Venemaa, keda kahtlustatakse lunavararünnakute tõttu krüptoraha pesemises, anti välja USA-le

By Clark

Holland andis USA-le välja Venemaa kodaniku, keda kahtlustatakse haiglatele suunatud küberkurjategijate nimel krüptorahas makstavate lunavaramaksete pesemises. Isik oli väidetavalt seotud kuritegeliku tegevusega 3 aastat enne tema vahistamist riigi pealinnas eelmise aasta novembris.

Hollandi ametivõimud andsid väidetava Vene rahapesija USA vahi alla

29-aastane vene päritolu Denis Dubnikov anti nädala jooksul Hollandist välja USA-le, kus teda süüdistatakse sularaha pesemises Ameerika osariigi ringkonnas, USA advokaadi töökohas Portlandis ja seega ka USA osakonnas. Justiitsministeerium (DOJ).

Dubnikov lõi oma esialgse välimuse kohtus tööpäeval ja viis päeva kestev vandekohtu protsess algas tavapäraselt oktoobris. 4. Augustis esitas Portlandi föderaalne žürii talle süüdistuse rolli eest maailma krüptovarjamise vandenõus.

Süüdistuse kohaselt on venelane ja tema kaaslased teadlikult ja teadlikult pesnud lunavararünnakute saagikust inimeste ja organisatsioonide vastu kõikjal meie riigis ja alternatiivsetes riikides ajavahemikus 2018. aasta augustist kuni 2021. aasta augustini.

Kurjategijad pesid konkreetselt Ryuki lunavararünnakute ohvritelt saadud lunaraha. Esimene teadaolev neli aastat tagasi, Ryuk võib olla mitmesugune kood, mis krüpteerib faile ja üritab kustutada süsteemi varukoopiaid, mis on ühendatud Venemaa lunavaraklastriga. USA haiglad ja abitarnijad said Covid-1 pandeemia tagajärjel selle ohvriteks.

2019. aasta juulis pesi Dubnikov väidetavalt üsna 400,000 70 dollari väärtuses Rjuki lunaraha, teatas justiitsministeerium oma ülimalt suures avalduses. Vandenõuga seotud isikud pesid kokku vähemalt 29 miljonit dollarit. Süüdimõistmise korral võib venelane saada maksimaalseks XNUMX-aastase vanglakaristuse.

Denis Dubnikov peeti riigi pealinnas kinni novembris. 1, 2021. Vene meediaga vesteldes väitis tema advokaat Arkady Bukh, et USA võimud röövisid ta enne Euroopasse üleviimist Mehhiko Ühendriikides.

Müntide merkantilismiplatvormide Coyote Crypto ja Eggchange kaasasutaja oli riigi pealinna lennuvälja 1. juht, kuhu iganes ta puhkusele saabus, ja seega lendas Hollandisse Hollandi võimude poolt, kus ta oli passiivne.

Dubnikovi alistumine järgib sama arengut halvakuulsa krüptovaluutabörsi BTC-e väidetava operaatori Aleksander Vinniku juhtumis. Vinnikut hinnati 2017. aasta suvel Kreeka Salonica linnas kõikjal, kuhu ta koos perega suvepuhkusele saabus. Ta oli passiivne USA orderi alusel, milles süüdistatakse teda vähemalt 4 miljardi dollari suuruse pesemises praeguseks kadunud krüptomerkantilismi platvormi kaudu.

Vene IT-spetsialist anti esimese kahe käsiraamatuna üle Prantsusmaa kohtusüsteemile, kes mõistis ta varjamise eest viieks aastaks vangi. Prantsusmaal ametisoleku ajal viidi Vinnik Kreekasse ja anti USA-le välja. Kiire üleandmine vihastas tema advokaate, kes arvavad, et temast võib saada praeguste poliitiliste pingete "pantvang", mis hõlmab sõda maismaal. Samal ajal kahtlustab Moskva Washingtoni "Vene valijate jaoks tõelise uurimise läbiviimises".

Clark

Tehnoloogia juht.

Lunavararünnakutest pärit krüptovaluutade pesus kahtlustatav Venemaa väljastati USA allikale https://blockchainconsultants.io/russian-suspect-of-laundering-cryptocurrency-from-ransomware-attacks-extradited-to-us/