Postitatud 19. oktoobril 2023 kell 12:56 EST.
Kolmapäeval toimus Sam Bankman-Friedi kriminaalasjas finants- ja tehniliste ekspertide ütlused, millest suur osa oli igapäevane. Üks silmapaistev tunnistaja edastas oma analüüsi selle kohta, kui palju raha FTX oma klientidele võlgnes, võrreldes sellega, kui palju tal aja jooksul tegelikult oli. Siiski oli kaks tunnistajat, kelle eesmärk oli ebaselge, mistõttu kohtunik süüdistas prokuröre.
Kuigi ütlused olid vähem dramaatilised kui selle nädala alguses, kui prokuratuuri viimane staartunnistaja, endine FTX-i peainsener Nishad Singh, kirjeldas üksikasjalikult oma kasvavaid bilansiprobleeme ja Bankman-Friedi karmi juhtimisstiili, oli selge ja hõlpsasti jälgitav finantsvoogude analüüs siiski olemas. esitas prokuratuurile taas tugeva väite.
Bankman-Friedi süüdistatakse seitsmes kuriteos, sealhulgas rahapettuses, rahapesu vandenõus ja kampaaniate rahastamise rikkumises. Prokurörid väidavad, et Bankman-Fried kuritarvitas Alameda toetamiseks teadlikult klientide raha.
Kolm Bankman-Friedi siseringi liiget, endine Alameda tegevjuht Caroline Ellison, FTX endine tehnoloogiajuht ja kaasasutaja Gary Wang ja Singh, kirjeldasid vastavalt organisatsiooni ja SBF-i juhtimisstiili, kus kulutati raiskavaid kulutusi ning kavalamat suhtumist klientide varadesse. Kui Bankman-Fried süüdi mõistetakse, võib ta veeta aastakümneid vanglas. Ellison, Wang ja Singh tunnistasid kokkuleppe alusel, mis loodetavasti hoiab nad vanglast eemal.
Raamatupidamise ekspert analüüsib klientide rahaliste vahendite puudujääki
Pangakontode ja plokiahelatehnoloogia kuivades ja tehnilistes terminites, kuid koos selgete diagrammide, vooskeemide, sektordiagrammide ja graafikutega lahkas Notre Dame'i raamatupidamisprofessor Peter Easton Alameda pangakonto väljavõtteid, FTX andmebaasi, krüptovaluutade plokiahelaid nagu Ethereum ja Bitcoin ning kolmandaid. partei pangaväljavõtted.
Tema ettekanne illustreeris, kuidas FTX oli kulutanud klientide rahadesse nii palju, et tema analüüsi kohaselt oli selle kokkuvarisemise ajal vahe selle vahel, mis tal oli ja mida ta klientidele võlgnes, umbes 9 miljardit dollarit.
Easton tunnistas: "Alameda Researchi ja FTX.com-i kontodel hoitud klientide hoiuste summa oli palju väiksem kui FTX-i klientidele võlgnevus. Mis selle rahaga juhtus? Alameda Research kasutas seda oma kulutusteks. Samamoodi oli FTX kuumade ja külmade krüptorahakottide kogus palju väiksem – nendes rahakottides võlgnetav summa oli palju väiksem kui FTX-i klientidele võlgnetav summa ja jällegi kasutas Alameda Research kulude katmiseks klientide krüptoraha.
Easton, kelle USA justiitsministeerium palkas FTX ja Alameda bilanssi analüüsima ning kes oli teinud sarnast tööd ka Enroni ja Worldcomi juhtumitega, ütles prokuröridele, et SBF-i ettevõtted on kulutanud klientide vara investeeringuteks, poliitilisteks ja heategevuslikeks annetusteks ning kinnisvaraks. sealhulgas luksuslik Bahama katusekorter, kus elasid Bankman-Fried ja veel üheksa inimest.
Kliendi raha voolab välja
Pärast ühe lehe selgitamist, millel oli visuaalselt kujutatud neli rahakategooriat – Alameda pangakontod, klientide hoiustega kontod, FTX pangakontod ja SBF-i üksus nimega Paper Bird –, küsis prokurör Eastonilt: „Räägime nüüd sellest, mis kliendiga juhtus. nende kontode kaudu liikunud rahalised vahendid. Ja kas kliendi raha kulutati ära?” Easton, kellel näis olevat austraalia aktsent, vastas: "Oh, jah,” toonil, mis tekitas ülevoolavas ruumis naeru.
