Projekt alustab väidetava lahkumispettusega 31.6 miljonit dollarit

Krüptoprojekt nimega Fintoch, mida väidetavalt toetab investeerimispangandusettevõte Morgan Stanley, näib, et ahelasisese detektiivi ZachXBT andmetel on kasutajate vahenditest peaaegu 32 miljonit dollarit. 

Ühes lõimes näitas krüptootsija diagrammi, mis kirjeldas üksikasjalikult raha liikumist. Kettidetektiiv väitis, et projekt viis tõenäoliselt läbi lahkumispettuse.

Tundub, et meeskond on ponzi taga @DFintoch on tõenäoliselt väljunud 31.6 miljoni USDT-ga BSC-s pärast seda, kui raha suunati mitmele aadressile Tron/Ethereumis ja
inimesed teatasid, et nad ei saa tagasi astuda

Fintoch reklaamis 1% igapäevast ROI-d ja väitis, et see kuulub Morgan Stanleyle pic.twitter.com/UD3KKfkG97

— ZachXBT (@zachxbt) Võib 23 2023

Fond lubas kasutajatelt investeeringutele 1% päevaintressi. Platvormi kasutajad on aga hakanud aru et nad ei saa nüüd oma raha Fintochist välja võtta. 

Lisaks sellele, kuigi projekt kuulub väidetavalt investeerimispangandusettevõttele Morgan Stanley, keeldutakse mis tahes seoseid projektiga avalduse kaudu. Büroo sõnul kasutas Fintoch oma kaubamärke ilma igasuguse volituseta ja ütles, et nad ei võta ettevõttega tehingute eest vastutust.

Samuti Singapuri rahandusamet (MAS). emiteeritud hoiatus Fintochi vastu mai alguses. MASi sõnul võidi ettevõtet "eksitult tajuda litsentseeritud või muul viisil MAS-i poolt volitatud või reguleeritud ettevõttena".

Peale nende, aruanded tagasi märtsis soovitama et ettevõtte tegevjuhi Bobby Lamberti jaoks kasutatud pilt kuulub tegelikult palgalisele näitlejale, kelle tegelik nimi on Mike Provenzano.

Seotud: Väidetava Swaprum DEXi vaibatõmbe kaudu kanti 3 miljoni dollari väärtuses kliendiraha

Teistes uudistes on Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI). andis hoiatuse seoses petturlike krüptotöökuulutuste hiljutise kasvuga. 23. mail soovitas FBI USA kodanikel ja välismaal elavatel või reisivatel isikutel olla ettevaatlikud, kuna neid petlikke reklaame seostatakse sageli tööjõukaubandusega.

Aprillis koges krüptoruumi krüptokasutamise, väljumispettuste ja kiirlaenurünnakute jätkuv kasv. Plokiahela turvafirma Certik andmetel on raha üle 103 miljoni dollari varastati erinevatest krüptoprojektidest ja investorid kuus.

Ajakiri: USA täitevasutused tõstavad krüptoga seotud kuritegevust hoogu

• SEO-põhise sisu ja PR-levi. Võimenduge juba täna.
• PlatoAiStream. Web3 andmete luure. Täiustatud teadmised. Juurdepääs siia.
• Tuleviku rahapaja Adryenn Ashley. Juurdepääs siia.
• Ostke ja müüge IPO-eelsete ettevõtete aktsiaid koos PREIPO®-ga. Juurdepääs siia.
• Allikas: https://cointelegraph.com/news/project-takes-off-with-31-6m-in-alleged-exit-scam