Lõuna-Korea otsib tarkvara 7.2 miljardi USA dollari suuruse ebaseadusliku krüpto jälgimiseks

Lõuna-Korea ülemprokuratuur soovib jahtida ebaseaduslikke krüptorahasid, ostes tarkvaraprogrammi, mis jälgib krüptotehinguid ja -allikaid, teatas kohalik meediaväljaanne Reedel.

Vaadake seotud artiklit: KRDV häkkerid hiilivad Lõuna-Korea börsidele 52 miljonit USA dollarit krüptoraha: ahelaanalüüs

Kiired faktid

• Jälgimisprogrammi hakkab eeldatavasti kasutama Souli keskringkonnaprokuratuuri korruptsioonikuritegude uurimisüksus, mis uurib rohkem kui 7.2 miljardi USA dollari väärtuses vahendeid, mis on krüptobörsi kaudu ebaseaduslikult välismaale üle kantud.

• Väidetavalt kahtlustavad prokurörid, et ülekantud vahendid on seotud rahapesu ja välismaal peidetud varaga, ning teevad koostööd riikliku maksuameti ja kohalike finantsasutustega. 

• Kuigi prokurörid ei ole täpsustanud firmat või üksust, kellelt nad jälgimistarkvara ostavad, on ametivõimud nõudnud, et tarkvara pakuks reaalajas krüptotehingute jälgimist, teavet erinevate tehingute seoste kohta, rahakottide ja börside vaheliste tehingute üksikasju ning ebaseaduslike rahaliste vahendite allikas, vahendas Kukmin Daily. 

• Teised valitsusasutused, nagu USA Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI) ja Europol, on teinud koostööd USA-s asuva plokiahelaandmete analüüsifirmaga Chainalysis, et jälgida ebaseaduslikke plokiahelaga seotud tegevusi, nagu näiteks Põhja-Korea häkkerid. 

• Osapooled teevad koostööd krüptovarasid puudutavate kuritegude uurimisel, rahapesu tõkestamisel ja sellisest ebaseaduslikust tegevusest tuleneva kahju hüvitamisel. 

Vaadake seotud artiklit: Lõuna-Korea konfiskeeris 184 miljonit USA dollarit krüptoraha tasumata maksude katteks