SEC, CFTC käivitab pankrotistunud krüptofondi Three Arrows Capitali uurimise: aruanne

Kaks peamist USA regulaatorit uurivad väidetavalt pankrotistunud krüptofond riskifondi Three Arrows Capital (3AC).

Anonüümsete allikate sõnul teatas Bloomberg, Kaubafutuuride kauplemise komisjon (CFTC) ja väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) nüüd uurivad kas fond "rikkus reegleid, eksitades investoreid oma bilansi tugevuse osas ega registreerinud end agentuurides."

Singapuris asuv fond, mis alustas aktiivselt krüptovaluutadega kauplemist 2017. aastal, oli enne 15. peatüki pankrotimenetluse esitamist 1. juulil üks maailma suurimaid krüptofonde, väites, et võlgnes võlausaldajatele 3.5 miljardit dollarit pärast selle kokkuvarisemist.

Plokiahela analüütikafirma Nansen hinnanguliselt oli sellel umbes 10 dollarit 2022. aasta märtsis hallatavaid varasid.

3AC kokkuvarisemise põhjuseks on kokkupuude Terra luna (LUNA) ja terraUSD (UST) märgid, samuti Grayscale'i Bitcoin Trustile (GBTC).

Terra žetooni hind varises mais, põhjustades enneolematuid finantshädasid mitte ainult 3AC-le, vaid ka teistele krüptoruumi suurematele tegijatele, näiteks praegu pankrotistunud laenuandjatele. Celsius ja Voyager. 

Ka Three Arrowsi rahandustesse ei tegele mitte ainult USA reguleerivad asutused; ettevõte on Singapuris juba silmitsi suurenenud kontrolliga.

Viil riigi finantsjärelevalve Singapuri rahandusamet (MAS) väitis, et riskifond võib-olla ei suutnud tagada, et talle esitatud teave ei oleks vale ega eksitav, ei teavitanud teda mis tahes muutustest juhatuse ja osaluse osas, samuti on ta rikkunud pikaajaliselt oma hallatavate varade (AUM-i künnist).

Three Arrows Capitali likvideerimine

Three Arrowsi varade likvideerimine on juba hästi käimas.

Oktoobris kollektsioon kallis NFT-d viidi 15. peatüki pankrotiprotsessi juhtiva ärinõustamisfirma Teneo valdusse, mis lisatud tükid kõrgelt hinnatud kollektsioonidest, nagu Yuga Labsi CryptoPunks.

Uurimise teeb keeruliseks asjaolu, et 3AC asutajate Zhu Su ja Kyle Daviese füüsiline asukoht, kes asutasid fondi 2012. aastal pärast ühist õppimist Columbia ülikoolis, on praegu teadmata.

Nende kättesaamatus sundis Singapuri kohtunikku väljastama Twitteri ja e-kirja kaudu kohtukutse fondi asutajatele.

Näib, et SEC-il on viimasel ajal krüptopankrotimenetluse osas käed-jalad tööd täis.