USA-s arreteeriti kaks NFT vaibatõmbamise petturit 1.1 miljoni dollari suuruse kelmuse tõttu, mis hõlmas ETH-d, kui me oma artiklist edasi loeme. viimased Ethereumi uudised täna.
USA DOJ teatas, et neile kahele mehele esitati süüdistus vandenõus pettuses ja rahapesus seoses mitme miljoni dollari suuruse skeemiga ning petta klientidelt NFT-sid, mida reklaamiti külmadena. Kahte NFT vaibatõmbamise petturit Ethan Nguyenit ja Andre Llacunat süüdistati valetamises NFT ostjatele lubatud hüvede kohta ning Frostiese kontodelt ja mitme tehingu kaudu saadud krüptotulu piires.
Tegelikud isikud avalikustati pärast Ethereumi plokiahelasse salvestatud tehingute kirjete uurimist ja sellega seotud ülekandeid Coinbase kontosid. Kohtute poolt avaldatud kuriteokaebuse kohaselt müüdi 8,888 minutit pärast avaliku müügi algust välja kokku 1.1 Froesties tokenit väärtusega kuni 48 miljonit dollarit. Iga NFT läks 0.04 ETH-lt 130 dollarile.
Kaebuses märgiti, et kolm tundi pärast müüki kanti Frosties NFT müügist saadud tulu üle härmas rahakotile Addresses. Seejärel viidi need üle eraldi krüptorahakoti aadressile ja kuni 356.56-ni saadeti ETH Fraud rahakoti aadressile, mille uurijad hiljem tuvastasid. Nagu DOJ pressiteates märgitud, ei pakkunud Llacuna ja Nguyen rohkem eeliseid, nagu NFT ostjatele reklaamiti, ja kandsid krüpto nende kontrolli all olevatesse rahakottidesse.
IRS-CI uurijad sobitasid petturite IP-aadressid, mida kasutati Frosties'i reklaamimiseks Discordis, nende vastavate kontodega Coinbase'is. USA börsi poolt klientidele kehtestatud KYC nõuded võimaldasid õiguskaitseorganitel kontoomanike isikud välja selgitada. Uurijad said jälile peturahakoti aadressidega seotud tegevusele ning tuvastasid Coinbase’i kontode ja Frostiesi fondidega seotud peturahakoti vahel tehtud ülekanded.
Enne kui petturid Los Angeleses vahistati, valmistusid nad käivitama uut NFT-pettust, mille nimi oli Embers. See pidi avaldama 26. märtsil 2022 ja tooma digitaalsete varade kaudu tulu kuni 1.5 miljonit dollarit. Süüdistatud petturid peetakse USA seadusandluse näitajateks, mis suurendavad ressursse ja tööriistu, mis on suunatud NFT vaipade tõmbamisele.
- 2022
- MEIST
- Vastavalt
- konto
- tegevus
- aadress
- aadressid
- teatas
- arreteeriti
- vara
- Kasu
- blockchain
- ostjad
- laetud
- coinbase
- seotud
- ühendus
- Vandenõu
- kontrollida
- Kohtud
- Criminal
- krüpto
- Krüptoraha
- Kliendid
- digitaalne
- Digitaalsed varad
- ebakõla
- DoJ
- dollar
- alla
- ETH
- ethereum
- Ethereumi plokiahel
- vahetamine
- Joonis
- pettus
- raha
- tekitama
- omanikud
- HTTPS
- uurimine
- Uurijad
- Investorid
- seotud
- IP
- IP-aadressid
- IT
- KYC
- KYC nõuded
- algatama
- Seadus
- õiguskaitse
- Los Angeles
- Märts
- Mehed
- miljon
- raha
- Rahapesu
- rohkem
- NFT
- NFT-d
- inimesele
- vajutage
- Pressiteade
- tulu
- edendama
- anda
- avalik
- Lugemine
- andmed
- vabastama
- Nõuded
- Vahendid
- tulu
- müük
- Pettus
- Petturid
- kava
- müüdud
- Ühendriigid
- sihtmärk
- täna
- märgid
- töövahendid
- Tehingud
- üle antud
- ülekandeid
- Ühendatud
- Ühendriigid
- us
- rahakott
- Rahakotid
- Traat
- jooksul
- väärt