Kaks tippjuhti, kes on seotud kokku kukkunud krüptovahetus FTX pitseerimata kohtuprotokolli kohaselt on nad end süüdi mitmes kriminaalsüüdistuses ja teevad koostööd föderaalprokuröridega. Lisaks esitab paarile väärtpaberi- ja börsikomisjon tsiviilpettuse süüdistuse, millest teatati kolmapäeva õhtul.
Gary Wang, FTX kaasasutaja ja Caroline Ellison, kes töötas riskifondi Alameda Research tegevjuhina, tunnistasid end süüdi mitmes vandenõus ja pettuses. oma rolli eest petuskeemis, mis viis krüptokauplemisplatvormi kokkuvarisemiseni.
USA New Yorgi lõunapiirkonna advokaat Damian Williams teatas süüdistusest kolmapäeva õhtul videosõnumis. Lühikeses avalduses kordas ta, et uurimine on veel pooleli, märkides konkreetselt, et need uued süüdistused juhtumis ei ole viimased.
Wangi advokaat Ilan Graff ütles: "Gary on võtnud vastutuse oma tegude eest ja võtab tõsiselt oma kohustusi koostööd tegeva tunnistajana." Wang on oma süüdi tunnistamise pärast juba kohtu ette astunud.
Ellisoni advokaatidelt ei õnnestunud kohe kommentaari saada.
Süüdistused avati kui Sam Bankman-Fried oli teel Ameerika Ühendriikidesse Bahama saarelt, kus ta vahistati eelmisel nädalal kaheksas süüdistuses Williamsi sõnul Ameerika ajaloo üheks suurimaks finantspettuseks. Bankman-Fried loobus kolmapäeval oma õigusest väljaandmist vaidlustada ja astus varaõhtul USA-sse suunduvale lennukile.
Bankman-Fried astub Manhattanil kohtuniku ette neljapäeval. Prokurörid ja tema advokaadid on arutanud kautsjonipaketi üle, mis võimaldaks tal kinnipidamist vältida, ütlesid asjaga kursis olevad inimesed CNN-ile.
Wang asutas 2019. aastal koos Bankman-Friedega FTX-i ja töötas koos temaga ka tema riskifondis Alameda Research. Kohtuavalduste kohaselt sai Ellison Alameda tegevjuhiks 2021. aasta oktoobris.
Prokurörid väidavad, et Bankman-Fried osales mitmes petuskeemis. Nende hulgas väidavad nad, et Bankman-Fried varastas Alameda toetamiseks FTX-i klientidelt raha, tegi investeeringuid teistesse ettevõtetesse, ostis luksuslikku kinnisvara ja annetas kümneid miljoneid dollareid poliitilistele kampaaniatele.
Pühapäeval, 18. detsembril dateeritud ja järgmisel päeval allkirjastatud kirjades nõustusid Ellison ja Wang end süüdi tunnistama ja prokuröridega koostööd tegema.
Ellison tunnistab end süüdi seitsmes süüdistuses, sealhulgas rahapesu pettuses, rahapesu vandenõus, väärtpaberipettuse vandenõus, toormepettuse vandenõus ja panganduspettuses. Teda süüdistatakse samades kuritegudes nagu Bankman-Friedi, välja arvatud kampaania rahastamissüüdistused.
Wang on nõustunud end süüdi tunnistama neljas süüdistuses: panganduspettus, panganduspettuse vandenõu, toorainepettuse vandenõu ja väärtpaberipettuse vandenõu.
"Nagu ma eelmisel nädalal ütlesin, see uurimine on väga pooleli ja see liigub väga kiiresti," ütles Williams. "Ütlesin ka, et eelmise nädala teade ei jää meie viimaseks ja lubage mul veel kord öelda, et see pole ka tänane."
FTX krüptobörsi tegevjuht taotleb kinnipidamise vältimiseks kautsjonilepingut
Duole esitatakse ka tsiviilsüüdistus
Föderaalsed regulaatorid esitasid Ellisonile ja Wangile ka süüdistuse peaosade mängimises aastaid kestnud FTX-investorite petmise kavas.
Väärtpaberi- ja börsikomisjon väidavad, et Ellison ja Wang osalesid aktiivselt investorite petmise skeemis. Aastatel 2019–2022 manipuleeris Ellison FTX-i turvamärgi FTT hinda Bankman-Friedi juhtimisel, väitsid reguleerivad asutused. SEC ütles, et see manipuleerimine viidi läbi, ostes avatud turult suures koguses finantstehingute maksu, et oma hinda tõsta.
Reguleerivad asutused väidavad, et see väidetav manipuleerimine paisutas Alameda osalusi, hindas riskifondi bilanssi üle ja eksitas investoreid FTX riskipositsiooni osas.
"Kui finantstehingute maksu ja ülejäänud kaardimajake kokku kukkusid, jätsid hr Bankman-Fried, pr Ellison ja hr Wang kotti hoidma," ütles SECi esimees Gary Gensler. ütles oma avalduses.
Wang lõi FTX-i lähtekoodi, mis võimaldas Alamedal suunata FTX-i klientide raha ja Ellison kasutas SEC-i andmetel riskifondi kauplemistegevuseks omastatud vahendeid.
"Ellison ja Wang osalesid aktiivselt FTX-i investorite petmise skeemis ja käitusid, mis oli selle edu jaoks ülioluline," ütles SEC. ütles vabastuses.
The-CNN-Wire™ & © 2022 Cable News Network, Inc., Warner Bros. Discovery Company. Kõik õigused kaitstud.
