Rekord: Suurbritannia politsei arestis krüptovaluutade väärtuses ligi 250 miljonit dollarit

Suurbritannia politsei konfiskeeris rahapesu põhjaliku uurimise raames 180 miljonit naela ehk umbes 250 miljonit dollarit digitaalset vara. Operatsioon oli suurim Ühendkuningriigis läbi viidud arestimine.

Rekordi purustamine

Värske Reutersi andmetel aruaastal tegi Met's Economic Crime Command ühe suurima ülemaailmse krüptokonfiskeerimise – ligi 250 miljoni dollari väärtuses erinevaid digitaalseid varasid. Operatsiooni, mis oli osa käimasolevast rahvusvahelise rahapesu uurimisest, juhtis detektiiv konstaabel Joe Ryan:

"Tänane arestimine on veel üks selle uurimise märkimisväärne vaatamisväärsus, mis kestab veel mitu kuud, kui täiendame neid kahtlustatava rahapesuoperatsiooni keskmes olijaid."

Väärib märkimist, et see samm purustas eelmise rekordi, kui Briti politsei arestitud juuni lõpus umbes 160 miljoni dollari väärtuses virtuaalseid varasid. Toona peeti rahapesus kahtlustatuna kinni 39-aastane naine, kes hiljem kautsjoni vastu vabastati. Mõnevõrra üllataval kombel intervjueerisid Ühendkuningriigi ametivõimud ettevaatusega sama naist seoses viimase rekordarfitseerimisega.

Abikomissari asetäitja Graham McNulty märkis, et üha rohkem kurjategijaid kasutab krüptoraha oma ebaseaduslikes ettevõtmistes. Siiski tõi ta välja, et Suurbritannia ametnikud on valmis nende halbade näitlejatega toime tulema:

"Kuigi sularaha jääb kuritegelikus maailmas endiselt kuningaks, näeme digitaalsete platvormide arenedes üha enam organiseeritud kurjategijaid, kes kasutavad oma musta raha pesemiseks krüptoraha.

Kui mõned aastad tagasi oli see üsna kaardistamata territoorium, on meil praegu selles ruumis kõvasti töötanud kõrgelt koolitatud ohvitserid ja spetsialiseerunud üksused, et jääda sammukese ette nendest, kes kasutavad seda ebaseadusliku kasu saamiseks. "

Suurbritannia varasemad arestimised

Nagu ametivõimud väitsid, võivad eelnimetatud arestimised olla Ühendkuningriigis kõige suuremad, kuid varem on olnud ka teisi. Krüptokartul teatatud teine, mis ilmnes aasta alguses.

Veel jaanuaris arreteeris Ühendkuningriigi Metropolitan Police Service (MPS) 35-aastase naise ja arestis üle 150,000 19 dollari väärtuses Bitcoini, uurides COVID-XNUMX pandeemiast mõjutatud ettevõtete valitsuse tagatud laenude petlike taotluste uurimist.

Avalduse kohaselt oli naine loonud mitu mula pangakontot, et saada tulu tagasilöögilaenudest. Need laenud on osa Ühendkuningriigi valitsuse algatatud programmist COVID-19 kriisi tagajärjel kannatavate väikeettevõtete abistamiseks.

Uurimisel selgus, et pärast mula pangakontodele raha laekumist kasutas naine neid bitcoini ostmiseks. Operatsiooni eest vastutav detektiivseersant Ian Barrett väitis:

"Inimesed saavad kasutada valitsuse toetust, mis on neile, kes seda enneolematul ajal tõesti vajavad, kohutav."