Türgi krüptobörsi asutaja arreteeriti

Türgi krüptovaluutabörsi Thodexi asutaja Faruk Fatih Ozer arreteeriti pärast kaheaastast põgenemist lõpuks. Istanbuli lennujaama politseijaoskond pidas Ozeri kinni 20. aprillil pärast tema saabumist Istanbuli lennujaama Albaania pealinnast Tiranast. 27-aastast meest süüdistatakse pettuses ja rahapesus seoses väidetega väljumiskelmuses, mis hõlmas vähemalt 2 miljardi dollari väärtuses Thodexilt varastatud krüptovaluutat.

Thodexi börsi saaga sai alguse 22. aprillil 2021, kui platvorm peatas järsult kauplemise ja väljavõtmised seoses teadetega politsei haarangutest oma kontorites. Kohalikud väljaanded spekuleerisid, et peatamine oli osa väljumiskelmusest, mis hõlmas Ozerit, kes väidetavalt põgenes Türgist varastatud krüptovaluutaga. Interpol väljastas seejärel punase teate Ozerile, kes väidetavalt jooksis Albaaniasse.

Umbes aasta pärast Thodexi kokkuvarisemist vahistati Ozer Albaanias 2022. aasta augustis ja Türgi võimud andsid välja tema väljaandmise määruse. Pärast mitu kuud kestnud kohtumenetlust anti Ozer lõpuks süüdistuse esitamiseks välja Türgile. Kinnipeetud asutajale oodatakse tervisekontrolli ja seejärel viiakse ta Istanbuli politseijaoskonda ülekuulamisele.

Pärast Thodexi kokkuvarisemist pidas Türgi politsei väidetava osalemise tõttu lahkumiskelmuses kinni 62 inimest, sealhulgas mõned tollal kadunud tegevjuhi õed-vennad. Kinnipeetavatele esitati süüdistus kelmuses, rahapesus ja kuritegelikku ühendusse kuulumises. Türgi võimud on teinud koostööd rahvusvaheliste õiguskaitseasutustega, et leida üles kadunud rahalised vahendid, mille kohta on teatatud, et need asuvad erinevatel krüptovaluutakontodel ja -börsidel.

Thodexi saaga toob esile riskid, mis on seotud reguleerimata krüptovaluutadesse investeerimisega, eriti riikides, kus õiguslik ja reguleeriv raamistik alles areneb. Thodexi kokkuvarisemine ja sellele järgnenud Ozeri arreteerimine on tekitanud Türgis arutelu krüptovaluutatööstuse suurema järelevalve ja reguleerimise vajaduse üle. Türgi valitsus töötab väidetavalt uue krüptovaluutade reguleeriva raamistiku kallal, mis eeldatavasti avalikustatakse selle aasta lõpus.

Kokkuvõtteks võib öelda, et Thodexi asutaja Faruk Fatih Ozeri vahistamine tähistab olulist arengut käimasolevas uurimises Türgi krüptovaluutavahetuse väidetava väljumiskelmuse kohta. Kuigi varastatud raha tagasisaamine on endiselt keeruline ülesanne, saadab Ozeri vahistamine teistele potentsiaalsetele krüptovaluutapetturitele tugeva sõnumi, et nad ei saa lõputult õigusemõistmisest kõrvale hiilida.

• SEO-põhise sisu ja PR-levi. Võimenduge juba täna.
• Platoblockchain. Web3 metaversiooni intelligentsus. Täiustatud teadmised. Juurdepääs siia.
• Tuleviku rahapaja Adryenn Ashley. Juurdepääs siia.
• Allikas: https://Blockchain.News/news/turkish-crypto-exchange-founder-arrested