DeFi plahvatuslik kasv - kes on ohus?

DeFi plahvatuslik kasv on tingitud tohutust likviidsuse sissevoolust turule. Igaüks võib tänapäeval läbida lihtsa protsessi, vahetades oma raha mündi vastu ilma KYC/AML-i kontrollitavaid protsesse lõpule viimata, investeerida selle suure potentsiaaliga projekti ja jälgida investeeringute kasvu. Teisisõnu saavad kasutajad hõlpsasti luua rahakotte ja alustada kauplemist ilma isikuandmeid avaldamata. Protsessi saab suruda lühikeseks valemiks - vahetada, investeerida ja saada tasusid.

DeFi ja selle tehnoloogia võivad avada tohutult võimalusi nii ausatele kui ka mitteausatele turuosalistele. Halvad näitlejad täidavad nn musta raha pesemise funktsiooni ja seavad süstemaatiliselt ohtu head näitlejad ja nende finantstegevuse. Samal ajal saab FATF-i poole pöörduda heade tegijate poole, kes lisavad käegakatsutavat väärtust ülemaailmse finantssüsteemi ülesehitamisele, ja keelata mis tahes edasine DEX-idega seotud tegevus või takistada neid pakkumast likviidsuskogumitele likviidsust.

OKEx Insightsi andmetel kasvas 1. aasta I kvartali üldine igakuine DEX-i kauplemismaht peaaegu kolm korda võrreldes 2021. aasta detsembris lõppenud kvartaliga (2020 miljardit dollarit).

Keskmine päevane DEX-kaubanduse maht kasvas 0.71 miljardilt dollarilt 2.26 miljardile dollarile - kvartali tõus 318%. Uniswap, hetkel populaarseim DEX, oli suurema mahuga kui Coinbase, kogu krüptoturu kõige usaldusväärsem tsentraliseeritud börs.

Sellega seoses on FATF G20-le teatanud, et jurisdiktsioonid peavad ajakohastama nõudeid rahapesu ja terrorismi rahastamise leevendamise rakendamiseks. meetmed. Lisaks võib Euroopa Komisjoni MiCa uus eelnõu piirata ELi kodanike juurdepääsu DeFi projektidele - avähemalt siis, kui nad ei nõustu kavandatud rangete õigusnormidega.

Chainalysis järeldab, et DeFi kaudu toimuv rahapesu sageneb - Umbes 34 miljoni dollari väärtuses DeFi tehinguid viisid 2020. aastal läbi kuritegelikud osalejad. Ahelanalüüsi prognoosid ja ennustab illegaalse tegevuse hüppelist kasvu DeFi turul ning see tekitaks veel ühe tohutu turuprobleemi - Institutsionaalsed investorid ja usaldusväärsed finantsettevõtjad kogu maailmas peavad DEX-e ohtlikeks.

Seda teavet järgides puutute kokku mitmete allpool kirjeldatud riskidega.

Millised on tegelikud riskid?

• Likviidsusfondi kasutajad - Uteenindajad võtavad tahtmatult suure riski, et kui nad otsustavad oma varad välja võtta, lähevad kellegi teise "määrdunud" raha jälile.
• Likviidsusfondi operaatorid - Htoote käivitamine tähendab vastutuse võtmist kogumis hoitavate vahendite eest. Toote väärtus langeb täielikult, kui see ei ole kõigi kasutajate jaoks usaldusväärne. Eriti raske on võita kasutajate usaldust, kui teie toode ei vasta rahapesu ja KYC valitsuse eeskirjadele.
• DEX-kauplejad - Tsiin ei saa te ilma välise abita münte iseseisvalt klassifitseerida. Ilma iga tehingu ajalugu säilitamata ei saa te kunagi kaitsta, kas teadsite, et ost või müük oli puhas.

Kokkuvõtteks võib öelda, et kõige nutikam lahendus, et kaitsta end võimalike musta raha jälgede eest, on tellida nõuetele vastavus spetsialistidelt, kes suudavad teie turvalisuse tagada.

Slava Demchuk, sertifitseeritud rahapesuvastane spetsialist krüptotööstuses ja Blockchaini Ukraina assotsiatsiooni liige. Asutaja ja tegevjuht AMLSafe, AMLBot ja PureFi.io.

Seda sisu toetatakse ja seda tuleks käsitleda reklaammaterjalina. Siin avaldatud arvamused ja avaldused on autori arvamused ja väited, mis ei kajasta The Daily Hodli arvamusi. Daily Hodl ei ole ühegi ICO, blockchain idufirma ega meie platvormil reklaamiva ettevõtte tütarettevõte ega omanduses. Investorid peaksid enne riskantsete investeeringute tegemist ICO-desse, blockchain-i alustavatesse ettevõtetesse või krüptovaluutadesse tegema kõik vajalikud hoolsuskohustused. Pange tähele, et teie investeeringud on omal vastutusel ja võimalikud kahjud on teie vastutusel.

Jälgi meid puperdama Facebook Telegramm

Tutvu Viimased tööstuse teadaanded  

Allikas: https://dailyhodl.com/2021/06/17/the-explosive-growth-of-defi-who-is-at-risk/