SEC süüdistab 4 inimest 295 miljoni dollari suuruse ülemaailmse krüptoponzi skeemi raames, mis pettis üle 100,000 XNUMX investori

USA väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) võttis neljalt inimeselt tasu nende rollide eest ülemaailmses krüptovaluuta Ponzi skeemis, mis pettis üle 100,000 295 investori üle maailma. Skeem kogus bitcoine üle XNUMX miljoni dollari.

SEC ütleb, et "Trade Coin Club" on krüptoponzi skeem

USA väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) teatas reedel neljale inimesele süüdistuse esitamisest nende rollis petturlikus krüpto-Ponzi skeemis.

Douver Torres Braga, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor ja Jonathan Tetreault olid väidetavalt seotud Trade Coin Clubiga, mis on "petulik krüpto-Ponzi skeem, mis kogus rohkem kui 82,000 295 bitcoini, mille väärtus oli sel ajal 100,000 miljonit dollarit, enam kui XNUMX investorilt üle maailma, ” kirjeldas SEC.

Braga lõi ja kontrollis Trade Coin Clubi, selgitas regulaator, lisades, et mitmetasandiline turundusprogramm lubas investoritele iga päev saada minimaalselt 0.35% tulu "väidetava krüptovarade kauplemisboti kauplemistegevusest". Märkides, et skeem toimis aastatel 2016–2018, kirjeldas SEC üksikasjalikult:

Väidetavalt tõmbas Braga investorite raha enda kasuks ja maksmiseks ülemaailmsele Trade Coin Clubi edendajate võrgustikule, sealhulgas Paradise, Taylor ja Tetreault.

SEC väitis, et Braga sai investeeritud summadest isiklikult kätte vähemalt 8,396 bitcoini, Paradise sai 238 bitcoini, Taylor 735 bitcoini ja Tetreault 158 ​​bitcoini.

SEC-i jõustamisosakonna krüptovarade ja küberüksuse juht David Hirsch kommenteeris:

Väidame, et Braga kasutas Trade Coin Clubi, et varastada investoritelt kogu maailmas sadu miljoneid ja rikastada end, kasutades ära nende huvi digitaalsetesse varadesse investeerimise vastu.

"Tagamaks, et meie turud on õiglased ja turvalised, jätkame plokiahela jälgimise ja analüütiliste tööriistade kasutamist, mis aitavad meil väärtpaberipettusi toime pannud isikute jälitamisel," rõhutas ta.

SEC väitis, et Braga ja Paradise rikkusid pettusevastaseid ja väärtpaberite registreerimise sätteid. Lisaks rikkus Paradise föderaalsete väärtpaberiseaduste maakleri-diileri registreerimise sätteid. Vahepeal rikkus Taylor väärtpaberite ja maakleri-diileri registreerimise sätteid. Kaebuses taotletakse ettekirjutust, vabastamist ja tsiviilkaristust.

Väärtpaberiregulaator esitas ka teise kaebuse, milles väideti, et Tetreault rikkus väärtpaberite ja maakleri-diileri registreerimise sätteid. Süüdistusi tunnistamata või ümber lükkamata nõustus ta süüdistused lahendama.

Mida te sellest juhtumist arvate? Andke meile allpool kommentaaride osas teada.