Tornado sularaha arendajad arreteeriti Põhja-Koreasse 1 miljardi dollari pesemise eest

USA justiitsministeerium (DOJ) esitas Tornado Cashi arendajatele Roman Stormile ja Roman Semenovile süüdistuse rohkem kui miljardi dollari ulatuses kriminaaltulu, sealhulgas sadade miljonite dollarite rahapesus riiklikult toetatud Põhja-Korea häkkimisrühmitus Lazarus.

Tornado Cash on Ethereumil põhinev tööriist, mida mõned krüptovaluuta investorid kasutavad oma tehingute varjamiseks, muutes selle jälgimise raskemaks.

Eelmisel aastal karistas Ameerika Ühendriikide valitsus privaatsusmikserit pärast väiteid, et Laatsaruse rühm kasutas seda mitme kõrgetasemelise krüptohäkkimise käigus varastatud rahaliste vahendite pesemiseks.

Loe ka: Discord.io suletakse pärast seda, kui häkker varastas 760,000 XNUMX kasutaja andmed

Tornado Cashi arendajad võimaldasid "teadlikult" pesu

DOJ andmetel avaldus, Storm arreteeriti kolmapäeval, 23. augustil Washingtonis, kuid Vene kodanik Semenov, kes oli samuti karistada USA rahandusministeeriumi välisvarade kontrolli büroo (OFAC) poolt, jääb vabadusse.

Samuti karistati kaheksa Semenovi kontrollitud ethereumi aadressi. DOJ esitas Tornado Cashi duole süüdistuse rahapesu toimepanemise vandenõus, litsentseerimata raha edastamise äritegevuse vandenõus ja sanktsioonide rikkumise toimepanemises.

USA advokaat Damien Williams ütles, et Storm ja Semenov aitasid oma krüptosegamisteenuse kaudu rahapesule kaasa teadlikult. Teine Tornado Cashi kaasasutaja Aleksei Pertsev, keda selles juhtumis ei mainita, seisab Hollandis kohtu all, kus ta 2022. aastal rahapesusüüdistustega vahistati.

"Roman Storm ja Roman Semenov juhtisid väidetavalt Tornado Cashi ja aitasid teadlikult rahapesule kaasa," ütles Williams.

"Kuigi Storm ja Semenov väitsid avalikult, et pakuvad tehniliselt keerukat privaatsusteenust, teadsid nad, et nad aitasid häkkeritel ja petturitel oma kuritegude vilju varjata."

Justiitsministeeriumi süüdistuse kohaselt eirasid Storm ja Semenov regulatiivseid nõudeid, mis hõlmasid oma kliendi tundmist või rahapesuvastaseid programme, ning reklaamisid selle asemel, et Tornado Cash "pakkus jälgimatuid ja anonüümseid finantstehinguid".

"Süüdistatavad … tegid eksitavaid avalikke avaldusi, et minimeerida oma omandiõigust ja kontrolli teenuse Tornado Cashi üle ning nende tegevust Tornado Cashi teenuse üle ettevõttena, millest nad eeldasid märkimisväärset kasumit," seisis süüdistuses.

Ohtlik pretsedent

2022. aasta augustis sanktsioneeris USA rahandusministeerium Tornado Cashi väidavad tööriist on pesnud rohkem kui 7 miljardi dollari väärtuses krüptovarasid alates 2019. aastast. Meetmed tähendasid, et kõigil USA kodanikel ja juriidilistel isikutel keelati Tornado Cashi kasutamine.

Inimesed kasutavad õiguspäraselt selliseid teenuseid nagu need, mida pakub Tornado Cash, et varjata oma tehinguid soovimatu tähelepanu eest. Väidetavalt kasutas Põhja-Korea riigi toetatud häkkimisrühmitus Lazarus seda tööriista miljonite krüptotööstusest röövitud dollarite pesemiseks.

Näiteks USA Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI) süüdistab Lazarust varastades 620 miljonit dollarit 2022. aastal Axie Infinity Ronin Networki sillalt ja veel 100 miljonit dollarit USA krüpto-idufirmalt Harmony.

Tornado sularaha asutajatele esitati süüdistus rahapesus ja sanktsioonide rikkumises

Roman Stormile ja Roman Semenovile esitati süüdistus Tornado sularahateenuse haldamises, rahapesus rohkem kui 1 miljardi dollari ulatuses kriminaaltuluhttps://t.co/Z0C57jiI5C

- justiitsosakond (@TheJusticeDept) August 23, 2023

Blockchaini analüüsi ettevõte Elliptiline leidis, et Tornado Cashi kaudu on pestud umbes 1.5 miljardit dollarit tulu ebaseaduslikest tegevustest, nagu lunavara, häkkimised ja pettused.

Oma avalduses ütles Roman Stormi advokaat Brian Klein: "Oleme uskumatult pettunud, et prokurörid otsustasid hr Stormile süüdistuse esitada … [ja nad] tegid seda uudse õigusteooria põhjal, millel on ohtlikud tagajärjed kõigile tarkvaraarendajatele."

"Härra. Storm on teinud prokuröride uurimisega koostööd alates eelmisest aastast ja vaidlustab, et ta osales kuritegelikus tegevuses. Selles loos on palju muud, mis kohtuprotsessil välja tuleb, ”lisas Klein, as teatatud CNBC poolt.

Tornado sularaha vahistamised on FBI, justiitsministeeriumi ja siseriikliku tuluteenistuse kriminaaluurimise üksuse ühine jõupingutus.

Regulatiivne dilemma

Aprillis 2022 Tornado Cash selgus ta oli hakanud blokeerima OFAC-i sanktsioneeritud aadresse, olles mures, et see satub vastuollu USA kehtestatud embargodega. DoJ-i viimane süüdistus eirab aga mikseri arendajate pühendumust.

Krüptoregulatsiooni teemaks on sageli rahapesu ja terrorismi rahastamine. Teenusepakkujad, nagu börsid, on valitsuse omaksvõttu ettevaatlikult tervitanud, näidates pausi krüptopioneeridest, kes hoidsid küünilist eraldumist võimust.

Riiklik reguleerimine näib üha enam olevat hind, mida krüptokogukond peab maksma tavamajandusse assimileerumise eest – see tõstatab eksistentsiaalseid küsimusi selle kohta, kas detsentraliseerimine kui tsensuurile vastupanu vahend on müüt.

• SEO-põhise sisu ja PR-levi. Võimenduge juba täna.
• PlatoData.Network Vertikaalne generatiivne Ai. Jõustage ennast. Juurdepääs siia.
• PlatoAiStream. Web3 luure. Täiustatud teadmised. Juurdepääs siia.
• PlatoESG. Autod/elektrisõidukid, Süsinik, CleanTech, Energia, Keskkond päikeseenergia, Jäätmekäitluse. Juurdepääs siia.
• PlatoTervis. Biotehnoloogia ja kliiniliste uuringute luureandmed. Juurdepääs siia.
• ChartPrime. Tõsta oma kauplemismängu ChartPrime'iga kõrgemale. Juurdepääs siia.
• BlockOffsets. Keskkonnakompensatsiooni omandi ajakohastamine. Juurdepääs siia.
• Allikas: https://metanews.com/tornado-founders-arrested-for-helping-north-korean-hackers-launder-1b/