OFAC värskendab oma spetsiaalselt määratud kodanike nimekirja

Taasavaldanud Platon

järgijaid: 0

OFAC värskendab oma spetsiaalselt määratud kodanike loendit PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertikaalne otsing. Ai.

OFAC uuendab oma spetsiaalselt määratud kodanike nimekirja

Veebruar 3, 2023

Demetrios Tseas

1. veebruaril 2023 värskendas Ameerika Ühendriikide välisvarade kontrolli amet (OFAC) oma spetsiaalselt määratud kodanike (SDN) nimekirja, lisades konkreetsed Ethereumi ja BitcoinMõiste "Bitcoin" võib viidata Bitcoini võrgule, … rohkem aadressid koos mitmete isikute ja üksustega.

OFAC, mis asub USA rahandusministeeriumi koosseisus, haldab ja jõustab USA välispoliitika ja riikliku julgeoleku eesmärkidel põhinevaid majandus- ja kaubandussanktsioone sihikule võetud välisriikide ja režiimide, terroristide, rahvusvaheliste narkokaubitsejate ning nende vastu, kes on seotud terrorismi levikuga seotud tegevusega. massihävitusrelvad ja muud ohud Ameerika Ühendriikide riiklikule julgeolekule, välispoliitikale või majandusele. OFAC haldab erinevaid sanktsiooniprogramme, alates kõikehõlmavatest kuni valikulisteni, ning võib olla suunatud konkreetsetele jurisdiktsioonidele, üksikisikutele, ettevõtetele ja valitsustele.

Mida see tähendab?
Lihtsamalt öeldes tähendab see, et USA isikud, üksused ja ettevõtted peavad viivitamatult lõpetama tehingute nende aadresside ja SDN-loendis märgitud seotud üksuste/inimestega või mis tahes seotud vara/hulgadega, mis kuuluvad enam kui 50% nendele loetletud üksustele ning peavad blokeerimaPlokid hoiavad kehtivate tehingute partiisid, mis on räsitud ja… rohkem the,en blockchainPlokiahel on jagatud digitaalne pearaamat või pidevalt täienev… rohkem aadressid.

Miks on see oluline?
See on olnud aktiivne aasta virtuaalsete varade ja virtuaalsete varadega seotud tegevustega seotud SDN-i täienduste jaoks. Kui mõni USA isik, üksus või ettevõte tegeleb mis tahes viisil nende sanktsioneeritud osapoolte või aadressidega äritegevuses, ohustab nad jõustamist, mis võib põhjustada tsiviil- ja kriminaal-Kurjategija on üksikisik või rühmitus, kes on süüdi mõistetud… rohkem karistused. Kui nende noteeritud üksuste mis tahes vara või huvi on USA või USA isiku poolt noteerimise ajal või pärast seda kontrolli all, tuleb sellest OFAC-ile teatada.

Kuidas saavad plokiahela analüüsi tööriistad aidata?
CipherTrace Inspector™ ja sarnased plokiahela analüütika tööriistad võimaldavad finantsuurijatel ja analüütikutel visuaalselt jälgida plokiahelas toimuvaid tehinguid, et jälgida krüptovaluutasid, tuvastada cryptocurrencyKrüptovaluuta (või krüptovaluuta) on digitaalne vara,... rohkem ohte ja tuvastada riskantne või ebaseaduslik tegevus. Kui tehakse kindlaks, et an aadressAadress on krüptograafiline võti, mis "omab" bitcoine. See… rohkem OFAC on lisanud sanktsioneeritud nimekirja, see on omistatud plokiahela analüütilistes tööriistades. Lisaks, kui tehakse kindlaks, et karistatud üksikisik või üksus omab kontrolli a rahakottSeade, füüsiline kandja, programm või teenus, mille ainus eesmärk on… rohkem, võib selle omistada plokiahela analüüsi tööriistadele. Mõlemal juhul saavad kasutajad jälgida tegevust sanktsioneeritud aadressidel/aadressidelt/läbi nende kaudu, mis annab fondidele nähtavuse, mida traditsioonilised valuutad ei pruugi pakkuda OFAC-i ega muid agentuure.