Diagramm pealkirjaga „Klientide Fiati hoiuste ühendamine teiste fondidega” näitas, kuidas FTX ja Alameda olid omavahel seotud – mitte reaalsuhtes olevad üksused, nagu SBF ja Ellison olid avalikult väitnud. See kujutas tehinguid peaaegu 11-kuulisest perioodist, mis algas 2022. aasta jaanuaris enam kui 50 pangakontost koosneva võrgustiku kaudu, mis on Bankman-Friedi kontrolli all.
Easton jõudis järeldusele, et FTX oli klientide varasid oma eesmärkidel krooniliselt kasutanud. Tema plokiahela analüüs näitas eelkõige, et 31. oktoobril 2022 oli FTX-i klientide saldo enam kui 10 miljardi dollari võrra suurem kui FTX-i krüptorahakotis hoitud summa.
Ta näitas, et klientide raha kasutades tehti palju investeeringuid. Näiteks 100% investeeringutest kauplemisfirmasse Modulo Capital pärinesid Eastoni ütluste kohaselt kliendifondidest. Muud investeeringud, mis tehti kas osa või kõigi klientide varadest pärit vahenditega, olid Anthropic, Genesis Digital Assets, Robinhood ja K5.
Kliendi rahaga osteti palju kinnisvara, nagu Orchid katusekorter, SBF-i "Gemini" korter ja korter nimega "Old Fort Bay", mis maksis 16.4 miljonit dollarit, millele lisandus käibemaks 1.64 miljonit dollarit. Selle aktis olid omanikud Alan Joseph Bankman ja Barbara Helen Fried, kes on SBF-i vanemad.
Tema analüüsis esitatud poliitilistest annetustest, mis kõik maksti täielikult või osaliselt kliendi rahaga, tundusid tähelepanuväärsed kaks. Ühte, Friedi super-PAC-le, kinnitas Friedi pojale saadetud e-kiri, milles öeldi: „Kuna see läheb meie numbrile 527 ja see on seega avalikustatud, eeldan, et Nishad oleks parim inimene, kelle nimi sellel on. ” SBF vastas e-kirjaga tehingu heakskiitmiseks. Lisaks ütles Easton, et heategevuslik annetus Bankman-Friedi venna mittetulundusühingule Guarding Against Pandemics (GAP) sai 20 miljonit dollarit kliendiraha.
Easton rõhutas ka seda, kuidas kolmandatest osapooltest laenuandjatelt saadud laenud tasuti kliendi raha kasutades. Ta tunnistas, et 68% maksetest kolmandatest isikutest laenuandjatele ehk 4.5 miljardit dollarit tuli klientide rahast. Tegelikult moodustasid maksed mitmele kolmandast osapoolest laenuandjale, sealhulgas BlockFi, Voyager, Celsius ja Abra, 100% kliendi raha.
Bankman-Friedi advokaat David Lisner püüdis Eastoni meetodites kahtluse alla seada, küsides, kas on "õiglane öelda, et FTX-i kontol hoitav fiat ei tohiks Alameda kohustusena esineda."
Lisner rõhutas, et fiat@ftx sisemine konto jälgis kõiki klientide sissemakseid kõikidel asjakohastel Alameda, North Dimensioni ja FTX pangakontodel. Bankman-Friedi sisering oli eraldanud fiat@ftx konto, et mõista vastutuse jagunemist FTX ja Alameda vahel, kuid Easton tunnistas Lisnerile, et jättis fiat@ftx konto selliseks, liites klientidele võlgnetavad kohustused FTX pangakontodelt kliendiga. kohustused Alameda kontodelt. Kõik see tähendas aga seda, et Eastoni analüüs sel ühel juhul ei olnud täiesti täpne.
Sami säutsud
Erinevate tunnistajatega juhtisid prokurörid tähelepanu Bankman-Friedi tegevusele Twitteris, mis näis rõhutavat tema ükskõiksust FTX kasvava rahalise raskuse suhtes või katset petta mõnda poliitilist raskekaallast ja kuulsust, kellega ta kirjavahetust pidas.
