Orange County mees saadeti vanglasse ebaseaduslikult 25 miljoni dollari väärtuses Bitcoini töötlemise eest

Orange'i maakonna elanik Kais Mohammad veedab järgmised 24 kuud föderaalvanglas ebaseadusliku BTC sularahaautomaadi teenuse osutamise eest. USA ametnike sõnul töötles mees kuriteos kahtlustatavate nimel osa sellest kuni 25 miljonit dollarit.

trellide taga

2020. aastal tunnistas Kais Mohammad, tuntud ka kui "Superman29", süüdi talle esitatud süüdistustes volitamata raha edastamise äritegevuses, rahapesus ja tõhusa rahapesuvastase programmi pidamises.

California keskringkonna kohtunik Josephine Staton mõistis 39-aastase mehe järgmiseks kaheks aastaks vangi, teatasid USA ametnikud hiljuti. teatatud.

USA justiitsministeeriumi andmetel juhtis Mohammad 2014. aasta detsembrist kuni 2019. aasta novembrini illegaalse digitaalvaluuta rahateenuste äri – Herocoin. Sel perioodil pakkus ta Bitcoini sularahaks vahetamise teenuseid, võttes tasu kuni 25 eurot. protsenti – oluliselt kõrgem kui tavaline turuintress.

Uurimise käigus lisati, et Mohammad reklaamis Herocoini teenuseid veebis, väites, et ta võib vahetada kuni 25,000 29 dollari väärtuses esmast krüptovaluutat. Seejärel kohtus ta hüüdnime "SupermanXNUMX" all oma klientidega – osa kurjategijatega – privaatselt, et teenust osutada, kuid ta ei seadnud kunagi kahtluse alla nende raha allikat.

USA võimud tunnistasid, et panid tegutsema salaagendid, kes ulatasid tema teenuste eest illegaani poole. Nad ütlesid talle, et nende raha pärineb prostitutsioonist, inimkaubandusest ja tumedast veebitegevusest, kuid Mohammad tegi nendega siiski äri ja vahetas krüptovaluutat.

Lisaks kahele aastale, mille ta peab trellide taga veetma, nõustus Superman 29 andma võimudele üle 17 BTC sularahaautomaati, 18.5 BTC, 222.5 ETH ja 22,820 XNUMX dollarit sularahas.

Muud karistused krüptopettuste eest

Eelmainitud Kais Mohammad pole ainus isik, kes näeb vangikongi seestpoolt.

Selle aasta üks kurikuulsamaid skandaale oli Türgi kauplemiskoht Thodex. Võimude sõnul on krüptobörsi tegevjuht väidetavalt selle kasutajaid petnud ja põgenenud riigist, kaasates märkimisväärse osa nende rahalistest vahenditest.

Kuid ametnikud Türgis Saadetud vanglasse kuus liiget, keda süüdistatakse kriminaalasjades osalemises. Huvitaval kombel on kaks kahtlusalust platvormi asutaja ja tegevjuhi Faruk Fatih Özeri vend ja õde.

Eelnimetatud isikud on esimesed, kes vangistati pärast seda, kui paljud teised eelnenud nädalatel tõendite puudumise tõttu vabastati. Sellegipoolest kinnitas Türgi valitsus, et nad teevad suuri jõupingutusi, et tabada kuritegeliku platvormi juht Özer, kuna nad otsivad teda neljas erinevas riigis:

"Kui ta punase teatega vahele jääb, on meil väljaandmiskokkulepped suure osaga nendest riikidest. Kui jumal tahab, ta tabatakse ja ta tuuakse tagasi.