Sam Bankman-Friedi (SBF) kohtuprotsessi üheteistkümnes päev keerles prokuratuuri esitatud raamatupidamisekspertide ütluste ümber, et heita valgust krüptovaluutabörsi pankrotile eelnenud 9 miljardi dollari FTX-i klientide raha kadumisele.
Päeva peamisteks tunnistajateks olid Notre Dame’i ülikooli hinnatud raamatupidamisekspert professor Peter Easton ja FBI raamatupidaja Paige Owens, kes paljastasid FTX ja Alameda kontode ja pangaväljavõtete süvaanalüüsi tulemused.
Peter Eastoni tunnistus
Eastoni tunnistus oli põhjalik analüüs, mis paljastas FTX-i klientide ja investorite fondide väidetava omastamise ulatuse börsi sõsarriskifondi Alameda Research poolt.
Eastoni kontroll näitas, et 2021. aasta jaanuarist kuni 11. novembrini 2022 oli Alameda FTX-i kontodel järjekindlalt märkimisväärne puudujääk, hoolimata jätkuvatest väljamaksetest rahaliste kohustuste täitmiseks.
Easton paljastas, et 11.3 miljardi dollari suurusest FTX-i klientide rahast, mida pidi Alameda Research omama, leiti tema pangakontodelt vaid 2.3 miljardit dollarit. Ta kirjeldas, kuidas neid vahendeid erinevatel eesmärkidel ümber suunati, sealhulgas investeeringuteks SkyBridge Capitali, kinnisvara omandamiseks, poliitilisteks panusteks ja heategevusfondideks.
Üks eriti ilmekas vahendite jälg viis Modulo Capitalini, kuhu Alameda kaudu investeeriti märkimisväärne summa klientide raha. Lisaks kasutati FTX-i klientide krüptovarasid, et maksta tagasi märkimisväärne osa laenust, mille Alameda oli saanud Genesis Capitalilt.
Professor väitis, et hämmastavaid 68% Alameda kolmandate isikute laenudest, mille väärtus on ligikaudu 4.5 miljardit dollarit, teenindati FTX-i kliendivahenditega – see on häiriv ressursside segunemine.
Tunnistustest selgus ka, et Binance'i 2.2 miljardi dollari suuruse osaluse omandamist FTX-i poolt toetas rahaliselt 1.2 miljardit dollarit, mis pärines "FTX-i börsi klientidelt".
Samuti rääkis ta kohtusaalis, et SBF-i vanemad Joe Bankman ja Barbara Fried omandasid Bahama saartel 16.4 miljoni dollari suuruse kinnisvara, tõenäoliselt klientide raha kasutades.
Poliitiliste panuste jälg
Järgmiseks tunnistajaks, kes prokuratuurist seisukoha võttis, oli FBI raamatupidaja Paige Owens, kes andis ülevaate SBF-ile, Nishad Singhile ja Ryan Salamele omistatud ulatuslikest poliitilistest annetustest.
Owensi sõnul tegi Alameda Prime Trusti konto 47. aasta jaanuarist 2022. aasta aprillini seitse ülekannet – kumulatiivselt 2022 miljonit dollarit – SBF-i isiklikule Prime Trusti kontole.
Prokuratuur väidab, et märkimisväärne osa nendest vahenditest suunati erinevatele poliitilistele tegevuskomiteedele, sealhulgas pandeemiate eestkostjatele, tugevama tuleviku ehitamisele ja mitmetele demokraatlikele komiteedele.
Nishad Singhi poliitilised annetused, mis ületavad 3 miljonit dollarit, pärinesid Alameda ja FTX Digital Marketsi pangakontodelt, saajate hulgas oli palju PAC-e ja kampaaniaraha. FTX Digital Marketsi tegevjuht Ryan Salame sai sarnaselt raha poliitiliste annetuste eest.
Avalikud avaldused ja umbusaldus
Süüdistus tõi stendile ka FTX USA osakonna endise valitsussuhete ja poliitika direktori Eliora Katzi, et arutada mõningaid SBF-i avalikke avaldusi.
Katz luges SBF-i säutse ja kirjalikke tunnistusi 2021. ja 2022. aastal toimunud kongressi kuulamistelt.
