Lõuna-Korea prokurörid ründasid panka krüptoga seotud ebaseaduslike valuutatehingute eest PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertikaalne otsing. Ai.

Lõuna-Korea prokurörid korraldasid panka krüptoga seotud ebaseaduslike valuutatehingute pärast

Ajatempel: 22. september 2022 3:54

Lõuna-Korea prokurörid viisid Woori panga peakorteris läbi "läbiotsimise ja arestimise", et uurida krüptoga seotud ebaseaduslikke valuutatehinguid. Lõuna-Korea rahapesu andmebüroo (FIU) uurib kommertspankasid seoses 3.4 miljardi dollari väärtuses ebaseaduslike krüptotehingutega. Terra asutaja Do Kwon on ka uurimise all Lõuna-Koreas ja USA jurisdiktsioonis rahapesus.

Prokurörid uurivad Woori panka ebaseaduslike krüptotehingute pärast

Daegu Ringkonnaprokuratuuri korruptsioonivastase uurimise osakond korraldas Woori panga peakorteris läbiotsimise ja arestimise, teatatud kohalik meedia Yonhap 22. septembril. Prokuratuur uuris ka pangatöötajaid ja juhti krüptoraha ebaseaduslike valuutatehingute pärast.

Prokurörid vahistasid varem kolm Woori panga isikut, keda süüdistati fantoomfirmade loomises, krüptokaubanduses ilma aruandluseta, pankadele valede finantsandmete esitamises ja 302 miljoni dollari väärtuses ebaseaduslikes valuutatehingutes. Prokurörid usuvad, et endine filiaali juht oli seotud ebaseaduslike krüptoga seotud valuutatehingutega.

Lõuna-Korea rahapesu andmebüroo (FIU) ja finantsjärelevalveteenistus uurivad pankade kaudu krüptorahapesu ajavahemikus 2021. aasta maist kuni 2022. aasta juunini. Reguleerivad asutused on avastanud 3.4 miljardi dollari väärtuses krüptoga seotud ebaseaduslikke valuutatehinguid Woori pangas ja Shinhan Bankis.

Prokurörid on uurinud ka krüptovahetusi ja ettevõtteid Terra-LUNA krahhi, aga ka rahapesu osas. Samuti uuritakse Terra asutajate Do Kwoni ja Daniel Shini üle rahapesu offshore-kontodele Singapuris shell-firmade kaudu.

Trendivad lood

Lisaks on Lõuna-Koreast saanud viimase kahe aasta jooksul juhtiv krüptoturg. See tõi aga kaasa krüptoga seotud ebaseaduslike valuutatehingute massilise tõusu. Valitsuse andmetel 75% ebaseaduslikest valuutatehingutest riigis on krüpto-lingitud.

Prokurörid taotlevad Do Kwoni väljaandmist

Lõuna-Korea prokuratuur uurib Terra-LUNA õnnetust palus Interpolil lisada Do Kwon punasesse nimekirja. Prokurörid usuvad, et ta põgeneb pärast seda, kui Singapuri politsei kinnitas, et Do Kwon ei ole enam linnosariigis.

Prokurörid soovivad Do Kwoni Lõuna-Koreale välja anda kapitalituru seaduse rikkumise eest antud vahistamismäärused.

Vahepeal Terra (LUNA) ja Terra Classic (LUNC) hinnad langevad jätkuvalt pärast seda, kui Lõuna-Korea väljastas Do Kwoni ja veel viie vahistamismääruse.

Varinder on tehniline kirjanik ja toimetaja, tehnoloogiaentusiast ja analüütiline mõtleja. Olles lummatud häirivatest tehnoloogiatest, on ta jaganud oma teadmisi plokiahela, krüptovaluutade, tehisintellekti ja asjade interneti kohta. Ta on olnud seotud plokiahela ja krüptovaluutatööstusega pikka aega ning kajastab praegu kõiki krüptotööstuse uusimaid uuendusi ja arenguid.
Esitatud sisu võib sisaldada autori isiklikku arvamust ja see võib sõltuda turutingimustest. Enne krüptovaluutadesse investeerimist tehke oma turu-uuringud. Autor ega trükis ei vastuta teie isikliku rahalise kahju eest.

Ajatempel:

Veel alates Coingape