Riigikassa uurib Krakenit USA sanktsioonide eiramise pärast: NYT

Väidetavalt ütlesid allikad, et Kraken on jätkanud kasutajate teenindamist Iraanis, Süürias ja Kuubal, hoolimata sellest, et USA on kolme riigi suhtes sanktsioneerinud. 

Kraken seisab väidetavalt silmitsi riigikassa uurimisega 

Rahandusministeerium uurib, kas Kraken rikkus USA sanktsioone, The New York Times on teatanud. 

Järgi teisipäevane aruanne tsiteerides viit asjaga tuttavat inimest, lubas Kraken Iraani, Süüria ja Kuuba kasutajatel oma platvormil kontosid avada ja krüptovaradega kaubelda, eirates valitsuse keelde nende kolme riigiga äri ajada. 

Aruandes öeldakse, et välisvarade kontrolli amet on Krakenit uurinud alates 2019. aastast ja määrab börsile tõenäoliselt trahvi. Raporti kohaselt keskendus OFAC börsi suhtlemisele Iraani kodanikega ning allikate väitel on Kraken pakkunud teenuseid ka Süürias ja Kuubal. Aruandes väidetakse, et Krakeni tegevjuht Jesse Powell jagas juunis ettevõtte Slacki kaudu arvutustabelit, mis näitas, et see teenindas 1,522 klienti Iraanis, 149 Süürias ja 83 Kuubal. 

Raportis väidetakse, et Powell ütles varem oma kaastöötajatele, et ettevõte peab hindama, kas see nii oli „tasub riskida, et ei järgi juriidilist nõuet” ja et seaduse rikkumist „tuleb alati kaaluda kui võimalust”, täpsustamata, kas ta viitas mõnele konkreetsele olukorrale. Kraken oli määras 1.25 miljoni dollari suuruse trahvi Kaubafutuuride kauplemiskomisjonilt 2021. aastal pärast seda, kui ta ei registreerinud end futuurikaupmehena. 

Krüpto ja sanktsioonid 

Sanktsioonid on sel aastal pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse krüptoraharuumis kuum teema olnud. USA ja teised lääneriigid määrasid Venemaa vastu majanduskaristused, lootuses, et need veenavad president Putinit oma vägesid välja viima. Krüptovaluuta sai vestluse keskseks osaks, kuna poliitikud hoiatasid, et Venemaa oligarhid võivad sanktsioonidest kõrvalehoidmiseks pöörduda Bitcoini või muude digitaalsete varade poole. 

Pärast Venemaa sissetungi Ukraina digitaalse ümberkujundamise minister Mykhailo Fedorov kutsus krüptobörse Venemaa kasutajaid keelustama. Powell oli üks paljudest vahetusülematest avameelselt rääkima pärast üleskutseid, öeldes, et Kraken ei keela Venemaa kasutajaid, kui seadus seda ei nõua. 

Powell, kes oli varakult Bitcoini kasutuselevõtja ja asutas Krakeni 2011. aastal, on varem tuntud oma otsekoheste libertaarsete vaadete poolest. Powell kritiseeris Kanada valitsust veebruaril pärast seda, kui peaminister Justin Trudeau võttis vastu vastuolulise otsuse külmutada Trucker Convoy meeleavaldajate pangakontod ja jälgida krüptoraha rahakotte. "Kas sa näed, kuhu see läheb? Palun ärge rahastage põhjusi otse vangistuse rahakotist. Olen kindel, et külmutustellimusi tuleb. Loobuge enne saatmist kinnipidamisest," säutsus Powell pärast seda, kui Kanada muutis protestide ajal Kanada terrorismi rahastamise seadust. Kanada Ontario väärtpaberikomisjon teatas hiljem tema säutsusest politseile. 

Kui hiljutised sündmused Kanadas ja Ukrainas tõstsid krüpto utiliidi esile piirideta alternatiivina fiat-rahale, andsid juhid häirekella võimaliku kahju osas, mida varaklass võib sanktsioonidest kõrvalehoidmise võimaldamisel põhjustada. 

Krakeni väärtus on hinnanguliselt umbes 10 miljardit dollarit. Viimati kogus see 65 miljonit dollarit oma esimese riskifondi käivitamiseks 2021. aasta detsembris ja Powell vihjas eelmisel aastal, et börs võib börsile minna 2022. aastal (kuigi turu hiljutine langus võis need plaanid ootele panna).

Krüptotunne pöördus kommentaari saamiseks Krakeniga ja esindaja ütles, et firma "ei kommenteeri konkreetseid arutelusid regulaatoritega. Nad lisasid, et Kraken "jälgib tähelepanelikult sanktsiooniseaduste täitmist ja annab üldiselt regulaatoritele aru isegi võimalikest probleemidest."