Ühel juhul luges Washington DC lobist Eliora Katz, kelle FTX palkas oma valitsussuhetes abistama, Bankman-Friedi säutsu, milles ta tänas Maxine Watersit, Patrick McHenryt ja esindajatekoja finantsteenuste komiteed. Prokuratuur palus Katzil ka lugeda kostja säutsu 6. veebruaril 2022, kus ta ütles, et on põnevil anda tunnistusi senati digitaalsete varade põllumajanduskomisjonis.
Samal ajal kui New Yorgi lõunapiirkonna uurimisanalüütik Shamel Medrano tunnistas, esitasid prokurörid säutse mitmelt krüptomõjutajalt, sealhulgas @basedkarbon ja @crypto_bitlord7, kes vastasid SBF-i lõimele 6. novembril 2022, Based Karbon tänas Sami. ja ütles, et on oma FTX-kontole rohkem raha sisse kandnud.
Säutsud ja privaatsõnumid, sealhulgas vestlus Vox Future Perfecti vanemkirjaniku Kelsey Piperiga, näisid viitavat sellele, et Bankman-Fried pakkus erinevatele valimisringkondadele erinevaid sõnumeid.
.Medrano tunnistas Piperi ja Bankman-Friedi vaheliste privaatsete Twitteri DM-ide ekraanipiltide kohta, kus Piper küsis kostjalt: "Sa ütlesid palju asju selle kohta, kuidas soovite kehtestada eeskirju, ainult häid, kas see oli ka ainult PR?? ”
Bankman-Fried vastas: "Seal pole keegi, kes tagaks, et head asjad juhtuksid ja halvad asjad ei juhtuks. Tavaliselt on ainult üks lüliti – tee rohkem või vähem. Jah, ainult PR. Kurat regulaatorid."
Seejärel avaldas Piper an artikkel põhineb nende vestlusel, mis sai sensatsiooniks vahetult pärast FTX-i kokkuvarisemist. Kohe pärast selle avaldamist saatis SBF talle uuesti DM-i, paludes tal see maha võtta.
Ärritatud kohtunik
Kohtunik Lewis Kaplan muutus teatud punktides kannatamatuks prokuröride suhtes, kuna nad kutsusid tunnistajaid, kes tema arvates ei aidanud nende juhtumit täiendada, raiskades sellega kõigi aega. Kolmapäeva esimene tunnistaja Katz veetis suure osa ajast stendil, lugedes FTX-i dokumente ja SBF-i teateid föderaalseadusandjatele.
Katz käitus nii, nagu oleks teda sunnitud tunnistama, vastates mõnikord vaevukuuldavate, ühesilbiliste sõnadega ja kordades vähemalt ühel korral, et mõned varasemates tunnistustes kirjeldatud sündmused leidsid aset enne, kui tema kuuekuuline töö FTX-is 2022. aasta aprillis algas. ütles, et tal pole põhjust arvata, et SBF-i avaldused seadusandjatele, millest mõned olid senati ja esindajatekoda avalikel kuulamistel, olid valed.
Hiljem tunnistas Google'i dokumentide haldur Cory Gaddis Google'i dokumentides ja arvutustabelites olevate metaandmete kohta. Polnud üldse selge, mis oli tema tunnistuse mõte. Gaddis ise paljastas isegi, et ta pole metaandmete ekspert. Lisaks kordas prokurör mitu korda erinevaid dokumente, mida ta tahtis tõenditeks panna.
Vahetult pärast seda ütles selgelt nördinud Kaplan Katzi ja Gaddise ütluste kohta: "Meil oli täna hommikul tunnistaja, kes ei teadnud absoluutselt mitte midagi ja veetis aega, öeldes, et mul pole sellega midagi pistmist, [ja] luges dokumente, on avalikud registrid. Ja täna pärastlõunal lendame kellegi Texasest kohale, et sisestada dokumente selle kohta, millest ta ei tea midagi või peaaegu mitte midagi, mis on ilmselgelt ette nähtud. Meil on 18 inimest, kes pühendavad siin selle juhtumiga aega ja see on tõesti kuritegu.
_____
Kontrollige kindlasti homme värskendust. Kui soovite kohtumajast reaalajas uudiseid saada, jälgige mind kindlasti Twitteris! Homme rohkem!
- SEO-põhise sisu ja PR-levi. Võimenduge juba täna.
- PlatoData.Network Vertikaalne generatiivne Ai. Jõustage ennast. Juurdepääs siia.
- PlatoAiStream. Web3 luure. Täiustatud teadmised. Juurdepääs siia.
