Uus QuantaVerse'i riskisegmendi alistamise (RSO) võimalus lubab…

"See on veel üks väike, kuid võimas AML RightSource'i võimalus. Oleme siin selleks, et toetada oma kliente nende vastavusmeeskondade arendamisel tõhusamaks ja tulemuslikumaks ning võimaldamaks neil teha paremaid ja kindlamaid äriotsuseid,” selgitas AML RightSource’i tegevjuht Frank Ewing.

CLEVELAND (PRWEB)
August 16, 2022

AML RightSource (“AMLRS”), juhtiv rahapesuvastaste (AML), Tunne oma klienti (KYC) ja pangasaladuse seaduse (BSA) vastavuslahenduste pakkuja, on lisanud omale uue võimaluse. QuantaVerse Finantskuritegevuse platvorm. Uus riskisegmendi alistamise (RSO) võime võimaldab uurijal QuantaVerse'i riskisegmentimise alistada, kui nad peavad seda pärast juhtumi läbivaatamist õigustatuks. Alistamised kehtivad seni, kuni QuantaVerse'i platvorm muudab olemi riskiprofiili uue teabe põhjal, mis esitatakse kohe ülevaatamiseks.

Kogenud AML-i uurijatel on väljaõpe, instinkt ja intuitsioon, mis ületavad seda, mida isegi kõige arenenumad AML-süsteemid suudavad tõhusalt analüüsida. Näiteks on uurija kliendi kaasamise, TMS-i hoiatuse uurimise või kõrge riskiga üksuse ülevaatuse käigus avastanud, miks ettevõtte juht mõjutab negatiivselt seotud üksuse riskide segmenteerimist. Kui vastavusmeeskond teeb kindlaks, et see ühendus ei ole kehtiv risk, tagab riskisegmendi alistamise võimalus, et see probleem ei suurenda enam üksuse riskiskoori, hoides AML-i vastavusmeeskonnal väärtuslikku aega raiskamast selle mitteprobleemi käivitatud juhtumite pidevale ümberhindamisele. .

QuantaVerse'i platvorm tühistab aga finantskuritegevuse jälgitavate negatiivsete muutuste tõttu riski alistamise. Raport uuest ebasoodsast meediast; arenevate rahapesu tüpoloogiate avastamine; või isegi tehingute mahu või väärtuse muutumine riskantsesse jurisdiktsiooni, võib tühistamise automaatselt tühistada ja teavitada rahapesuvastaste meetmete järgimise meeskonda, et tuleks hinnata uut riskinäitajat.

„AML-i järgimise meeskonnad on kurikuulsalt ülekoormatud. Hiljutine personalipuudus on veelgi suurendanud nende võimet pidada sammu kasvavate regulatiivsete nõudmiste ja pankade kasvuga,” selgitab David McLaughlin, AML RightSource tehnoloogiamüügi asepresident. „Lähendades samade probleemide ja hoiatuste uuesti läbivaatamiseks kuluvat aega, vabastame meeskonnad tegelema asjadega, mis nõuavad nende tähelepanu ja väärtuslikku aega kõige rohkem. RSO on suurepärane näide sellest, kuidas saame luua vastavusmeeskondade jaoks tõhusust, tagades samal ajal õigustatud riski tuvastamise.

QuantaVerse'i platvorm on loodud spetsiaalselt finantsteenuste sektori jaoks. On näidatud, et QuantaVerse Platformi AML-i vastavuslahendused parandavad olemasolevate AML-süsteemide tõhusust, suurendades samal ajal uurimismeeskondade jaoks märkimisväärset tõhusust.

"See on veel üks väike, kuid võimas AML RightSource'i võimalus, mis täiendab meie pidevalt arenevat lahenduste komplekti, nii et saame pakkuda ainult kõige tipptasemel ja ainulaadsemat tehnoloogiat. Oleme siin selleks, et toetada oma kliente nende vastavusmeeskondade arendamisel, et need oleksid tõhusamad ja tulemuslikumad ning võimaldaksid neil teha paremaid ja kindlamaid äriotsuseid,” lisab Frank Ewing, AML RightSource'i tegevjuht. „Just meie tööstuse ekspertide meeskond, kes mõistab meie klientide igapäevaseid väljakutseid, muudab meid pühendunumaks ja pühendunumaks oma tehnoloogia ja inimlahenduste täiustamisele. See on see, mille üle oleme uhked ja mis meid selles valdkonnas silma paista.

Lisateabe saamiseks külastage: info.amlrightsource.com/quantaverse.

Teave AML RightSource, LLC kohta

AML RightSource on juhtiv tehnoloogia toega hallatavate teenuste ettevõte, mis keskendub finantskuritegevuse vastu võitlemisele meie klientide ja kogu maailma jaoks. AMLRS pakub kohandatud lahendusi finantsasutustele, finantstehnoloogiatele, rahateenindusettevõtetele ja korporatsioonidele. Kasutades kõrgelt koolitatud finantskuritegevuse vastase võitluse spetsialiste, tipptasemel tehnoloogiatööriistu ja valdkonna juhtivaid konsultante, abistab AML RightSource kliente nende AML/BSA, tehingute jälgimise, kliendi kaasamise (KYC), täiustatud hoolsuskohustuse (EDD), ja riskijuhtimise vajadused. Toetame kliente igapäevaste vastavusülesannete, kiireloomuliste projektide ja strateegiliste muudatuste täitmisel. Meie üle 3,000 kõrgelt koolitatud analüütikust ja valdkonnaeksperdist koosnev ülemaailmne personal on valdkonna suurim täiskohaga vastavusspetsialistide rühm. AML RightSource'i peakorter asub Ohios Clevelandis. Lisateabe saamiseks külastage: http://www.amlrightsource.com.

Jagage artiklit sotsiaalmeedia või e-posti aadressil: