Financial Conduct Authority (FCA) uurib
Revolut väidete eest, et see lubas kontodelt raha välja võtta
mis oli riikliku kuritegevuse agentuuri (NCA) poolt kahtlaseks märgitud. See
kolimine on osa FCA jätkuvatest jõupingutustest, et tagada selle terviklikkus
finantsasutused ja kaitse rahapesu eest.
Vastavalt komisjoni aruandele Financial Times, juuli vahel
ja augustis vabastati kontodelt hinnanguliselt 1.7 miljonit naela
märgistanud NCA. Vastuseks teavitas Revolut FCA-d probleemist,
kuigi ta väidab, et kõnealustelt kontodelt vabastati ainult 500,000 XNUMX naela.
Finance Magnates pöördus kommentaari saamiseks Revoluti poole, kuid seisuga
avaldamisel ei olnud ettevõte vastust andnud.
See uurimine suurendab Revoluti regulatiivseid väljakutseid
kuna ettevõte ootab jätkuvalt Ühendkuningriigi panganduslitsentsi, mida ta taotles
2021. aasta jaanuariks. Pikaajaline protsess on tekitanud küsimusi selle kohta
FCA mure auditeerimise pärast, Vastavus ja ettevõttekultuuri sees
revolutsioon.
Revolut, mille peakontor asub Londonis, tegutseb maksena
asutus Ühendkuningriigis. Enamikus Euroopas pakub see teenuseid panganduse alusel
litsents saadud Leedus. Revoluti Austraalia haru kaalub saamine
kohalik pangalitsents kuid ei ole veel ametlikku taotlust esitanud
protsessi.
Revolut sisenes USA turule 2020. aastal, pakkudes teenuseid
nagu rahaülekanded ja deebetkaardid. Aja jooksul laiendas see oma pakkumist
kaasata automatiseeritud investeerimisportfellide jaoks robo-nõustaja. Siiski see
otsustas hiljuti lõpetab krüptovaluutateenuste osutamise USA-s tänu
regulatiivsed väljakutsed riigis.
Revoluti USA panganduslitsentsi taotlus
Revoluti taotlus USA panganduslitsentsi saamiseks seisab jätkuvalt silmitsi
viivitused. Kaks aastat pärast Ühendkuningriigis asuvat FINTECH ettevõte avalikustas oma plaanid esitada
USA pangandusharta taotluse eelnõu, on ettevõttel olemas mitte
siiski esitanud täieliku taotluse, nagu teatas Tech.eu.
Ei Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) ega
California finantskaitse ja innovatsiooni osakond (DFPI) on teinud
kinnitas Revoluti avalduse saamist. Kontrolöri büroo
Teise USA reguleeriva asutuse valuuta (OCC) puhul ei ole samuti ootel
fintechi ettevõtte rakendus.
Vastuseks päringutele nende staatuse kohta
rakendus, ütles Revoluti pressiesindaja Turundus
Magnetid eelmisel kuul: "Me ei kommenteeri oma litsentsi
rakendused." Varem oli Revolut teatanud, et esitas eelnõu
rakendust nii FDIC kui ka DFPI jaoks. Samal ajal kogus Revoluti endise tootejuhi Bogdan Uzbekovi asutatud startup Apron eelmisel kuul 15 miljonit dollarit.
Financial Conduct Authority (FCA) uurib
Revolut väidete eest, et see lubas kontodelt raha välja võtta
mis oli riikliku kuritegevuse agentuuri (NCA) poolt kahtlaseks märgitud. See
kolimine on osa FCA jätkuvatest jõupingutustest, et tagada selle terviklikkus
finantsasutused ja kaitse rahapesu eest.
Vastavalt komisjoni aruandele Financial Times, juuli vahel
ja augustis vabastati kontodelt hinnanguliselt 1.7 miljonit naela
märgistanud NCA. Vastuseks teavitas Revolut FCA-d probleemist,
kuigi ta väidab, et kõnealustelt kontodelt vabastati ainult 500,000 XNUMX naela.
Finance Magnates pöördus kommentaari saamiseks Revoluti poole, kuid seisuga
avaldamisel ei olnud ettevõte vastust andnud.
See uurimine suurendab Revoluti regulatiivseid väljakutseid
kuna ettevõte ootab jätkuvalt Ühendkuningriigi panganduslitsentsi, mida ta taotles
2021. aasta jaanuariks. Pikaajaline protsess on tekitanud küsimusi selle kohta
FCA mure auditeerimise pärast, Vastavus ja ettevõttekultuuri sees
revolutsioon.
Revolut, mille peakontor asub Londonis, tegutseb maksena
asutus Ühendkuningriigis. Enamikus Euroopas pakub see teenuseid panganduse alusel
litsents saadud Leedus. Revoluti Austraalia haru kaalub saamine
kohalik pangalitsents kuid ei ole veel ametlikku taotlust esitanud
protsessi.
Revolut sisenes USA turule 2020. aastal, pakkudes teenuseid
nagu rahaülekanded ja deebetkaardid. Aja jooksul laiendas see oma pakkumist
kaasata automatiseeritud investeerimisportfellide jaoks robo-nõustaja. Siiski see
otsustas hiljuti lõpetab krüptovaluutateenuste osutamise USA-s tänu
regulatiivsed väljakutsed riigis.
Revoluti USA panganduslitsentsi taotlus
Revoluti taotlus USA panganduslitsentsi saamiseks seisab jätkuvalt silmitsi
viivitused. Kaks aastat pärast Ühendkuningriigis asuvat FINTECH ettevõte avalikustas oma plaanid esitada
USA pangandusharta taotluse eelnõu, on ettevõttel olemas mitte
siiski esitanud täieliku taotluse, nagu teatas Tech.eu.
Ei Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) ega
California finantskaitse ja innovatsiooni osakond (DFPI) on teinud
kinnitas Revoluti avalduse saamist. Kontrolöri büroo
Teise USA reguleeriva asutuse valuuta (OCC) puhul ei ole samuti ootel
fintechi ettevõtte rakendus.
Vastuseks päringutele nende staatuse kohta
rakendus, ütles Revoluti pressiesindaja Turundus
Magnetid eelmisel kuul: "Me ei kommenteeri oma litsentsi
rakendused." Varem oli Revolut teatanud, et esitas eelnõu
rakendust nii FDIC kui ka DFPI jaoks. Samal ajal kogus Revoluti endise tootejuhi Bogdan Uzbekovi asutatud startup Apron eelmisel kuul 15 miljonit dollarit.
- SEO-põhise sisu ja PR-levi. Võimenduge juba täna.
- PlatoData.Network Vertikaalne generatiivne Ai. Jõustage ennast. Juurdepääs siia.
- PlatoAiStream. Web3 luure. Täiustatud teadmised. Juurdepääs siia.
- PlatoESG. Süsinik, CleanTech, Energia, Keskkond päikeseenergia, Jäätmekäitluse. Juurdepääs siia.
- PlatoTervis. Biotehnoloogia ja kliiniliste uuringute luureandmed. Juurdepääs siia.
- Allikas: https://www.financemagnates.com//fintech/revolut-under-scrutiny-fca-probes-suspicious-account-transactions/
- :on
- :on
- :mitte
- 000
- 2020
- 2021
- 7
- 77
- a
- MEIST
- Kontod
- tegevus
- Lisab
- pärast
- vastu
- agentuur
- Süüdistused
- Ka
- an
- ja
- Teine
- ennetada
- taotlus
- rakendused
- rakendatud
- ARM
- AS
- Osalejad
- auditeerimine
- AUGUST
- Austraalia
- asutus
- Automatiseeritud
- ootama
- Pangandus
- BE
- olnud
- vahel
- mõlemad
- kuid
- by
- California
- Kaardid
- väljakutseid
- nõuete
- kommentaar
- ettevõte
- täitma
- Murettekitav
- Läbi viima
- KINNITATUD
- arvestades
- pidev
- Korporatiivne
- KORPORATSIOONI
- riik
- Kuritegevus
- cryptocurrency
- kultuur
- valuuta
- viimase peal
- Deebet
- Deebetkaardid
- otsustatud
- viivitusi
- osakond
- Finantskaitse ja innovatsiooni osakond
- hoius
- HOUSE KINDLUSTUS
- DFPI
- don
- eelnõu
- kaks
- jõupingutusi
- tagama
- sisenes
- Hinnanguliselt
- Euroopa
- eksponente
- laiendatud
- ekspert
- Ekspertide ülevaated
- nägu
- nägu
- FCA
- fdic
- Föderaal-
- Föderaalne hoiuste kindlustusselts
- esitatud
- rahastama
- Rahandusmagnad
- finants-
- Finantskäitumine
- Financial tegevusjuhendi Amet
- Finants institutsioonid
- Finantskaitse
- FINTECH
- Firma
- märgistatud
- eest
- formaalne
- endine
- Rajatud
- Alates
- raha
- olnud
- aga
- HTTPS
- in
- sisaldama
- teavitatakse
- algatatud
- Innovatsioon
- uuendusi
- Päringud
- teadmisi
- Institutsioon
- institutsioonid
- kindlustus
- terviklikkuse
- uurides
- uurimine
- investeering
- probleem
- IT
- ITS
- Jaanuar
- jaanuar 2021
- jpg
- Juuli
- viimane
- Pesu
- viima
- litsents
- Leedu
- kohalik
- London
- Turg
- Vahepeal
- miljon
- raha
- Rahapesu
- Rahaülekanded
- kuu
- kõige
- liikuma
- riiklik
- LKS
- võrgustike loomine
- ei
- saadud
- OCC
- of
- pakkumine
- Pakkumised
- Office
- on
- jätkuv
- ainult
- tegutseb
- meie
- välja
- üle
- osa
- makse
- kuni
- plaanid
- Platon
- Platoni andmete intelligentsus
- PlatoData
- portfellid
- peaminister
- varem
- protsess
- Toode
- kaitse
- tingimusel
- annab
- avaldamine
- otsimine
- küsimus
- Küsimused
- tõstatatud
- jõudis
- vastuvõtmine
- hiljuti
- registreerima
- regulatiivne
- vabastatud
- aru
- Teatatud
- vastus
- revolut
- s
- kontrolli
- Teenused
- Näitused
- kõlarid
- pressiesindaja
- käivitamisel
- väljendatud
- olek
- esitama
- esitatud
- selline
- kahtlane
- et
- .
- Suurbritannia
- oma
- see
- kuigi?
- aeg
- et
- ütles
- ülekandeid
- kaks
- Uk
- all
- võrreldamatu
- us
- oli
- we
- jooksul
- aastat
- veel
- sa
- sephyrnet