SEC kaebab Forsage Crypto Ponzi kavaga seotud 11 isikut kohtusse

Ameerika Ühendriikide väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) on esitanud süüdistuse 11 väidetavale populaarse Forsage'i krüptopüramiidi ja Ponzi skeemi korraldajale.

As teatas komisjon esitas süüdistused USA Illinoisi põhjapiirkonna ringkonnakohtule ning see hõlmas nelja väljaspool USA-d elavat platvormi asutajat ja 11 Ameerika elanikku.

Forsage'i platvorm käivitati Ethereumi investeerimisvarustusena, kuid hiljem käivitati Tron ja BNB kett. Skeemi kaudu teenivad investorid raha ainult siis, kui nad kaasavad skeemi teisi inimesi, ning nutikate lepingute abil premeerib investeerimisprotokoll inimesi ka ülevoolu eest mitme allliini kaudu.

SEC-i andmetel käivitasid neli ideekavandajat Vladimir Okhotnikov, Jane Doe a/k/a Lola Ferrari, Mihhail Sergeev ja Sergey Maslakov saidi Forsage.io ja sõlmisid teiste kostjatega lepingu, et nad aitaksid skeemi laialdaselt edendada. Väidetavalt turustati Forsage'i platvormi ja see avas juurdepääsu USA elanikele, arvestamata aluseks olevaid väärtpaberiseadusi.

Reguleerija ütles, et Forsage'i süüdistatavad jätkasid platvormi reklaamimist hoolimata Filipiinide väärtpaberi- ja börsikomisjoni ning Montana väärtpaberi- ja kindlustusvoliniku hoiatustest 2021. aasta märtsis.

"Nagu kaebuses väidetakse, on Forsage petturlik püramiidskeem, mis käivitati massiliselt ja mida turustati agressiivselt investoritele," ütles SEC-i krüptovarade ja küberosakonna juhataja kt Carolyn Welshhans. "Petturid ei saa mööda hiilida föderaalsetest väärtpaberiseadustest, keskendudes oma skeemidele nutikatele lepingutele ja plokiahelatele."

Kuigi juhtum on praegu algatatud, ei ole neli peakorraldajat veel kohtus. Kaks ülejäänud süüdistatavat, Samuel D. Ellis Louisville'ist ja Sarah L. Theissen Hartfordist Wisconsinist, on aga nõustunud maksma tsiviiltrahvi, mille määrab kohtunik.

Krüptovaluutadega seotud petuskeemid on olnud vooru korraldamine viimasel ajal. Samamoodi on OneCoini asutaja, Ruja Ignatova, on paigutatud Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) poolt maailma 10 kõige tagaotsitavama kurjategija nimekirjas.

Kujutise allikas: Shutterstock