Mõned neist väidetest olid vastuolus tema ettevõttes töötamise ajakavaga, mis viitab sellele, et SBF oli FTX-i kohta avalikult väitnud, enne kui ta 2022. aasta aprillis ametlikult liitus.
Teine tunnistaja, Google Cory Gaddis, võttis samuti lühidalt seisukoha, kuid kohtunik Kaplan taunis teda asjatundlikkuse puudumise tõttu. Kohtunik manitses nii prokuratuuri kui ka kaitsjat kohtu aja raiskamise eest.
Kaitse väljendas muret SBF-i juurdepääsu pärast Adderallile ja selle võimaliku mõju pärast tema keskendumisvõimele, tekitades küsimusi selle kohta, kas ta annab tunnistusi. Väidetavalt antakse SBF-ile pikendatud vabanemisega annus alates 19. oktoobrist.
Varajane järeldus tõenäoline
Kohtuprotsess edeneb enne tähtaega, prokuratuur lõpetab tõenäoliselt kohtuasja järgmisel nädalal, jättes kaitsele oma strateegia kohta kriitilised otsused.
Eastoni ütlused tähistasid kohtuprotsessis otsustavat hetke, kuna ta on üks viimaseid valitsuse tunnistajaid, enne kui prokurörid oma kohtuasja kolmandal menetluse nädalal lõpetavad. Varasemate tunnistuste hulka kuulusid kolm SBF-i siseringi liiget – Caroline Ellison, Gary Wang ja Nishad Singh – kõik tunnistasid end süüdi ja tegid valitsusega koostööd.
Hoolimata kaitsjate püüdlustest õõnestada nende kontosid, maalisid need tunnistajad pildi Bankman-Friedist, kes väidetavalt korraldas pettust ja tegi kõrge riskiga otsuseid, isegi kui lähedased kaaslased muret tekitasid.
Käimasolev kohtuprotsess köidab jätkuvalt vaatlejaid, kuna see paljastab süüdistused rahalise ebasobivuse ja poliitilise panuse kohta, mis on seotud krüptovaluutatööstuse ühe silmapaistva tegelasega. Kui SBF süüdistustes süüdi mõistetakse, ähvardavad teda olulised õiguslikud tagajärjed.
- SEO-põhise sisu ja PR-levi. Võimenduge juba täna.
- PlatoData.Network Vertikaalne generatiivne Ai. Jõustage ennast. Juurdepääs siia.
- PlatoAiStream. Web3 luure. Täiustatud teadmised. Juurdepääs siia.
- PlatoESG. Süsinik, CleanTech, Energia, Keskkond päikeseenergia, Jäätmekäitluse. Juurdepääs siia.
- PlatoTervis. Biotehnoloogia ja kliiniliste uuringute luureandmed. Juurdepääs siia.
- Allikas: https://cryptoslate.com/sbf-trial-forensic-accountant-reveals-almost-70-of-alamedas-loans-were-serviced-with-ftx-customer-funds/
- :on
- : kus
- $3
- $ 9 miljardit
- 11
- 19
- 2021
- 2022
- 500
- a
- MEIST
- juurdepääs
- konto
- raamatupidamine
- Kontod
- omandatud
- omandamine
- ülevõtmised
- tegevus
- Lisaks
- vastu
- eespool
- Alameda
- ALAMEDA UURINGUD
- Materjal: BPA ja flataatide vaba plastik
- Süüdistused
- väidetavalt
- peaaegu
- Ka
- an
- analüüs
- ja
- Aprill
- ümber
- AS
- vara
- At
- Halb
- Bahama
- Pank
- pangakontod
- Pankur-Fried
- Pankrot
- Barbara Fried
- BE
- enne
- vahel
- Miljard
- mõlemad
- lühidalt
- tõi kaasa
- Ehitus
- kuid
- by
- Kampaania
- Võimsus
- kapital
- köidavad
- Caroline Ellison
- juhul
- Kategooria
- tegevjuht
- koormuste
- Heategevus
- Ring
