USA New Yorgi lõunapiirkonna prokuratuur teatas koostöös Homeland Security Investigationsiga (HSI) ülemaailmse krüptovaluutabörsi KuCoini ja selle kahe asutaja Chun Gani (tuntud ka kui "Michael") vastu esitatud süüdistuse tühistamisest. ja Ke Tang (tuntud ka kui "Eric") USA finantseeskirjade tõsiste rikkumiste eest.
26. märtsil avaldatud pressiteate kohaselt hõlmavad üksikisikute ja juriidilise isiku süüdistused litsentseerimata raha edastamise äritegevust ja pangasaladuse seaduse mittejärgimist, eriti rahapesuvastase programmi (AML) pidamisel.
USA advokaat Damian Williams tõi esile KuCoini ja selle asutajate tahtliku tegevuse USA kasutajate seotuse varjamiseks oma platvormil, võimendades seda märkimisväärset kliendibaasi, et kasvada üheks maailma suurimaks krüptobörsiks. Põhilise rahapesuvastase poliitika puudumine hõlbustas pressiteate kohaselt KuCoini esilekerkimist ebaseadusliku rahapesu kanalina, mis hõlmas üle 9 miljardi dollari kahtlaseid ja kuritegelikke vahendeid.
Pressiteates kirjeldati veelgi KuCoini tegevustavasid, rõhutades ettevõtte ilmset eiramist USA seadustest tulenevate kohustuste suhtes. Väljaande kohaselt otsustas KuCoin nendest juriidilistest nõuetest hoolimata koos üksikisikutega Gan ja Tang neid ignoreerida. Pressiteates kritiseeriti KuCoini selle eest, et ta ei rakendanud kuni 2023. aasta juulini adekvaatset Know Your Customer (KYC) programmi, ei esitanud ühtegi kahtlase tegevuse aruannet ega registreerinud end vajalike USA reguleerivate asutuste juures.
USA advokaat Damian Williams ütles: "Tänane süüdistus peaks saatma teistele krüptobörsidele selge sõnumi: kui kavatsete teenindada USA kliente, peate järgima USA seadusi, selgelt ja lihtsalt."
- SEO-põhise sisu ja PR-levi. Võimenduge juba täna.
- PlatoData.Network Vertikaalne generatiivne Ai. Jõustage ennast. Juurdepääs siia.
- PlatoAiStream. Web3 luure. Täiustatud teadmised. Juurdepääs siia.
- PlatoESG. Süsinik, CleanTech, Energia, Keskkond päikeseenergia, Jäätmekäitluse. Juurdepääs siia.
- PlatoTervis. Biotehnoloogia ja kliiniliste uuringute luureandmed. Juurdepääs siia.
- Allikas: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2024/mar/27/
- :on
- :mitte
- $ 9 miljardit
- 2023
- 2024
- 26%
- 27
- a
- puudumine
- Vastavalt
- tegu
- meetmete
- tegevus
- piisav
- vastu
- mööda
- Ka
- AML
- an
- ja
- teatas
- rahapesuvastane
- mistahes
- ilmne
- AS
- advokaat
- Asutused
- teadlik
- Pank
- pangasaladuse hoidmise akt
- baas
- põhiline
- on
- Miljard
- äri
- by
- Kanal
- koormuste
- Valisin
- selge
- COM
- ettevõte
- täitma
- varjata
- koos
- Criminal
- krüpto
- Krüptovahetused
- krüptoraun
- Krüptovõrdlus
- cryptocurrency
- Krüptovaluutavahetus
- klient
- Kliendid
- Damian Williams
- Vaatamata
- üksikasjalik
- piirkond
- tekkimine
- üksus
- eric
- vahetamine
- Vahetused
- hõlbustatakse
- vastasel
- fail
- finants-
- järgima
- eest
- Asutajad
- raha
- edasi
- Globaalne
- Kasvama
- Esiletõstetud
- esiletõstmine
- kodumaa
- Sisejulgeolekuministeeriumi
- HTTPS
- if
- ignoreerima
- ebaseaduslik
- rakendamisel
- in
- sisaldama
- süüdistus
- inimesed
- sisse
- Uuringud
- kaasamine
- kaasates
- Välja antud
- ITS
- Juuli
- Teadma
- Tunne oma klienti
- teatud
- Kucoin
- KYC
- suurim
- Suurim krüpto
- Pesu
- Seadus
- Õigus
- võimendav
- säilitamine
- Märts
- märtsil 2024
- sõnum
- Michael
- raha
- Rahapesu
- peab
- vajalik
- Uus
- New York
- kohustusi
- of
- Office
- on
- ONE
- tegutsevad
- töökorras
- Muu
- üle
- eriti
- kohta
- tavaline
- kava
- inimesele
- Platon
- Platoni andmete intelligentsus
- PlatoData
- Poliitika
- tavad
- vajutage
- Pressiteade
- Programm
- registreerimine
- määrused
- regulatiivne
- vabastama
- Aruanded
- Nõuded
- Roundup
- s
- Ütlesin
- turvalisus
- saatma
- tõsine
- teenima
- peaks
- lihtne
- Lõunapoolne
- New Yorgi lõunapiirkond
- mahukas
- kahtlane
- tang
- .
- maailm
- oma
- Neile
- Need
- see
- et
- tänane
- kaks
- meie
- all
- kuni
- Kasutajad
- Rikkumised
- Williams
- koos
- maailm
- york
- sa
- Sinu
- sephyrnet
