Hollandi Euroopa riigi tipppank De Nederlandsche Bank (DNB) on ühinenud oma kolleegidega Euroopa Liidus, et anda hoiatus maailma suurima krüptovaluutabörsi Binance ebaseaduslike toimingute eest. Vastavalt a Pressiteade jagab täna DNB, ei ole Binance selles seaduslikult registreeritud ja sellisena ei vasta see rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase seadusele.
Keskpanga hinnangul on Binance'i toimingud digitaalsete valuutade kauplemise pakkumisel fiati vastu ja ka tema hoidmisteenused ebaseaduslikud. Pank hoiatas ka, et krüptovaluutabörsi aktiivne tegevus võib soodustada selle kodanikke terrorismi rahastamiseks ja rahapesuks.
Kolimine DNB-lt komplimenteerib komplimente regulatiivne allasurumine erinevatelt regulaatoritelt üle maailma. Muu hulgas Jaapani, Itaalia, Kanada, Ühendkuningriigi, Saksamaa ja Malaisia võimud on võtnud karmi hoiaku, hoiatades oma kodanikke Binance'iga äri tegemise tagajärgede eest. Kauplemisplatvormi jätkuvad regulatiivsed väljakutsed sunnivad seda märkimisväärselt vähendama mõningaid pakkumisi või teenuseid, kuna see on jätkuvalt saanud keelu peamistest krüptopunktidest kogu maailmas.
DNB teade oli suunatud eelkõige Binance Holdings Limitedile ja teistele teadaolevatele üksustele, kelle kaudu Binance oma teenuseid Madalmaades pakub.
Binance'i kasv on endiselt vankumatu
Binance'i tegevjuhi Changpeng Zhao meediakommentaaride kohaselt on tõkked tekitanud ettevõtte püüdlused vahetada käiku finantsuuendaja asemel fintechiks. Fintechs tegutseb kõik range regulatiivse järgimise alusel, mis kõik Binance näib praegu kõiguvat.
Olenemata väljakutsetest, mida tal on sel aastal äsja ametisse nimetatud Binance.US juhi, endise OCC bossi Brain Brooksiga ette tulnud. tagasi astudes ettevõttest on Binance jätkanud oma äri kasvatamist kõigil rindel. Hiljuti kauplemisplatvorm tindiga tindiga USA valitsuse endise kriminaaluurija Greg Monahani teenused, kes töötas koos Internal Revenue Service'iga (IRS), et juhtida krüptovahetuse ülemaailmseid rahapesust teatamise jõupingutusi.
Kuigi ettevõte ootab pikisilmi oma domineerimise ja arengu säilitamist krüptovaluutade ökosüsteemis, on tal kavas ka regulaatoritega õigele teele saada.
Telli meie uudiskiri tasuta
- aktiivne
- Materjal: BPA ja flataatide vaba plastik
- rahapesuvastane
- ümber
- keeld
- Pank
- binants
- äri
- Kanada
- Keskpank
- changpeng
- Changpeng Zhao
- juht
- tegevjuht
- kommentaarid
- ettevõte
- Vastavus
- sisu
- Criminal
- krüpto
- krüptovahetus
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- Krüptovaluutavahetus
- valuutade
- digitaalne
- digitaalsed valuutad
- ökosüsteemi
- Euroopa
- Euroopa Liit
- evolutsioon
- vahetamine
- täidesaatev
- Korraldus
- finants-
- FINTECH
- Firma
- edasi
- Saksamaa
- Globaalne
- Valitsus
- Kasvama
- Kasv
- juhataja
- hoidma
- HTTPS
- Takistused
- ebaseaduslik
- ebaseaduslikult
- Internal Revenue Service
- investeerimine
- IRS
- IT
- Itaalia
- Jaapan
- Võti
- viima
- piiratud
- Malaisia
- Turg
- turu uuring
- Meedia
- raha
- Rahapesu
- liikuma
- Holland
- Uudiskiri
- pakkumine
- Pakkumised
- Pakkumised
- Ohvitser
- tegutsevad
- Operations
- Arvamus
- Muu
- inimesele
- Regulaatorid
- nõuetele vastavuse
- teadustöö
- tulu
- Teenused
- Jaga
- jagatud
- Lüliti
- Holland
- aeg
- jälgida
- Kauplemine
- liit
- Ühendatud
- Ühendkuningriik
- us
- meie valitsus
- WHO
- tuul
- maailm
- aasta