- lähedal
- ettevõte
- Murettekitav
- lõpetama
- järeldus
- Kongressi liige
- Tagajärjed
- järjepidevalt
- pidev
- jätkates
- sissemaksed
- koostööd teinud
- kriitiline
- otsustav
- krüpto
- krüptovara
- cryptocurrency
- Krüptoslaat
- klient
- Kliendi rahalised vahendid
- päev
- otsused
- kaitse
- demokraatlik
- Vaatamata
- üksikasjalik
- digitaalne
- suunatud
- Juhataja
- arutama
- kuvatakse
- jaotus
- annetusi
- annus
- kaks
- Ajalugu
- jõupingutusi
- Ellison
- töö
- lugupeetud
- Isegi
- vahetamine
- täidetud
- ekspert
- teadmised
- ekspertide
- väljendatud
- ulatuslik
- nägu
- FBI
- arvandmed
- lõplik
- finants-
- rahaliselt
- järeldused
- Voolud
- Keskenduma
- eest
- Kohtuekspertiisi
- endine
- edasi
- avastatud
- Sihtasutused
- pettus
- Alates
- FTX
- FTX digitaalsed turud
- FTX vahetus
- fond
- raha
- tulevik
- Gary
- Gary Wang
- Teke
- Genesise pealinn
- antud
- Valitsus
- Guardians
- süüdi
- olnud
- he
- hekk
- riskifondide
- Held
- siin
- kõrge riskiga
- tema
- Kuidas
- HTTPS
- mõju
- in
- sügavuti minev
- lisatud
- Kaasa arvatud
- tööstuse oma
- teadmisi
- sisse
- investeerinud
- Investeeringud
- investor
- investorite fondid
- IT
- ITS
- Jaanuar
- jaanuar 2021
- JOE
- liitunud
- jpg
- kohtunik
- kohtunik Kaplan
- KYC
- puudus
- jätmine
- Led
- Õigus
- valgus
- Tõenäoliselt
- seotud
- laen
- Laenud
- tehtud
- põhiline
- Tegemine
- märgitud
- turud
- Vastama
- liikmed
- pedantne
- miljon
- segamine
- hetk
- kõige
- mitmekordne
- järgmine
- järgmine nädal
- Nishad Singh
- arvukad
- kohustusi
- vaatlejad
- oktoober
- of
- Ametlikult
- on
- ONE
- jätkuv
- ainult
- pärineb
- välja
- Pandeemiad
- vanemad
- eriti
- väljamaksed
- isiklik
- Peter
- pilt
- paigutus
- Platon
- Platoni andmete intelligentsus
- PlatoData
- poliitika
- poliitiline
- poliitilised annetused
- osa
- potentsiaal
- Peamine
- Prime Trust
- Menetlused
- Õpetaja
- edeneb
- silmapaistev
- kinnisvara
- Süüdistus
- prokurörid
- tingimusel
- avalik
- eesmärkidel
- Küsimused
- tõstatatud
- tõstmine
- Lugenud
- saadud
- saajatele
- kohta
- suhted
- tagasi maksta
- teadustöö
- Vahendid
- Revealed
- Ilmutab
- pöörles
- ligikaudu
- Ryan
- Ryan Salame
- s
- salaami
- Sam
- Sam Bankman Praetud
- Sam Bankman-Fried (SBF)
- sbf
- SBF-id
- ajakava
- kontrolli
- seitse
- ta
- kuur
- peaks
- märkimisväärne
- Samamoodi
- õde
- taevasild
- SkyBridge pealinn
- mõned
- hangitud
- vapustav
- kaalul
- seisma
- avaldused
- Peatus
- Strateegia
- tugevam
- mahukas
- peaks
- ületades
- TAG
- Võtma
- paljuütlev
- tunnistus
- et
- .
- Bahama
- oma
- Need
- Kolmas
- kolmanda osapoole
- kolm
- Läbi
- aeg
- ajakava
- et
- ütles
- võttis
- suunas
- Jälg
- ülekandeid
- kohtuprotsess
- Usalda
- tweets
- kahjustama
- toetatud
- Ülikool
- kuni
- Avalikustas
- us
- Kasutatud
- Kasutajad
- kasutades
- hinnatud
- eri
- oli
- nädal
- olid
- millal
- kas
- WHO
- will
- koos
- tunnistaja
- kirjalik
- Sinu
- sephyrnet