AML/CFT järgimise kiireloomulisus
Ülemaailmse rahapesuvastase järelevalveorgani Financial Action Task Force (FATF) värske värskendus on asetanud Filipiinid kriitilise pilgu alla. Kuna 2024. aasta jaanuaris saabub tähtaeg FATF-i hallist nimekirjast kustutamiseks, seisab riik silmitsi tungiva vajadusega rakendada rangeid rahapesu- ja terrorismi rahastamise (AML/CTF) meetmeid.
Filipiinid on halli nimekirja kantud riigina tunnustatud kui tugevdatud järelevalve all oleva jurisdiktsiooni all, tehes aktiivset koostööd FATFiga, et kõrvaldada strateegilised puudujäägid rahapesu, terrorismi rahastamise ja massihävitusrelvade leviku rahastamise vastu võitlemisel.
Henry James Banayat on veebiarendusele ja plokiahela lahendustele spetsialiseerunud ettevõtte Bitshares Labs Inc. (BLINC) tegevdirektor. Kuigi Henry tegeleb krüptokaubandusega, on tema põhiteadmised IT-hariduses, mida toetavad laialdased kogemused erinevates ärivaldkondades. Tema juhtimisel on BLINC kujunenud Web3 areenil märkimisväärseks mängijaks, keskendudes eeskirjade järgimisele ja kogukonna kaasamisele.
(Avalikustamine: Bitshares Labs toetab oma veebiülekande episoodides BitPinast.)
(Lugege lisateavet FATF-i kohta BitPinas: Mis on FATF-i krüptovaluuta reisimise reegel? ja FATF, krüptorahad ja Filipiinid)
Võimalikud tagajärjed krüptovaluutade sektorile
Filipiinide krüptovaluutade maastik, mis on alles kujunemisjärgus, võib seista silmitsi oluliste väljakutsetega, kui riik jääb FATF-i halli nimekirja. Tehke järgmist.
- Investorite kindlustunne ja kapitali sissevool: Halli nimekirja jäämine võib õõnestada rahvusvaheliste investorite usaldust, mis võib viia välisinvesteeringute vähenemiseni Filipiinide krüptosektorisse. See langus võib aeglustada majanduskasvu ja innovatsiooni, mida tööstus on kogenud.
- Suurenenud regulatiivne kontroll: Kohalikud krüptovaluutabörsid ja ettevõtted võivad seista silmitsi suurema regulatiivse survega. Vastavuskulud võivad kasvada, mis võib viia turu konsolideerumiseni, kus ellu jäävad ainult suuremad ja leidlikumad üksused.
- Rahvusvaheliste tehingute pinge: piiriülesed krüptovaluutatehingud võivad muutuda keerukamaks ja kontrollitavamaks. Rahvusvahelised partnerid võivad olla kõhklevad Filipiinide krüptoäridega suhtlemisel, mõjutades tööstuse ülemaailmset integratsiooni.
Strateegiliste puuduste kõrvaldamine
FATF on 18 tegevuskava punktist välja toonud viis peamist valdkonda, millega Filipiinid peavad tegelema. Need hõlmavad tõhusat riskipõhist järelevalvet mittefinantsettevõtete ja elukutsete üle, rahapesu ja terrorismi rahastamise kontrolli, mis on seotud kasiinorämpsidega, ning õiguskaitseasutustele juurdepääsu tagamist täpsele ja ajakohasele tegelike tegelike omanike teabele. Muud kriitilised valdkonnad hõlmavad rahapesu uurimise ja süüdistuste esitamise suurendamist ning terrorismi rahastamise vastaste jõupingutuste suurendamist.
AMLC roll ja seadusandlik tugi
Filipiinide rahapesuvastane nõukogu (AMLC) on võtnud kohustuse FATF-i hallist nimekirjast väljumiseks usinalt töötada. AMLC juhtroll riiklikus rahapesu/terrorismi rahastamise riskide hindamise töörühmas on valitsusasutuste, asutuste ja erasektoriga koordineerimisel nende probleemide lahendamisel ülioluline. Samuti on ülioluline toetus seadusandlikest meetmetest, nagu kavandatav pangasaladuse seaduse muutmine ja finantskontode petmise vastu võitlemise seadus (AFASA).
