SEC kaebab BitConnecti kohtusse üle 2 miljardi dollari märgi müügi - kolm aastat hiljem

Bitconnecti, krüptoplatvormi, mille krüptokogukond pälvis pärast väidetavalt investoritelt 2 miljardi dollari maksmist, on USA väärtpaberi- ja börsikomisjon kolm aastat pärast selle sulgemist kohtusse kaevanud.

SEC on suunatud mitte ainult BitConnectile ja asutajale Satish Kumbhanile, vaid ka promootorile Glenn Arcarole ja tema firmale Future Money väärtpaberibörsiseaduse rikkumiste eest, mis nõuavad USA-s investeerimistooteid müüvatelt ettevõtetelt end SEC-is registreerima.

SEC kaebas selle aasta alguses kohtusse kolm BitConnecti promootorit, kes said skeemi uute investorite meelitamise eest BCC märgid. Augustis süüdistatavad Joshua Jeppesen, Michael Noble ja Laura Mascola arveldas SEC-iga 190 Bitcoini eest (väärtus 9.25 miljonit dollarit) ja 3.5 miljonit dollarit sularahas. Tegemist on esimese USA hagiga BitConnecti juhtkonna vastu.

2016. aastal käivitatud BitConnect väitis, et see on krüptopõhine laenuprogramm. Kasutajad deponeeriksid Bitcoini ja saaksid laenu platvormi natiivsest BCC-mündist, samas kui tema patenteeritud kauplemisbot investeeriks selle uuesti ja sülitaks välja kahekohalise igakuise tulu. Ainult, et robotit polnud, ütleb SEC. Selle asemel kasutasid süüdistatavad väidetavalt Ponzi skeemi, kogudes investorite raha oma krüptorahakottidesse ja kasutades värsket raha varajaste investorite tasumiseks. 

Ja mitte ainult natuke raha. Platvorm kogus 325,000 2 Bitcoini, mille väärtus oli siis 15 miljardit dollarit (praegu väärtusega üle XNUMX miljardi dollari).

Agentuur palub USA New Yorgi lõunapiirkonna ringkonnakohtul kohustada süüdistatavaid tagastama kogu raha ja maksma tsiviilkaristuse.

BitConnect sulges oma laenuplatvormi 2018. aasta jaanuaris pärast seda, kui Texase ja Põhja-Carolina väärtpaberijärelevalveasutused andsid välja tegevuse lõpetamise korralduse ning paljud hakkasid seda petturuks pidama. Kuigi BitConnect lubas, et token jääb krüptobörsidel püsima, teatas ta, et kannab kõik kasutajate laenurahakotis olevad rahalised vahendid nende BCC rahakottidesse kursiga 363.62 dollarit BCC kohta, mis on sel hetkel 15-päevase sulgemishinna keskmine.

Pole aga üllatav, et ohustatud platvormi märgi väärtus langes kiiresti - ja investorid soovisid oma rahakotis oleva BCC raha välja võtta nii kiiresti, kui nad selle kätte said. Väljakuulutamise samaks päevaks langes BCC vahetusväärtus 29 dollarile; vaid 425 päeva tagasi oli see olnud 10 dollarit.

Kuigi BitConnect, nagu ka teised väidetavad märgipettused, on populaarsest mälust tuhmunud, pole SEC seda unustanud. Sellel on esitas hagid sel aastal mitmete märgiprojektide ja esialgsete mündipakkumiste vastu, millest viimased olid krüptorahaprojektide jaoks populaarne viis sularaha hankimiseks 2017. ja 2018. aastal.

Allikas: https://decrypt.co/80000/sec-sues-bitconnect-2-billion-token-sale-three-years-later