Hispaania politsei lõpetas investeerimiskelmuse

Avaldatud: November 30, 2022

Hispaania riiklik politsei sulges teisipäeval küberkuritegude organisatsiooni, mis kasutas petturlikke investeerimissaite, et varastada 12.3 ohvrilt üle 12.8 miljoni euro (300 miljonit dollarit).

Ohutegijad loovad oma ohvrite petmiseks võltsitud krüptoraha investeerimissaite, mis sarnanevad tuntud ja legitiimsetele platvormidele.

Seejärel pesid nad varastatud raha, teisaldades selle Hispaania pankadest välismaistele finantsüksustele, kus kurjategijad lootsid, et see oli võimude kontrollist või jälgimisvõimest eemal.

Hispaania õiguskaitseorganid alustasid uurimist pärast seda, kui ühe esinenud finantsgrupi seaduslik esindaja teatas probleemist politseile.

Pärast uurimist vahistati kuus küberkuritegude organisatsiooni liiget Madridis ja Barcelonas ning neid süüdistatakse kahtlustatavas pettuses, rahapesus ja perekonnaseisu anastamises.

Ohvrid satuvad tavaliselt petturlikele saitidele, järgides andmepüügimeilidesse manustatud linke. Ohutegijad võtsid sihikule ohvrid mitmes Euroopa riigis, kuid jälitasid peamiselt Prantsuse kodanikke ja esinesid Prantsusmaa finantsasutustena.

Ohvritele öeldi ekslikult, et nad investeerisid nendele veebisaitidele raha, kuid selle asemel saadeti nende raha otse küberkurjategijate pangakontodele.

„Kuritegeliku grupeeringu poolt kasutatav petmismeetod seisnes selles, et igale potentsiaalsele kliendile pakuti petturlike veebisaitide kaudu võimalust teha erinevaid finantsoperatsioone, näiteks: investeerimistoodete (muutuvtulu, futuurid ja krüptovaluutad) sõlmimine ja finantseerimistoodete sõlmimine, "ütles Hispaania politsei Google'i tõlkes avaldus teisipäeval.

Väljavõetud raha teisaldati ohus osalejate pangakontodele Hispaanias, Portugalis, Poolas ja Prantsusmaal, enne kui need välismaiste üksuste kaudu pesti. Pärast raha ülekandmist oma jälgede katteks viivad küberkurjategijad need lõpuks tagasi oma Hispaania kontodele.

Hispaania politsei uurimine tegi kindlaks, et küberkurjategijate lõppsihtkohta saadetud raha kogusumma oli 12,345,731 12.8 XNUMX eurot (XNUMX miljonit dollarit).