Vaadates tulevikku: väljakutsed ja võimalused
Kuna Filipiinid püüavad oma rahapesu ja terrorismivastase võitluse puudujääke lahendada, peab krüptorahasektor olema võimalike mõjude eest kaitstud. Selline olukord annab aga sektorile võimaluse tugevdada oma vastavusraamistikke ja aidata kaasa riiklikele jõupingutustele rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu võitlemisel. Seda tehes ei suuda Filipiinid mitte ainult täita FATF-i ootusi, vaid edendada ka tugevamat ja mainekamat krüptovaluutaturgu.
Filipiinide krüptovaluutade maastikul eelseisev teekond on pöördeline. Riigi vastus FATF-i üleskutsele tegutseda ja suutlikkus lahendada strateegilised puudujäägid kujundavad selle digitaalse finantsökosüsteemi tuleviku. Valitsuse, reguleerivate asutuste ja krüptosektori kooskõlastatud jõupingutustega saavad Filipiinid muuta need väljakutsed jätkusuutliku kasvu ja rahvusvahelise usaldusväärsuse teeks krüptovaluutade dünaamilises maailmas.
Selle artikli on koostanud Henry Banayat, algselt avaldatud Substackis ja uuesti avaldatud saidil BitPinas: FATF-i hall nimekiri ja selle mõju Filipiinide krüptovaluutade maastikule
Lahtiütlus:
- Enne mis tahes krüptorahasse investeerimist on hädavajalik, et viiksite läbi oma hoolsuskohustuse ja küsiksite enne finantsotsuste tegemist asjakohast professionaalset nõu oma konkreetse positsiooni kohta.
- BitPinas pakub sisu ainult informatiivsel eesmärgil ja see ei ole investeerimisnõustamine. Teie tegevused on ainult teie enda vastutusel. See veebisait ei vastuta võimalike kahjude eest ega nõua teie kasumi omistamist.
- SEO-põhise sisu ja PR-levi. Võimenduge juba täna.
- PlatoData.Network Vertikaalne generatiivne Ai. Jõustage ennast. Juurdepääs siia.
- PlatoAiStream. Web3 luure. Täiustatud teadmised. Juurdepääs siia.
- PlatoESG. Süsinik, CleanTech, Energia, Keskkond päikeseenergia, Jäätmekäitluse. Juurdepääs siia.
- PlatoTervis. Biotehnoloogia ja kliiniliste uuringute luureandmed. Juurdepääs siia.
- Allikas: https://bitpinas.com/op-ed/fatf-grey-list-ph-crypto-implications/
- :on
- :on
- :mitte
- : kus
- 11
- 2024
- a
- võime
- MEIST
- juurdepääs
- konto
- täpne
- tegu
- tegevus
- meetmete
- aktiivselt
- aadress
- nõuanne
- mõjutades
- vastu
- asutused
- eespool
- Ka
- an
- ja
- rahapesuvastane
- mistahes
- asjakohane
- OLEME
- valdkondades
- areen
- artikkel
- AS
- hindamine
- tagatud
- Pank
- BE
- muutuma
- olnud
- enne
- kasulik
- BitPinas
- blockchain
- blockchain lahendused
- asutused
- äri
- ettevõtted
- kuid
- by
- helistama
- CAN
- kapital
- viima
- kasiino
- väljakutseid
- nõudma
- võitlus
- toime pandud
- kogukond
- ettevõte
- keeruline
- Vastavus
- kooskõlastatud
- usaldus
- konsolideerimine
- moodustama
- sisu
- aitama kaasa
- Aitas
- kontrolli
- koordineerimine
- kulud
- võiks
- nõukogu
- vastutöötamine
- riik
- usutavus
- kriitiline
- piiriülese
- otsustav
- krüpto
- krüptosektor
- krüpteeritud kauplemine