- PlatoESG. Süsinik, CleanTech, Energia, Keskkond päikeseenergia, Jäätmekäitluse. Juurdepääs siia.
- PlatoTervis. Biotehnoloogia ja kliiniliste uuringute luureandmed. Juurdepääs siia.
- Allikas: https://unchainedcrypto.com/trial-day-11-how-ftx-spent-9-billion-of-its-customers-money/
- :on
- :mitte
- : kus
- $ 9 miljardit
- $ UP
- 11
- 12
- 19
- 2022
- 2023
- 31
- 50
- a
- MEIST
- avatud
- absoluutselt
- lisatud
- Vastavalt
- konto
- raamatupidamine
- Kontod
- täpne
- tegevus
- tegelikult
- lisama
- Lisaks
- tunnistas
- pärast
- jälle
- vastu
- Kokkulepe
- põllumajandus
- Alameda
- Alameda tegevjuht
- ALAMEDA UURINGUD
- Alan
- Materjal: BPA ja flataatide vaba plastik
- mööda
- Ka
- am
- summa
- an
- analüüs
- analüütik
- analüüsima
- analüüse
- ja
- Antroopne
- mistahes
- Korter
- ilmuma
- Aprill
- OLEME
- AS
- küsib
- vara
- At
- katse
- üritasin
- tähelepanu
- suhtumine
- advokaat
- Austraalia
- tagasi
- Halb
- Saldo
- Eelarve
- bilansiaruanne
- Pank
- pangakontod
- Pankur-Fried
- põhineb
- laht
- BE
- sai
- olnud
- enne
- Algus
- Uskuma
- BEST
- vahel
- Miljard
- Bitcoin
- blockchain
- Plokiahela analüüs
- plokiahelad
- blokeerida fi
- Murdma
- kuid
- by
- kutsutud
- kutsudes
- tuli
- Kampaania
- kapital
- Caroline Ellison
- juhul
- juhtudel
- kategooriad
- kuulsused
- Celsius
- tegevjuht
- kindel
- koormuste
- Äritegevus
- kontrollima
- juht
- Chief Technology Officer
- Ring
- selge
- selgelt
- kaasrahastaja
- külm
- Kokkuvarisemine
- COM
- tulevad
- endale
- komitee
- Side
- sõlmitud
- märkimisväärne
- Vandenõu
- kontrollida
- Vestlus
- Maksma
- võiks
- Kuritegevus
- Criminal
- krüpto
- Krüptofondid
- krüptoraha mõjutajad
- krüptorahakotid
- cryptocurrency
- hoiuleandja
- klient
- Kliendi rahalised vahendid
- Kliendid
- andmebaas
- David
- päev
- Päeva
- dc
- aastakümnete
- Näidatud
- osakond
- hoiule
- hoiused
- kirjeldatud
- üksikasjalik
- diagrammid
- DID
- erinev
- digitaalne
- Digitaalsed varad
- mõõde
- piirkond
- do
- dokumendid
- annetus
- annetusi
- tehtud
- Ära
- kahtlen
- alla
- dramaatiliselt
- kuivada
- Ajalugu
- kumbki
- Ellison
- töö
- lõppes
- insener
- täielikult
- üksuste
- õigus
- üksus
- kinnisvara
- ethereum
- Isegi
- sündmused
- igaühe
- tõend
- näide
- erutatud
- ekspert
- selgitades
- nägu
- asjaolu
- vale
- kaugele
- Objekte
- veebruar
- Föderaal-
- kuritegu
- viga
- Korraldus
- lõplik
- rahastama
- finants-
- finantsteenused
- Firma
- ettevõtetele
- esimene
- Voolav
- Voolud
- järgima
- eest
- endine
- avastatud
- neli
- pettus
- Alates
- FTX
- FTX konto
- FTX.com
- raha
- tulevik
- lõhe
- Gary
- Gary Wang
- Teke
- Genesis Digital
- läheb
- hea
- Valitsus
- graafikud
- suurem
- Kasvavad
- süüdi
- olnud
- juhtuda
- juhtus
- Olema
- he
- juhataja
- raskused
- Held
- helen
- aitama
- sellest tulenevalt
- siin
- siin
- Esile tõstma
- Esiletõstetud
- tema
- lootus
- KUUM
- maja
- Kuidas
- aga
- HTTPS
- i
- if
- in
- lisatud
- Kaasa arvatud
