NFT turu varjukülg

Kui ilmnesid uued ja põnevad NFT-de kasutusjuhtumid, kasvas ka nende kuritarvitamise potentsiaal, selgus hiljutine aruanne Chainalysis.

Plokiahela uurimis- ja analüüsiettevõte uuris NFT turul kaht ebaseadusliku tegevuse vormi – pesukauplemist ja rahapesu –, paljastades murettekitavad statistikad.

Pesukauplejad teenisid ühiselt 8.9 miljonit dollarit kasumit

Pesukauplemine tähendab fiktiivset müüki, mille puhul müüja on tehingu mõlemal poolel – see on tava, mille eesmärk on petta turgu ehk potentsiaalseid ostjaid uskuma, et vara järele on suur nõudlus – mis tõstab selle hinda.

NFT pesukauplejad muudavad oma digitaalsed kogumisobjektid väärtuslikumaks, müües need uutesse rahakottidesse, mida nad ise rahastavad.

Nagu Chainalysis märkis, võimaldab enamik NFT kauplemisplatvorme kasutajatel kaubelda lihtsalt oma rahakoti ühendamise teel ilma täiendava identifitseerimiseta, mis hõlbustab oluliselt seda kuritarvitamise vormi.

Aruandes käsitleti NFT müüki omafinantseeritavatele aadressidele ja avastas, et mõned NFT müüjad on sooritanud sadu pesutehinguid.

NFT pesuga kauplemist saab jälgida, analüüsides NFT-de müüki aadressidele, mis olid isefinantseeritud – see tähendab, et rahastati müügiaadressi või müügiaadressi rahastanud aadressi järgi. 

Plokiahela analüüsi abil tuvastas Chainalysis 262 kasutajat, kes müüsid NFT-d omafinantseeritud rahakotile rohkem kui 25 korda. Nende üldkasumi arvutamiseks lahutati nende gaasitasudele kulutatud summa summast, mille nad on teeninud NFT-de müümisel.

"Enamik NFT pesuvahendiga kauplejaid on olnud kahjumlik, kuid edukad NFT pesuvahenditega kauplejad on teeninud nii palju kasumit, et tervikuna on see 262-liikmeline grupp teeninud tohutut kasumit," loeti aruandes.

Rakendatud analüüs hõlmas ainult Ethereumis ja Wrapped Ethereumis tehtud tehinguid, märkis Chainalysis, lisades, et pesuga kauplemise hindamist võib pidada konservatiivseks.

110 kasumlikku pesupesemiskauplejat kogusid ühiselt ligi 8.9 miljonit dollarit kasumit, mis muudab 416,984 kahjumliku pesuga kaupleja 152 XNUMX dollari suuruse kahjumi tühiseks.

"Veelgi hullem on see, et 8.9 miljonit dollarit pärineb tõenäoliselt müügist pahaaimamatutele ostjatele, kes usuvad, et nende ostetava NFT väärtus on kasvanud ja seda on müüdud ühelt erinevalt kollektsionäärilt teisele," järeldati aruandes.

Plokiahela andmed ja analüüs hõlbustavad seda tüüpi kuritarvitamise tuvastamist ning nagu Chanalysis märkis, "võivad turuplatsid kaaluda keelde või muid karistusi halvimatele rikkujatele."

NFT-sid kasutatakse üha enam rahapesuks

Ehkki mitte nii oluline kui pesukauplemine, on NFT-de kasutamine rahapesuks tõusuteel, selgus raporti teisest osast.

Andmed näitavad, et NFT-ostudes on üha enam kaasatud ebaseaduslikke vahendeid – lipuga märgitud aadresside kaudu NFT-turgudele saadetud väärtus kasvas 2021. aasta kolmandas kvartalis märkimisväärselt, ületades 1 miljoni dollari.

Väärtus kasvas neljandas kvartalis veelgi, ulatudes peaaegu 1.4 miljoni dollarini.

Mõlemas kvartalis tuli suurim osa sellest tegevusest pettusega seotud aadressidelt, mis saadeti NFT-turgudele ostude tegemiseks raha.

Mõlemas kvartalis saadeti turgudele ka märkimisväärses koguses varastatud raha.

Samal ajal hakati neljandas kvartalis üha enam kaasama sanktsioonide riskiga aadresse – see probleem, mis oli otseselt seotud P4P krüptovaluutabörsiga Chatex, millele esitati süüdistus ja karistada lunavara operatsioonides osalemise eest.

Kuigi see tegevus on tõusuteel, kujutab see siiski endast "tilka ämbris" – võrreldes 8.6 miljardi dollari väärtuses krüptovaluutapõhise rahapesu Chainalysis jälgida aastal 2021.

"Sellegipoolest kujutab rahapesu ja eriti sanktsioneeritud krüptovaluutaettevõtete ülekanded endast suurt ohtu NFT-de vastu usalduse loomisele ning turuplatsid, regulaatorid ja õiguskaitseorganid peaksid seda tähelepanelikumalt jälgima," järeldati aruandes.

• Münditark. Euroopa parim Bitcoini ja krüptobörs.
• Platoblockchain. Web3 metaversiooni intelligentsus. Täiustatud teadmised. TASUTA PÄÄS.
• CryptoHawk. Altcoini radar. Tasuta prooviversioon.
• Allikas: https://cryptoslate.com/the-dark-side-of-the-nft-market/