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- Krüptovaluutavahetused
- krüptokursuse turg
- tähtaeg
- otsused
- Väheneb
- KUSTUTAMINE
- osakonnad
- & Tarkvaraarendus
- digitaalne
- hoolsus
- püüdlikult
- Juhataja
- avalikustamine
- ei
- teeme
- alla
- kaks
- dünaamiline
- ökosüsteemi
- Käsitöö
- Tõhus
- jõupingutusi
- tekkinud
- jõustamine
- tegelema
- tegevus
- haarab
- tõhustatud
- suurendamine
- tagades
- üksuste
- oluline
- Vahetused
- täidesaatev
- Väljapääs
- ootused
- kogemus
- kogevad
- teadmised
- ulatuslik
- Laialdased kogemused
- nägu
- nägu
- FATF
- Valdkonnad
- filipino
- finants-
- finantsmeetmete töörühm
- finantseerimine
- viis
- Keskenduma
- eest
- Sundida
- välis-
- Soodustama
- raamistikud
- Alates
- tulevik
- Kasum
- Globaalne
- Valitsus
- Grupp
- Kasv
- Olema
- henry
- Kõhklus
- Esiletõstetud
- tema
- Kuidas
- aga
- HTTPS
- if
- Mõjud
- rakendada
- mõjud
- in
- Inc
- sisaldama
- kasvanud
- kasvav
- tööstus
- tööstuse oma
- info
- Informatsiooniline
- Innovatsioon
- integratsioon
- rahvusvaheliselt
- sisse
- Uuringud
- investeerimine
- investeering
- Investeeringud
- investor
- küsimustes
- IT
- kirjed
- ITS
- james
- Jaanuar
- teekond
- jpg
- kohtualluvus
- Võti
- Võtmevaldkonnad
- Labs
- maastik
- suurem
- Pesu
- Seadus
- õiguskaitse
- Juhtimine
- juhtivate
- Seadusandlik
- peitub
- nimekiri
- kohalik
- ähvardav
- kaod
- Tegemine
- juhtiv
- Müügijuht
- Turg
- max laiuse
- mai..
- meetmed
- Vastama
- võib
- raha
- Rahapesu
- järelevalve
- rohkem
- peab
- tärkav
- rahvas
- riiklik
- Rahvaste
- Vajadus
- vajadustele
- märkimisväärne
- of
- on
- ainult
- Võimalus
- algselt
- Muu
- välja
- enda
- omandiõigus
- partnerid
- rada
- Filipiinide
- Filipiinide krüptovaluuta
- Filipiinid
- foto
- Keskses
- kava
- Platon
- Platoni andmete intelligentsus
- PlatoData
- mängija
- positsioon
- võimalik
- võimalik
- potentsiaalselt
- kingitusi
- pressimine
- surve
- esmane
- era-
- erasektor
- professionaalne
- pakutud
- annab
- avaldatud
- eesmärkidel
- Lugenud
- hiljuti
- tunnustatud
- vähendamine
- regulatiivne
- nõuetele vastavuse
- seotud
- ülejäänud
- jäänused
- tagajärjed
- lugupeetud
- lahendama
- leidlik
- vastus
- vastutus
- vastutav
- Tõusma
- Oht
- riskianalüüsi
- jõuline
- Roll
- Eeskiri
- kelmused
- sektor
- otsima
- kuju
- märkimisväärne
- olukord
- aeglane
- So
- Ainult
- Lahendused
- spetsialiseerunud
- konkreetse
- etappidel
- Veel
- Strateegiline
- Tugevdama
- pingutatud
- püüab
- selline
- järelevalve
- toetama
- Toetab
- ellu jääma
- jätkusuutlik
- Jätkusuutlik kasv
- Ülesanne
- töögrupi
- terrorismi
- terrorismi rahastamise
- et
- .
- Tulevik
- Filipiinid
- Need
- see
- et
- Kauplemine
- Tehingud
- reisima
- Reisireegel
- Pöörake
- all
- ajakohane
- Värskendused
- pakilisus
- eri
- tähtis
- valvur
- web
- Veebidisain
- Web3
- veebisait
- kuigi
- will
- koos
- töö
- Töögrupp
- maailm
- sa
- Sinu
- sephyrnet