Prokurörid ründavad Lõuna-Korea krüptovahetusi Terra juurdluses: Yonhap

Lõuna-Korea prokurörid korraldasid kolmapäeval reidi seitsmele kohalikule krüptovaluutabörsile osana uurimisest Terraform Labsi ja selle kaasasutaja Do Kwoni, kohaliku uudisteagentuuri kohta. Yonhap teatatud. 

Souli Lõuna ringkonnaprokuratuuri uurijad arestisid kohaliku aja järgi kella 5 paiku börside, sealhulgas Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit ja Gopax, kauplemisandmed. Ametnikud otsisid tõendeid ka väidetavalt juhtumiga seotud inimeste kodudest ja kontoritest. 

YTN uudisteagentuur teatas eraldi, et uurimisrühm korraldas haarangu ka kohalikule börsile Dunamu and Partners, Upbiti alla kuuluv investeerimisfirma. Väidetavalt ostis Dunamu Terra võrgustiku algfaasis 20. aastal 2018 miljonit Terraform Labsi luna tokenit. 

Terraform Labsi ja kaasasutajate Kwon ja Daniel Shin on olnud Lõuna-Koreas ja Lõuna-Koreas mitme kohtuasja ja uurimise objektiks. välismaal pärast ettevõtte digitaalsete müntide TerraUSD ja luna kokkuvarisemist mais. Investorid mõlemas mündis kaebasid ettevõtte ja mõlemad kaasasutajad pettusesüüdistuste tõttu krahhi ajal kaotatud miljardite vontide tõttu.

Ühine finantskuritegude uurimisrühm uurib ka Terraform Labsi võimaliku umbes 78 miljoni dollari suuruse maksudest kõrvalehoidumise kohta. Uurijad hankisid eelmisel kuul maksudest kõrvalehoidumise uurimise raames maksuametilt Kwoni andmed, teatas Yonhap. Kwon väitis varem, et Terraform Labsil pole ühtegi maksukohustused Lõuna-Korea. 

Uurimise osana on Korea prokurörid seda teinud keelatud Terraform Labsi arendajad ja endised arendajad riigist lahkumise eest. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Kõik õigused kaitstud. See artikkel on esitatud ainult informatiivsel eesmärgil. Seda ei pakuta ega kavatseta kasutada juriidilise, maksu-, investeerimis-, finants- ega muu nõuandena.