New Yorgi peaprokurör esitas Gemini, Genesise ja DCG vastu hagi väidetava miljardi dollari suuruse pettuse eest

New Yorgi peaprokurör esitas täna hagi Winklevossile kuuluva krüptobörsi Gemini, krüptovaluutat laenu andva ettevõtte Genesise ja krüptoinvesteeringute ettevõtte DCG vastu. 

Hagi hõlmab ka süüdistusi Genesise endise tegevjuhi Soichiro Michael Moro ja DCG asutaja ja tegevjuhi Barry E. Silberti vastu.

New York AG kohtuasi

New Yorgi peaprokurör Letitia James on krüptofirmade Gemini Trusti, Genesis Global Capitali ja Digital Currency Groupi (DCG) pihta löönud.

NYAG kaebus väidab, et need kolm ettevõtet petsid 232,000 29,000 investorilt, sealhulgas vähemalt 1 XNUMX New Yorgi kodanikult välja rohkem kui XNUMX miljardi dollari eest.

Väidetavalt viidi see läbi "kahe erineva petuskeemi kaudu", mis on kogu kohtuasjas märgitud kui "Gemini Scheme" ja "DCG Scheme".

Kaebuses märgitakse, et Gemini skeem valetas investoritele oma Gemini Earni investeerimisprogrammi kohta, mida ta juhtis koostöös Genesisega. Ta väidab, et kuigi Gemini oli investoritele kinnitanud, et programm on madala riskiga investeering, näitavad uuringud, et Genesise finantsolukord oli riskantne:

"Hagis väidetakse, et Gemini teadis, et Genesise laenud olid alatagatisega ja ühel hetkel olid väga kontsentreeritud ühele ettevõttele, Sam Bankman-Friedi Alamedale, kuid ei avaldanud seda teavet investoritele."

Gemini ja Genesis väitsid ekslikult, et neil on valitsuse nõutavad litsentsid, kuigi tegelikult oleksid nad pidanud registreerima New Yorgi väärtpaberiseaduste alusel, jätkati kaebust.

Teke esitatud jaanuaril 11. peatüki pankrotikaitse jaoks. Kaksikud võtsid õiguslikke meetmeid juulil DCG ja Silberti vastu, väites, et DCG nimetas "laimavaks" ja "reklaamitrikiks".

1.1 miljardi dollari suuruse augu varjamine

Väidetavalt pettis DCG-skeem välja teenitud kliente pärast seda, kui Genesis püüdis varjata Genesis Capitalis tekkinud üle 1.1 miljardi dollari suurust "struktuuriauku" pärast Singapuris asuva riskifondi Three Arrows Capitali kokkuvarisemist. Genesis koos endise tegevjuhi Soichiro Moro, emaettevõtte DCG ja selle tegevjuhi Barry Silbertiga esitasid seejärel väidetavalt valesti Genesise finantsseisundit.

Kaebuse kohaselt varjasid nad kahjusid "kuude pikkuse väärkajastamiste, väljajätmiste ja varjamise kampaaniaga" veksliga.

Jamesi hagis väidetakse, et Genesise finantsjuht käskis töötajatel vekslit Geminile mitte avaldada ja et ettevõte varjas teavet, mis oleks veksli või suuri kahjusid paljastanud. Silbert lubas Genesisel 28. oktoobril 2022 avalikustada Geminile veksli vaid kaks nädalat enne seda, kui ettevõte peatas väljavõtmise.

NYAGi karm seisukoht krüptoregulatsiooni suhtes

NY peaprokurör püüab keelata Gemini, Genesis, DCG ja nende juhtidel tegutseda New Yorgi finantsinvesteeringute valdkonnas. Ta taotleb ka petetud investorite hüvitamist ja ebaseaduslikult saadud kasumi tagastamist.

Peaprokurör Jamesi avalduses rõhutati "keskklassi investorite" kahjusid:

«Need krüptovaluutaettevõtted valetasid investoritele ja üritasid varjata enam kui miljardi dollari suurust kahjumit ning selle tagajärjel kannatasid just keskklassi investorid. See pettus on järjekordne näide halbadest osalejatest, kes tekitavad kahju kogu alareguleeritud krüptovaluutatööstuses, ”ütles James.

Genesis ja Kaksikud olid ülikonnaga laksu jaanuaris USA väärtpaberi- ja börsikomisjonilt, sest väidetavalt pakkus ta programmi Earn kaudu registreerimata väärtpabereid.

• SEO-põhise sisu ja PR-levi. Võimenduge juba täna.
• PlatoData.Network Vertikaalne generatiivne Ai. Jõustage ennast. Juurdepääs siia.
• PlatoAiStream. Web3 luure. Täiustatud teadmised. Juurdepääs siia.
• PlatoESG. Süsinik, CleanTech, Energia, Keskkond päikeseenergia, Jäätmekäitluse. Juurdepääs siia.
• PlatoTervis. Biotehnoloogia ja kliiniliste uuringute luureandmed. Juurdepääs siia.
• Allikas: https://zycrypto.com/new-york-attorney-general-files-lawsuit-against-gemini-genesis-dcg-for-alleged-billion-dollar-fraud/