Binance on teatanud, et on valmis tegema koostööd Föderaalse Luureagentuuriga, et uurida krüptorahakottide petturlikku kasutamist, mis on kahjustanud paljude kodanike krüptovarasid.
20. detsembril 2021 sai FIA pakistanlaste kaebused ja esitas kohalikule Binance'i esindajale palve ilmuda isiklikult 10. jaanuaril 2022.
FIA küberkuritegevuse osakonna direktori Imran Riazi sõnul on see seotud pettusega, mille käigus veeti krüptovaluutades välismaale 100 miljonit dollarit.
Binance'iga seotud rakendused
Kümme Binance'iga seotud mobiilirakendused pakkusid pakistanlastele võimalust investeerida krüptovaluutadesse.
Inimesi pettati, et nad registreerusid Binance Holdings Limitedis ja kandsid seejärel raha Binance'i rahakotist rakenduse omanike kontole.
Nende programmide operaatorid teavitasid kliente Telegrami gruppide kaudu, millal nad saavad krüptovaluutat osta ja müüa.
Pärast seda rakendused kadusid, mille tulemuseks oli 17.7 miljardi rupia kahjum. Nende rakenduste arendamine maksis 100–80,000 XNUMX dollarit.
Riazi sõnul kasutatakse raha ka rahapesuks ja terrorismi rahastamiseks.
Isikud, kelle krüptokontodega seotuses kahtlustatakse pettus nende kontod külmutatakse.
Keegi pole volitatud
2018. aastal teavitas Pakistani riigipank avalikkust, et Pakistanis ei ole ühelgi isikul ega ettevõttel õigust digitaalseid varasid müüa, emiteerida, osta ega neisse investeerida.
2021. aasta juulis teatas panga president, et pank on krüptovaluutasid uurinud alates selle aasta aprillist.
Pakistani Kaubandus- ja Tööstuskodade Föderatsiooni avaldatud andmete põhjal oli kodanikel virtuaalseid varasid 20 miljardit dollarit.
Föderaalne tuluamet algatas investorite rahaliste vahendite allikate uurimise.
Binance'i kohalikule esindajale Hamza Khanile väljastati FIA teatis peadirektori/kasvuanalüütiku määramisega.
Pildi viisakalt ja Cointelegraphi uudised/Youtube
- 000
- 2022
- 7
- Vastavalt
- konto
- tegevus
- analüütik
- teatas
- taotlus
- rakendused
- Aprill
- vara
- Pank
- on
- Miljard
- binants
- juhatus
- äri
- ostma
- Kaubandus
- kaebuste
- sisu
- krüpto
- krüptorahakotid
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- Küberkuritegevus
- andmed
- Nõudlus
- arendama
- digitaalne
- Digitaalsed varad
- Juhataja
- dollar
- Föderaal-
- Finances
- pettus
- Üldine
- Kuberner
- HTTPS
- tööstus
- Intelligentsus
- uurima
- uurimine
- seotud
- IT
- Juuli
- piiratud
- kohalik
- miljon
- mobiilne
- raha
- Rahapesu
- pakkumine
- Võimalus
- Programmid
- avalik
- ostma
- tulu
- Pettus
- müüma
- riik
- Telegramm
- Terrorism
- Ülekanne
- virtuaalne
- rahakott
- Rahakotid
- Töö
- aasta
- youtube