Austraalia riiklik pank seisab silmitsi rahapesu uurimisega

Austraalia finantskuritegude agentuur alustab uurimist National Australia Bank'i (NAB) tõsiste ja jätkuvate rikkumiste pärast. rahapesuvastane ja terrorismivastased seadused, avaldas laenuandja esmaspäeval.

Austraalia tehinguaruannete ja analüüside keskus, paremini tuntud kui AUSTRAC, astus panga vastu osana selle laiemast organiseeritud kuritegevuse vastasest kampaaniast ja ütles, et laenuandja äritegevuse osas on "tõsiseid murekohti", mida tuleb uurida.

Lisaks täpsustas agentuur, et võimalikud vead olid seotud "kliendi tuvastamise protseduuridega", "käimasoleva kliendi hoolsuskontrolliga" ja "ühise rahapesu ja terrorismivastase võitluse programmi A osa järgimisega".

Uurimine on üle antud ameti täitevmeeskonnale. Samas ei ole tehtud otsust edasiste täitetoimingute või tsiviilkaristused laenuandja kohta.

"AUSTRACi mured tulenevad ajaloolistest ja kaasaegsetest vastavushinnangutest," kirjutas agentuur eelmisel nädalal laenuandjale saadetud kirjas. „Eelkõige on murettekitav AUSTRACile pikema aja jooksul esitatud enda avalikustatud asjade tõsidus koos nendega kaasnevate sulgemismääradega.”

Laenuandjad peavad täitma

Austraalia agentuur oli kohalike finantsasutuste suhtes valvas olnud. See laksutas 2 miljardi Austraalia dollari suurused trahvid (umbes 1.5 miljardit dollarit) Commonwealth Bankile ja Westpac Banking Corpile viimastel aastatel rahapesuvastaste eeskirjade rikkumise eest.

Viimase uurimise mõju on turgudel näha, kuna turukapitalisatsioonilt riigi suuruselt kolmanda laenuandja NAD-i aktsiahinnad langesid esmaspäevasel kauplemisajal 3.16 protsenti.

"NAB võtab oma finantskuritegevusega seotud kohustusi tõsiselt," ütles panga tegevjuht Ross McEwan esmaspäeva hommikul avaldatud avalduses.

„Oleme väga teadlikud, et peame nendes küsimustes oma tegevust veelgi parandama. Oleme tööd parandanud ja meil on selgelt rohkem teha.

Ehkki reguleeriv asutus ei kaalu veel rahalisi karistusi, võib JPMorgani analüütikute sõnul juurdlus kaasa tuua suuremad vastavuskulud.