Esinenud on kaks uut krüptopettuse juhtumit

Kaks uut krüptopettuse juhtumit on raamatutes.

Krüptopettus on muutumas liiga suureks

Esimeses osales kaks halba näitlejat. Üks neist on 71-aastane Randall V. Rule Renost Nevadast. Tema kuriteopartner oli 64-aastane Gregory C. Nysewander Lõuna-Carolinast Irmost. Mõlemale on esitatud süüdistus rahapesu vandenõus, rahapesus ja pangasaladuse seaduse rikkumise vandenõus. Paar püüdis salata krüptoportaalide kaudu ebaseaduslikult kogutud raha.

USA advokaadibüroo ütles avalduses:

Süüdistatavad ja nende kaassõdurid esitasid valeandmeid ja varjasid olulisi fakte, et vältida hoiuste, ülekannete ja ülekannete petturliku olemuse avastamist, näiteks andsid kaasvandeseltslastele ja ohvritele juhiseid pangaülekande märgistamiseks „laenu tagasimakseteks” ja reklaam.

2. krüptopettuse juhtum hõlmab ühte osapoolt. See oli Ohio mees nimega Rathnakishore Giri, kes vastupidiselt esialgsele paarile on üsna noor, vaid 27-aastane. Teda süüdistatakse investorite petmises krüptokelmuses, mille tulemusena kaotasid kliendid kokku rohkem kui 10 miljonit dollarit. Justiitsministeeriumi (DOJ) andmetel on Giril varem olnud investeerimispettusi ja see oli tema silmis tõenäoliselt lihtsalt järjekordne skeem.

Väidetavalt lubas Giri kõigile oma investoritele konkreetset tulu, kuigi tal polnud vahendeid midagi garanteerida. Samuti reklaamis ta end "pettuse teel" krüptoeksperdina, väites, et teadis digitaalsetest valuutadest kõike, mida on vaja teada, ja et ta saab teha edukaid tehinguid kõikjal.

Kohtudokumentides on kirjas:

Kostja Giri teadis, et ta ei suutnud selliseid investoritele antud lubadusi täita. Muuhulgas jättis kostja Giri korduvalt tagasi maksmata investorite põhiinvesteeringud, olles astunud samme selle põhiosa kaitsmiseks.

Ta suutis inimesi meelitada ka oma luksusliku elustiili ja isikliku rikkuse üle uhkeldades. See tabas paljusid inimesi ja pani nad arvama, et tema sõnades on tõsi, ahvatledes neid pardale hüppama. Arvatakse, et ta juhtis mitut luksusautot, sealhulgas Teslat, kahte Lamborghinit ja Audi R8.

Dokumendid väidavad veel:

Selle asemel, et kasutada kõiki investorite vahendeid krüptovaluutainvesteeringuteks, nagu lubatud, suunas kostja Giri teatud investori raha muudele eesmärkidele, nagu oma isiklike kulude tasumine või varasemate investeeringute põhiosa või intresside tagasimaksmine viisil, mis on kooskõlas Ponzi skeemiga.

Potentsiaalselt pikk vanglakaristus

Peale sõidukite kandis Giri ka sadu tuhandeid dollareid väärt kellasid. Ta lendas eralennukitega ja rentis luksusmaju. Talle on esitatud süüdistus viies traadisüüdistuses pettus.

Süüdimõistmise korral võib ta veeta järgmised 100 aastat vanglas, arvestades, et iga süüdistatava maksimaalne karistus on 20 aastat trellide taga.

Sildid: vandenõu, krüptopettused, Randall V. Reegel