Holland vahistas kahtlustatava tornaado sularahaarendaja mõni päev pärast USA sanktsioone

Hollandi finantskuritegude agentuur FIOD vahistas kolmapäeval Amsterdamis 29-aastase arendaja, keda kahtlustatakse krüptomikseri Tornado Cashi kaudu rahapesus.

FIOD ütles, et meeskond alustas Tornado Cashi uurimist juunis. Juurdlust juhib riigiprokuratuur.

"Mitu vahistamist ei ole välistatud," ütles maksuteabe- ja uurimisteenistus. avaldus, lisades, et meessoost kahtlusalune oli toodud kohtuniku ette.

Selle nädala alguses USA rahandusministeerium karistada Tornado Cash käsitleb väiteid, et ta on alates 7. aasta turuletoomisest pesnud digitaalseid varasid 2019 miljardi dollari väärtuses. Dune Analyticsi andmetel vastab see arv Tornado Cashi kaudu alates selle käivitamisest eelmise aasta veebruaris saadetud raha koguväärtusele. armatuurlaud.

Platvormi veebiliides läks kiiresti pimedaks pärast seda, kui suur Ethereumi sõlmede pakkuja Infura tõmbas pistiku välja ja selle veebisait on nüüd võrguühenduseta. Koodihoidla GitHub sulges ka Tornado Cashi konto. Tornado Cashi algne märk TORN on pärast sanktsioonide avalikustamist kokku kukkunud 40%. MüntGecko.

"Veebiteenus [Tornado Cash] võimaldab varjata krüptovaluutade päritolu või sihtkohta," ütles FIOD. „Sellised segamisteenused ei kontrolli sageli krüptovaluutade (kriminaalset) päritolu. Miksmisteenuse kasutajad teevad seda enamasti oma anonüümsuse suurendamiseks.

Circle jõustab Tornado Cashi sanktsioonid, jättes DeFi avalikuks

Tornado Cashi protokoll ja selle kasutajaliides on avatud lähtekoodiga, mis tähendab, et igaüks saab selle koodi koostada. Ethereumi toel töötav projekt esitleb end privaatsust säilitavana, võimaldades kasutajatel krüptovaluutat nutikatesse lepingutesse segada.

Kui digitaalsed varad on Tornado Cashist välja võetud – olenevalt sellest, kui kaua nad segamisbasseinis veetsid –, peaks nende rahaline päritolu olema pealtvaatajate jaoks liiga hägune.

Tornado Cashi healoomulised kasutusjuhtumid on olemas. Pärast USA sanktsioone on Venemaal sündinud Ethereumi kaasasutaja Vitalik Buterin tweeted ta kasutas seda eraviisiliselt Ukraina-meelsete rõivaste heaks annetamiseks.

USA ametivõimud ja plokiahela analüütikaüksused, nagu Chainalysis, usuvad, et protokoll on lemmik Põhja-Korea häkkeriüksuse Lazarus Groupi seas, kes on väidetavalt kasutanud seda mitmesuguste häkkimisintsidentide (nt Axie Infinite ja Harmony) käigus varastatud krüptovarude pesemiseks. rünnakud.

Kuid USA Tornado Cashi sanktsioonide jõustamine võib osutuda keeruliseks. Näiliselt trotsides tegi hiljuti üks anonüümne kasutaja Saadetud väikeses koguses eetrit protokolli kaudu teadaolevate plokiahela aadressidega kuulsustele, sealhulgas Shaquille O’Nealile ja Jimmy Fallonile.

NetSPI tehnoloogiajuhi Travis Hoyti sõnul võib rahakottide ja avatud lähtekoodiga hoidlate keelustamine saata signaali, kuid see ei kõrvalda võimalust. Ta usub, et võiks tekkida rohkem kuulikindlaid lahendusi.

"Sanktsioonid rõhutavad ka seda, et selle jõustamise ulatust piirab USA seaduste ulatus ning krüptovaluutade ruumi globaalse ja detsentraliseeritud olemuse tõttu võib kurjategijatel oma eesmärkide saavutamiseks siiski olla palju lisavõimalusi. on kättesaamatus, "ütles Hoyt.

DeFi rakendused on koos Web2 ettevõtetega, nagu GitHub, üle vaadanud oma kokkupuudet Tornado Cashi sanktsioonidega, eriti seoses tsentraliseeritud stabiilsete müntidega, nagu Circle'i USD münt (USDC).

Enamik värskelt keelatud aadresse olid USDC lepingud, mis olid seotud Tornado Cashiga. Circle järgis sanktsioone peaaegu kohe, lisades musta nimekirja rohkem kui 35 Ethereumi aadressi, külmutades USDC-s 70,000 XNUMX dollarit.

Riigikassa samm on avanud ukse ka edasistele protokollidele, mis saavad sanktsioone, vastavalt MakerDAO kaasasutajale Rune Christensenile, kes koos mitme MakerDAO delegaadiga ujutatud mitmekesistada riigikassa fondid, mis toetavad oma stablecoin DAI-d USDC-st täielikult eemale.

Krüptouurija ja MakerDAO tegelane Mika Honkasalo ütles Blockworksile selle nädala alguses et mure ulatub MakerDAO-st kaugemale. Kõik USDC-ga kokkupuutuvad DeFi-protokollid, näiteks automatiseeritud rahaturg Aave, on tehniliselt haavatavad samasuguse kohtlemise suhtes.

David Canellis aitas raporteerida.

Saate igal õhtul oma postkasti saada päeva parimad krüptouudised ja ülevaated. Tellige Blockworksi tasuta uudiskiri nüüd.