SEC paljastab 300 miljoni dollari suuruse krüptoponzi skeemi

USA väärtpaberi- ja börsikomisjonil (SEC) on süüdistati 11 isikut nende rollide eest väidetavas krüpto-Ponzi skeemis, mis võis investoritelt võtta kuni 300 miljonit dollarit.

Crypto Ponzi skeem on välja lülitatud

Ponzi skeem, mis toimis Forsage'i nime all, oli süüdistuse esitamise ajal toiminud rohkem kui kaks aastat. Asutajaid – koos mitmete promootoriteks palgatud isikutega – uurisid seejärel põhjalikult korrakaitsjad.

2020. aasta jaanuaris käivitatud Forsage selgitas oma veebisaidi kaudu, et tema eesmärk on anda jaeinvestoritele krüptovõimalusi, millele neil muidu poleks juurdepääsu. Saidi koopia väitis, et organisatsioon püüdis pakkuda investoritele võimalust osaleda nutikates lepingutehingutes, mis toimusid Ethereumi, TRONi ja Binance'i plokiahelates. Investorid said raha teenida ettevõtte suunamisprogrammi kaudu, andes neile, keda nad proovisid tuua, registreeruma uute kontode jaoks.

Nagu iga tüüpiline Ponzi skeem, arvatakse, et Forsage kasutas uusi investorite vahendeid, et maksta vanadele mängijatele tagasi varjus, et nad teenivad tulu ja kasumit. Carolyn Welshhans, SEC-i krüptovarade ja küberüksuse juhi kohusetäitja, selgitas hiljutises intervjuus:

Forsage on petturlik püramiidskeem, mis käivitati massiliselt ja mida turustatakse agressiivselt investoritele. Petturid ei saa föderaalsetest väärtpaberiseadustest mööda hiilida, keskendudes oma skeemidele nutikatele lepingutele ja plokiahelatele.

Arvatakse, et ettevõtte osalejad või edendajad peitsid end kirjutamise ajal sellistes riikides nagu Gruusia, Indoneesia ja Venemaa. Mitmed süüdistatavad pole endast välja astunud, kuid kolm isikut on – süüd eitamata või tunnistamata – teatanud, et lepivad SEC-iga kokku ja maksavad süüdistustega seotud trahvi.

Sellised krüptoskeemid on viimastel aastatel muutunud üsna tavaliseks. Täna varem, Live Bitcoini uudised avaldas sarnase artikli rääkides kahe inimese kohta California osariigis Orange'i maakonnas asuvatele isikutele mõisteti vastavalt kaheks ja kolmeks aastaks vangi nende rolli eest krüptokelmuses, mis varastas investoritelt ligi 2 miljonit dollarit.

Miks seda nii sageli juhtub?

Mõlemad mehed meelitasid investoreid varjus, et ostes oma DROP-i märgi, saavad nad juurdepääsu Dexile, spetsiaalsele algoritmilisele kauplemisbotile, mis viib nad suure varanduse ja rahalise tuluni. Tegelikult ei olnud Dex sugugi nii kasumlik, kui mehed väitsid, ja enamik investorite raha kasutati maksete tegemiseks kas kahele asutajale või nende äripartneritele.

Arreteerimisel ja süüdistuse esitamisel kahetsesid mõlemad süüdlased föderaalprokuröride sõnul oma tegusid ja leppisid oma saatusega vähese võitlusega. Kohtudokumentides väideti, et nad olid kasvavast krüptotööstusest osaks saamisest lihtsalt põnevil ega arvestanud oma tegude tagajärgedega.

Sildid: Forsage, Ponzi skeem, SEC