutele. Selle aasta aruanne kokkuvõte näitab, et kui pestud raha kogusumma kasvas 30%, siis ainult väike osa tehingutest pärineb ebaseaduslikust tegevusest. 

Aruande kohaselt on krüptorahaga tegelevatel küberkurjategijatel üks ühine eesmärk: viia oma ebaseaduslikult hangitud vahendid teenusesse, kus neid saab kaitsta võimude eest ja lõpuks sularahaks konverteerida. Sellepärast on rahapesu aluseks kõik muud krüptovaluutapõhise kuritegevuse vormid.

Nominaalne 30% tõus võrreldes 2020. aastaga

Küberkurjategijad pesid 8.6. aastal 2021 miljardi dollari väärtuses krüptovaluutat, mis on 30% rohkem kui 2020. aastal, mis tähendab, et krüptoraha saadeti ebaseaduslikelt aadressidelt teenuste hostitud aadressidele.

Sellest hoolimata moodustas rahapesu 0.05. aastal vaid 2021% kõigist krüptovaluutatehingute mahust, võrreldes pestud fiat-valuuta kogusega – 5%, mis moodustab globaalse SKT. See rõhutab, et rahapesu on peaaegu kõigi majandusliku väärtuse edasiandmise vormide katk.

Ka krüptovaluutadega seotud rahapesutegevus on tugevalt koondunud. Kuigi igal aastal liigub ebaseaduslikelt aadressidelt miljardeid dollareid väärtuses krüptovaluutat, jõuab suurem osa sellest üllatavalt väikesele teenusterühmale, millest paljud näivad nende tehingute ajaloo põhjal rahapesuks loodud.

Õiguskaitseorganid võivad anda tohutu löögi krüptovaluutapõhise kuritegevuse vastu ja oluliselt takistada kurjategijate juurdepääsu oma digitaalsele varale, häirides neid teenuseid. 

DeFi mängib suuremat rolli

Kuigi ebaseaduslike tehingute üldine protsent on madal, Defi mängib rahapesus üha suuremat rolli – detsentraliseeritud protokollidele laekus 17. aastal 2021% kõigist illegaalsetest rahakottidest saadetud vahenditest, võrreldes 2%ga eelmisel aastal. See tähendab aasta-aastalt 1,964% suuremat koguväärtust, mille DeFi protokollid saavad ebaseaduslikelt aadressidelt. Tsentraliseeritud protokollid on endiselt populaarsemad, võttes 47% vahenditest ebaseaduslikelt aadressidelt.

Üldiselt pesid küberkurjategijad 8.6. aastal illegaalsetelt aadressidelt teenuste hallatavatele aadressidele saadetud krüptovaluutade hulka 2021 miljardi dollari väärtuses krüptovaluutat. See tähendab rahapesutegevuse 30% kasvu võrreldes 2020. aastaga, kuigi see kasv ei ole üllatav, arvestades märkimisväärset märkimisväärset väärtust. nii seadusliku kui ka ebaseadusliku krüptovaluutategevuse kasv 2021. aastal.

Fiati rahapesu 5% maailma SKTst

Küberkurjategijad on alates 33. aastast pesnud üle 2017 miljardi dollari väärtuses krüptoraha, kusjuures suurem osa kogusummast on aja jooksul liikunud tsentraliseeritud börsidele. Võrdluseks ÜRO narko- ja kuritegevuse amet hinnangul et igal aastal pestakse 800–2 triljonit dollarit fiat-valuutat – koguni 5% maailma SKTst.

Vargusega seotud aadressid saatsid DeFi platvormidele veidi alla poole oma varastatud rahast – kokku üle 750 miljoni dollari väärtuses krüptovaluutat. Eelkõige Põhja-Koreaga seotud häkkerid, kes vastutasid 400 miljoni dollari väärtuses krüptovaluuta eest hacks eelmisel aastal kasutas DeFi protokolle rahapesuks üsna palju.

See võib olla seotud asjaoluga, et eelmisel aastal varastati DeFi protokollidest rohkem krüptovaluutat kui mistahes teist tüüpi platvormidelt. Chainalysis näeb ka varastatud raha pesemisel märkimisväärsel hulgal segisti kasutamist.

Petturid aga saadavad suurema osa oma rahast tsentraliseeritud börside aadressidele. See võib kajastada petturite suhtelist keerukuse puudumist.

Postitus Rahapesu 0.05% kõigist krüptotehingutest 2021. aastal: ahelaanalüüsi aruanne ilmus esmalt Krüptoslaat.

Allikas: https://cryptoslate.com/money-laundering-0-05-of-all-crypto-transactions-in-2021-chainalysis-report/