Pärast hiljutist kohtuasja Terraform Labsi kümne kaastöötaja vastu, kelle hulka kuulus kaasasutaja Shin Hyun-seong, keda paljud tunnevad Daniel Shini nime all, näib, et Souli prokurörid on veendunud, et Terraform Labs ja kaasasutaja Do Kwon nende valduses on endiselt märkimisväärne rahasumma, täpsemalt 130 miljardit vonni (100 miljonit dollarit), mis hoitakse Šveitsi pangakontol.
Lõuna-Korea prokurörid väidavad, et Do Kwon ja Terraform Labs omavad endiselt 100 miljonit dollarit, mis on hoitud Šveitsi pangakontol, väidab SEC kaebuse teooria
As teatatud autor Park Beom-soo, kohalik ajakirjanik, jälgides Terraform Labsi süüdistus, Do Kwon ja tema kaaslased kandsid väidetavalt üle 10,000 XNUMX bitcoin (BTC) fintech pangale, mille peakorter asub Šveitsis. Väidetavalt sai selle suure ülekande saaja Sygnum Bank, Zürichis asuv digitaalsete varade finantsasutus. Pärast seda on päevavalgele tulnud, et Souli Lõuna ringkonnaprokuratuur on Terra-seotud bitcoini liikumist tähelepanelikult jälginud ja avalikustanud selle teabe hiljutise süüdistuse arutamiseks peetud pressikonverentsil.
Prokuratuuri pressiesindaja ütles: „Jälgime aktiivselt LFG-le (Luna Foundation Guard) kuuluvat bitcoine, kuid osa sellest on konverteeritud sularahaks ja kantud Signumi kontole. Nagu SEC kaebuses märgitud, on ülekantud summa ligikaudu 100 miljonit dollarit (umbes 130 miljardit vonni). Näib, et Terraform Labsi ja Do Kwoni finantstehingute uurimine on pooleli ning selles küsimuses võivad ilmneda täiendavad üksikasjad.
Onchaini uurija: LFG "ei suutnud arvesse võtta muudatuste väljunditest jäänud leivapuru jälge"
Vahetult enne Terra kokkuvarisemist kogus Terra Luna Foundation Guard (LFG), organisatsioon, mis loodi plokiahela stabiilse mündi UST dollari sidumise kaitsmiseks, tohutul hulgal bitcoine. Vahendid olid mõeldud selleks, et kaitsta UST-d alla 1 dollari pariteedi langemise, kuid kukkumine oli nii halb, LFG ja Terra juhid nagu Do Kwon ei suutnud seda päästa. Pärast kokkuvarisemist spekuleeriti, et LFG ei kasutanud stabiilse mündi kaitsmiseks kõiki vahendeid ja LFG tulistas auditi väljastamist mis väitis, et rühm kasutas rohkem kui 80,000 XNUMX BTC kaitsta mündipulki.
OXT teadur Ergo aga BTC avastas, et plokiahel "räägib teistsugust lugu" a Twitter thread 2022. aasta oktoobrist. Ergo ütles, et kuigi LFG võis deklareerida ühe rahakoti omandiõiguse, millel oli 313 BTC, on nende tegevus jätnud tõendite leivapuru, mida oleks lihtne jälgida. Ergo avastas ühele aadressile tehtud viieteistkümnest olulisest Binance'i väljavõtmisest koosneva rühma. Seejärel mündid konsolideeriti ja neid kasutati mitu kuud hõlmavates tehingutes. Vahetult pärast esimest Binance'ist lahkumist, 665 BTC kulutati Kucoinile ja 16. mail ülejäänud 313 BTC viidi üle uuele LFG aadressile, esitades tõendid nende seotuse kohta.
Seega edasi ütles et tehingute jada jätkus mitu kuud ja "LFG kahjuks olid need (taaskasutatud aadressid) aktiivsed enne depeg-i sündmust, pakkudes uurijatele täiendavaid vihjeid." Teadlane lisas veel, et kuigi LFG võib väita, et pseudonüümsus BTC annab neile anonüümsuse loori, on selge, et teadlase poolt vaadeldud tegevus on "otseselt seotud LFG riigikassa rahastamisega". Park Beom-soo aruanne täiendavalt kinnitatud Ergole, et OXT-i teadlase jälgitud võrgutegevus on rohkem kooskõlas Souli prokuröri aruandega kui Do Kwoni ja LFG auditi jutustatud lugu.
Millised on teie mõtted Terraform Labsi käimasoleva uurimise ja väidete kohta, et ettevõtte ja kaasasutaja Do Kwoni valduses on endiselt märkimisväärne rahasumma? Kas usute, et USA SECi ja Souli Lõuna ringkonnaprokuratuuri tulemused ühtivad? Jagage oma mõtteid selle teema kohta allolevas kommentaaride jaotises.
Pildi autorid: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Kaebused: See artikkel on ainult informatiivne. See ei ole otsene pakkumine ega pakkumise ostmine ega müümine ega toodete, teenuste või ettevõtete soovitamine või kinnitamine. Bitcoin.com ei paku investeerimis-, maksu-, juriidilisi ega raamatupidamisnõuandeid. Ei ettevõte ega autor ei vastuta otseselt ega kaudselt kahju eest, mille põhjuseks või väidetavaks põhjuseks on käesolevas artiklis nimetatud sisu, kaupade või teenuste kasutamine või nendele tuginemine.
Lugenud disclaimer
- SEO-põhise sisu ja PR-levi. Võimenduge juba täna.
- PlatoAiStream. Web3 andmete luure. Täiustatud teadmised. Juurdepääs siia.