- mõjutajad
- Näiteks
- omavahel seotud
- sisemine
- sisse
- uuritav
- Investeeringud
- IT
- ITS
- Jaanuar
- Joseph Bankman
- jpg
- kohtunik
- lihtsalt
- Õiglus
- Justiitsministeerium
- hoidma
- hoitakse
- teadlikult
- teab
- Pesu
- seadusandjad
- Juhtimine
- kõige vähem
- lahkus
- laenuandjad
- Pikkus
- vähem
- Lewis
- Lewis Kaplan
- kohustused
- vastutus
- nagu
- Loetletud
- Laenud
- Partii
- Luksus
- tehtud
- tegema
- Tegemine
- juhtimine
- mchenry
- me
- tähendas
- liikmed
- kirjad
- Metaandmed
- meetodid
- miljon
- raha
- Rahapesu
- rohkem
- Hommik
- kolis
- palju
- mitmekordne
- nimi
- peaaegu
- võrk
- Uus
- New York
- järgmine
- üheksa
- Nishad Singh
- ei
- Mittetulundusühing
- põhja-
- märkimisväärne
- mitte midagi
- number
- arvukad
- kord
- toimunud
- oktoober
- of
- maha
- pakkumine
- Ohvitser
- on
- ONE
- ones
- ainult
- or
- Orchid
- organisatsioon
- Muu
- teised
- meie
- välja
- üle
- enda
- omanikud
- lehekülg
- makstud
- Pandeemiad
- Paber
- vanemad
- osa
- eriline
- Patrick
- Maksma
- maksed
- katusekorter
- Inimesed
- täiuslik
- periood
- inimene
- Peter
- Platon
- Platoni andmete intelligentsus
- PlatoData
- väide
- Punkt
- võrra
- poliitiline
- poliitilised annetused
- osa
- võimalik
- postitanud
- pr
- esitlus
- esitatud
- ilus
- vangla
- era-
- probleeme
- Õpetaja
- Süüdistus
- prokurörid
- avalik
- avalikult
- avaldatud
- Ostud
- eesmärk
- eesmärkidel
- panema
- Lugenud
- Lugemine
- reaalne
- kinnisvara
- reaalajas
- tõesti
- põhjus
- saadud
- andmed
- määrused
- Regulaatorid
- suhted
- asjakohane
- esindatud
- teadustöö
- vastavalt
- Revealed
- õige
- Robin Hood
- ruum
- s
- Ütlesin
- Sam
- Sam Bankman Praetud
- ütlema
- ütlus
- sbf
- SBF-id
- ekraanipilte
- tundus
- Senat
- Senati põllumajanduskomisjon
- vanem
- Saadetud
- Teenused
- seitse
- mitu
- ta
- leht
- Varsti
- peaks
- näitas
- sarnane
- Samamoodi
- So
- mõned
- mõnikord
- selle
- Lõunapoolne
- New Yorgi lõunapiirkond
- kerkinud
- kulutama
- Kulutused
- kasutatud
- jagada
- seisma
- täht
- alustatud
- avaldused
- tugev
- stiil
- selline
- soovitama
- super
- Super PAC
- kindel
- rääkima
- tech
- Tehniline
- Tehnoloogia
- tingimused
- tunnistati
- tunnistus
- texas
- kui
- et
- .
- oma
- Neile
- SIIS
- Seal.
- sellega
- Need
- nad
- asjad
- kolmanda osapoole
- see
- sel nädalal
- need
- kuigi?
- Läbi
- aeg
- korda
- et
- ütles
- homme
- TONE
- liiga
- ülemine
- suunas
- Kauplemine
- tehing
- Tehingud
- kohtuprotsess
- piiksuma
- tweets
- puperdama
- kaks
- meie
- all
- mõistma
- Värskendused
- Uudised
- Kasutatud
- kasutamine
- tavaliselt
- VAT
- kaudu
- Rikkumised
- visuaalselt
- VOX
- Voyager
- Rahakotid
- tahan
- tagaotsitav
- oli
- Washington
- Washington DC
- Veed
- Tee..
- we
- Kolmapäev
- nädal
- Hästi
- olid
- M
- millal
- kas
- mis
- WHO
- tervikuna
- kelle
- will
- Traat
- Traadipettus
- koos
- tunnistaja
- sõnad
- Töö
- oleks
- kirjanik
- veel
- york
- sa
- sephyrnet