SEC annab välja nõuandeid 247 Cryptotrade Online'i, Wolves Options'i jms vastu

Filipiinide väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) on väljastanud nõuandeid kuuele ettevõttele, kes tegutsevad ilma vajaliku litsentsita ja volitusteta, et nõuda avalikkuselt investeeringuid ja müüa registreerimata investeerimislepinguid.

SEC teatas, et uurimise käigus avastas ta, et paljud inimesed julgustavad avalikkust investeerima järgmistesse üksustesse: Learn and Earn Online, 247 Cryptotrading FX, 247 Cryptotrade Online, ExchangeStock, Binary Options Trading ja Wolves Options; kõigil neil ei ole investeeringute taotlemise luba. SEC soovitab avalikkusel nendesse skeemidesse investeerimine lõpetada. 

Veebis õppimise ja teenimise kohta ütles komisjon, et seda üksust juhivad Keenias tegutsevad võltsnimede ja -profiilidega üksused. See tegutseb kauplemisvahendajana teistele SEC-i lipu all olevatele üksustele, kes väidavad, et tegutsevad Ühendkuningriigis.

Lisaks ütles komisjon, et üksused julgustavad investoreid, lubades igal nädalal 18–1,000% garanteeritud tulu. Sellised lubadused on "liiga head, et tõsi olla" ja neil on kõik võimaliku "Ponzi skeemi" põhinäitajad, kus uued investorid maksavad tegelikult varajaste investorite tulu, mitte ettevõtte tegelikku tulu. SEC rõhutas, et Ponzi skeemid on petturlikud, jätkusuutmatud ja turvalisuse vorm, mida ei lubata kunagi komisjonis registreerida. SEC ütles ka, et "investeerimisleping" on olemas siis, kui raha investeeritakse või paigutatakse ühisesse ettevõttesse, lootes teiste pingutustest saadavat kasumit.

Seega hoiatab SEC avalikkust, et need üksused on "pole volitatud küsima, vastu võtma ega vastu võtma avalikkust investeeringuid/paigutusi ega emiteerima investeerimislepinguid ja muid väärtpaberite vorme, mis on määratletud Filipiinide väärtpaberimääruse koodeksi (SRC) jaotises 3." Komisjon ütles ka, et ühelgi operaatoril ega agentidel pole litsentsi ka väärtpaberite avalikkusele pakkumiseks.

SEC-i kirjed näitavad ka, et üksused haldavad oma digitaalset vahetusplatvormi ilma neid komisjonis registreerimata, mis on seotud SRC jaotisega 32: Registreerimata vahetuse kasutamise keeld. Samuti ei ole üksustel Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) litsentsi tegutsemiseks virtuaalsete varade teenusepakkujana BSP 1108. aasta ringkirja nr 2021 seeria alusel ega „Virtuaalsete varade teenusepakkujate juhised. "

Komisjon hoiatab raskete karistuste eest neile, kes tegutsevad nende volitamata üksuste müüjate, maaklerite, edasimüüjate või agentidena; neid võidakse kriminaalvastutusele võtta ja karistada maksimaalselt viie miljoni peesoga või kuni kahekümne üheks aastaks vangi. SEC teatas, et teatavad skeemiga seotud isikute nimed BIR-ile.

Lõpuks kordab komisjon, et asutamistunnistuse väljaandmine ei anna ühelegi üksusele õigust avalikkusele investeeringuid taotleda, kuna see ettevõtja nõuab SEC-ilt eraldi litsentse.

SEC märkis ka, et nõuandes viidatud seaduste eesmärk ei ole takistada või kujutada olulist ohtu ettevõtetele ja krüptovaluutaprojektidele, vaid üksnes kaitsta nii registreeritud üksusi kui ka avalikkust volitamata toimingutest tulenevate eeskirjade eiramiste eest.

BitPinas julgustab kõiki lugejaid nendes küsimustes SEC-i nõuandeid tähele panema.

See artikkel on avaldatud saidil BitPinas:  SEC annab välja nõuandeid 247 Cryptotrade Online'i, Wolves Options'i jms vastu

Allikas: https://bitpinas.com/regulation/sec-advisories-247-cryptotrade-online-wolves-options/