FBI hoiatab krüptokauplejaid mitme võltsitud rakenduse eest

Suur arv võltsitud krüptokauplemisrakendusi on pälvinud tähelepanu Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI). Organisatsioon väljastab nüüd hoiatusi kauplejatele, öeldes, et nad peavad enne krüptoinvesteeringute platvormi või rakenduse kasutamist tegema oma hoolsuskohustuse, et nad ei langeks võimalike pettuste ohvriks.

FBI märkab palju võltsitud krüptorakendusi

FBI andmetel on alates 2022. aasta algusest ligi 30 inimest kaotanud ligi 4 miljonit dollarit pärast seda, kui neid pettati krüptovara paigutamises võltsitud rahakotirakendustesse. FBI ütles ka, et paljud neist rakendustest kujutasid endast seaduslikke finantsplatvorme, kuigi alati, kui inimesed üritasid oma kontolt raha välja võtta, olid sageli paigas mitmed barrikaadid, mis takistasid neil seda teha.

FBI selgitas avalduses:

Kui 13 ohvrist 28 üritasid rakendusest raha välja võtta, said nad e-kirja, milles öeldi, et nad peavad enne väljavõtmist oma investeeringutelt makse maksma.

Üks põhjusi, miks krüptoruum on aastate jooksul nii ebaseadusliku tegevuse alla sattunud, on see, et see on suuresti reguleerimata. Kuigi mõned börsid kasutavad teie kliendi tundmise (KYC) protokolle tagamaks, et nende kliendid on need, kes nad end olevat, ei kontrolli iga ettevõte kasutajate tausta, mis tähendab, et igaüks võib sattuda pettuse ohvriks, kui ta ei ole ettevaatlik.

Agentuur arutab edasi teisi ebaseaduslikke stsenaariume, millest ühest nähti, et YiBiti rakendust kasutades varastati neljalt eraldi kauplejalt rohkem kui 5 miljonit dollarit. Pärast rahaliste vahendite investeerimist teatati neile, et nad peavad oma investeeringutelt makse maksma. Sellest hoolimata takistati neil ikkagi oma raha juurde pääseda.

Lisaks kaotas üks ohver ligi miljon dollarit rakendusest Supayos ehk Supay, mis kasutas klientidele tõelisena näimiseks Austraalia valuutavahetuspunkti nime. Kliendile öeldi, et 1 900,000 dollarit on minimaalne nõue osalemiseks ja investeerimise alustamiseks. Kui klient ütles "ei", vastas ettevõte, ähvardades tema varad külmutada, kui ta vajalikku makset ei tee.

Krüptokuritegevus ei ole tohutu, kuid see on märkimisväärne

Plokiahela analüüsifirma Chainalysis ütleb, et 2022. aasta krüptokuritegevuse trendid näitavad, et väärtuse poolest on pahatahtlik digitaalvaluuta aktiivsus kõrgeimal tasemel, kuid see moodustab siiski väga väikese osa ruumi üldisest tegevusest.

Eelmise aasta veebruaris teatas FBI see oli kindlaks teinud uus osakond, mis on täielikult pühendatud digitaalse valuuta pettuste lõpetamisele. Virtuaalsete varade kasutamise üksusena tuntud osakonda juhib Eun Young Choi, endine USA advokaadi abi Manhattanil, kes aitas lõpuks mõista 12-aastase vanglakaristuse Venemaa kodanikule, kes osales häkkimiskampaanias, mille sihtmärgiks oli mitu rahalist raha. institutsioonid, sealhulgas JPMorgan Chase.

Sildid: Chainalysis, võltsitud krüptorakendused, FBI