- Tuleviku rahapaja Adryenn Ashley. Juurdepääs siia.
- Allikas: https://news.bitcoin.com/seoul-prosecutors-believe-terra-co-founder-do-kwon-still-in-possession-of-100-million-held-in-swiss-bank-account/
- :on
- :on
- :mitte
- 1 dollari pariteet
- $ 100 miljonit
- 000
- 10
- 100
- 2011
- 2015
- 2022
- 39
- 50
- 7
- a
- MEIST
- konto
- raamatupidamine
- Kogunenud
- tegevus
- meetmete
- aktiivne
- aktiivselt
- tegevus
- lisatud
- Täiendavad lisad
- aadress
- aadressid
- nõuanne
- pärast
- vastu
- viia
- Joondab
- Materjal: BPA ja flataatide vaba plastik
- Süüdistused
- väidetavalt
- väidetavalt
- Ka
- summa
- an
- ja
- Anonüümsus
- mistahes
- ilmuma
- ilmub
- rakendused
- umbes
- OLEME
- vaielda
- artikkel
- kaubad
- AS
- eelis
- Ühing
- At
- audit
- autor
- avatar
- ära
- tagasi
- Pank
- pangakonto
- põhineb
- BE
- olnud
- enne
- on
- Uskuma
- alla
- Miljard
- binants
- Bitcoin
- Bitcoin.com
- blockchain
- Leib
- BTC
- kuid
- ostma
- by
- CAN
- juhul
- Raha
- põhjustatud
- muutma
- koormuste
- nõudma
- väitis
- selge
- lähedalt
- Asutaja
- kood
- Mündid
- Kokkuvarisemine
- varises
- COM
- Tulema
- kommentaarid
- kogukond
- Ettevõtted
- ettevõte
- kaebus
- Konverents
- ühendus
- märkimisväärne
- sisu
- jätkas
- ümber
- võiks
- loodud
- cryptocurrency
- Daniel
- Daniel Shin
- Detsentraliseeritud
- Detsentraliseeritud rakendused
- depeg
- hoiule
- detailid
- DID
- erinev
- digitaalne
- Digitaalne vara
- otsene
- otse
- avastasin
- arutama
- segav
- piirkond
- do
- Kas Kwon
- ei
- dollar
- dollarit
- Kukkumine
- ajal
- kergesti
- smirgel
- Ergo
- sündmus
- tõend
- vahetamine
- Viisteist
- finants-
- finantseerimisasutus
- FINTECH
- esimene
- Florida
- Järgneb
- Järel
- eest
- Sihtasutus
- Alates
- rahastamise
- raha
- edasi
- kaubad
- Grupp
- valvur
- Olema
- he
- peakorter
- Held
- siin
- tema
- omamine
- HTML
- HTTPS
- in
- lisatud
- süüdistus
- kaudselt
- info
- Informatsiooniline
- Institutsioon
- sisse
- uurimine
- Uurijad
- investeering
- IT
- Jamie
- ajakirjanik
- jpg
- teatud
- korea
- Korea prokurörid
- Kucoin
- Kwon
- Labs
- viima
- juhid
- Õigus
- Juriidiline tegevus
- jooksmine
- valgus
- nagu
- elu-
- kohalik
- kaotus
- Luna
- Luna sihtasutus
- tehtud
- palju
- suur
- küsimus
- max laiuse
- mai..
- liige
- mainitud
- miljon
- miljonit dollarit
- raha
- jälgitakse
- järelevalve
- kuu
- rohkem
- liikumine
- liikumised
- kumbki
- Uus
- uudised
- oktoober
- of
- pakkuma
- Office
- on
- Onchain
- jätkuv
- ainult
- avatud lähtekoodiga
- avatud lähtekoodiga
- or
- organisatsioon
- välja toodud
- enda
- omanikuks
- omandiõigus
- OXT
- lehekülg
- paarsus
- park
- kirg
- pulk
- Platon
- Platoni andmete intelligentsus
- PlatoData
- populaarne
- omamine
- vajutage
- Eelnev
- Toodet
- prokurörid
- kaitsma
- protokollid
- anda
- annab
- pakkudes
- Pseudonüümsus
- eesmärkidel
- hiljuti
- Soovitus
- seotud
- sõltuvus
- ülejäänud
- aru
- uurija
- vastutav
- Revealed
- s
- Ütlesin
- Säästa
- SEC
- Osa
- Väärtpaberite
- nähtud
- müüma
- Seoul
- September
- Jada
- Seeria
- Teenused
- mitu
- Jaga
- shin hyun-seong
- Varsti
- Shutterstock
- märkimisväärne
- alates
- ühekordne
- suur
- So
- pakkumine
- mõned
- Lõunapoolne
- eriti
- kasutatud
- pressiesindaja
- stabiotsiin
- väljendatud
- Veel
- Lugu
- teema
- mahukas
- Šveitsi
- Šveits
- sügnum
- maks
- tech
- kümme
- Terra
- Terraform
- Terraformi laborid
- kui
- et
- .
- Mündid
- oma
- Neile
- SIIS
- Need
- see
- et
- täna
- Jälgimine
- Tehingud
- üle
- üle antud
- riigikassa
- puperdama
- meie
- USA SEK
- USA väärtpaberid
- kasutama
- Kasutatud
- UST
- visualiseerimine
- Ärka
- rahakott
- oli
- olid
- mis
- kuigi
- koos
- tagasivõtmine
- Väljamakseid
- Võitis
- oleks
- kirjalik
- sa
- Sinu
- sephyrnet
- Zurich