Kanalcoin.com - Baru-baru ini dunia dihebohkan dengan adanya kasus penggelapan uang berbas cryptocurrency. Potensi kerugian kasus penggelapan tersebut mencapai angka $ 366 juta atau sekitar Rp52,8 triliun. Ameerika Ühendriikide serikatori (AS) puna-sudan menangkap dalang di di balik layanan pencampuran berjuta-juta Bitcoin (BTC) berbasis darknet, Bitcoin Fog, setelah menganalisis 10 tahun tentang teavet blockchain.
Pihak berwenang sebelumnya telah memberikan peringatan tegas kepada pengguna lain dari layanan blockchain ilegal bahwa apa yang mereka lakukan saat ini bisa jadi bumerang di kemudian hari karena kegiatan mereka dapat dilacak menggunakan berbagai tehnoloogia analitik yang mutakhir.
Diansir Dari Coindesk, selama kurang lebih satu dekade, Bitcoin Fog sudah membolehkan pengguna menyembunyikan asal serta tujuan peninggalan kripto dari penggunanya.
Namun, pada akhirnya pihak Internal Revenue Service (IRS) menangkap warga keturunan asal Vene-Rootsi, Roman Sterlingov, dengan tuduhan pensilian uang lebih dari 1,2 juta BTC yang setara dengan 336 dollarit juta dikala berprofesi sebagai administraator veebisait.
Sterlingovi ditangkap pada 27. aprill 2021 lalu di Los Angeles dans IRS memperkirakan jika dia menerima komisi antara 2 hingga 2,5 persen for layanan pencampuran pada tiap transaksi yang bernilai sekitar $ 8 juta di kala itu. Namun, IRS memperkirakan kokku yang dikantongi koos Sterlingnov secara eksponensial jauh lebih besar.
Pihak berwenang memperkirakan paling tidak ada sekitar 23 persen dari Bitcoin yang mengalir lewat layanan pencampuran yang ditransfer ke pasar drugika berbasis darknet semacam Silk Road.
Penangkapan Sterlingov pun merupakan keputusan dari otoritas setempat yang mana dengan hati-hati membuka veebisaidi transaksi BTC yang terjalin dengan layanan mikser semenjak 2011 lõi Bitcoin blockchain mengali operaatori veebi jaoks.
Sterlingovi sendiri mendirikani veebisait tersebut pada akhir 2011 dengan nama samaran Jepang demi melenyapkan kesempatan pihak berwenang untuk mendeteksi setoran serta penarikan di dalam layanan miliknya.
Pada 2019, IRS-i mendatangi Sterlingovi dengan dalih ingin mencuci uang dari hasil keuntungan menjual ekstasi, tetapi transaksi itu tidak pernah mendapatkan jawaban lebih lanjut.
Para penegak hukum mendeteks bahwa Sterlingov telah melakukan pembayar bitcoini hostimise udu menüüst simpanan ja digitaalne vabaduse reservi yang sudah tidak berlaku lagi, sehingga membuat mereka dapat mengikuti jejak digitaalne kapan dia membeli uang vabaduse tagurpidi menggunakan Bitcoin yang di transfer melalui perusahaan penukaran kripto yang telah bangkrut, MT GOX
Dari sana, IRS dapat mengidentifikasi alamat rumah dan nomor telefon yang didaftarkan Sterlingov ke akunnya, dan akhirnya akun Google Drive yang berisi instruksi tenteng menguraikan langkah-langkah yang dia lakukan untuk membeli koin Liberty Reserve miliknya terungkap.
“Ini adalah contoh lain bagaimana penyelidik dengan alat yang mumpuni dapat menggunakan transparentansi yang dimiliki oleh cryptocurrency sehingga dapat mengikuti aliran dana gelap ”, kata Jonathan Levin, salah satu pendiri firma forensik blockchain, Chainalysis.
A arvutiteadlane, Sarah Meiklejohn, menyatakan, “Dengan menggunakan tehnoloogi analitik blockchain, kami menyatakan berulang ulang kali bahwa segala aktivitas yang kalian lakukan akan tersimpan dalam ledger selamanya, dan jika Anda melakukan pelanggaran hangit dhihu 10 tahun.
Meskipun Sterlingovi telefon, Bitcoini udu võrgus. Namun, tidak ada satupun yang mengetahui siapa operaator aplikasi tersebut.
(*)
