Ühendkuningriigi politsei arestis 114 miljonit naela Bitcoini, mis on seotud rahapesuga

Scotland Yard teatas 114 miljoni naelsterlingi (158 miljoni dollari) arestimisest kahtlustatavast rahapesuoperatsioonist. 

Ühendkuningriigi suurlinna politsei teatas täna, jõudude seni suurim krüptovaluuta konfiskeerimine ja üks suurimaid maailmas. Konfiskeeritud ligi 160 miljonit dollarit on enam kui kaks korda suurem kui Scotland Yardi kogu 2020. aastal konfiskeeritud summa. Väidetavalt on konfiskeeritud raha seotud rahapesurõngaga, mida ametnikud on uurinud.

Politsei avastas massiivse pesamuna pärast seda, kui luure sai vihje suure hulga krüpto ülekandmise kohta, mis oli seotud kuritegeliku tegevusega. Uurimine käib. 

Majanduskuritegude osakonna ametnikud keeldusid kommenteerimast, millised krüptovaluutad konfiskeeritud vahendite hulgas täpselt olid. 

Asevoliniku asetäitja Graham McNulty sõnul on krüptovaluutad ja rahapesu suur probleem, mis vajab lahendamist. "Sularaha jääb kuningaks, kuid tehnoloogia ja veebiplatvormide arenedes liiguvad mõned oma kasumi pesemiseks keerukamate meetodite poole. Kuid meil on kõrgelt koolitatud ohvitserid ja eriüksused, kes töötavad päeval ja öösel, et olla sammu võrra ees. McNulty lisas, et kogu metroopolitsei töötab selle nimel, et vähendada vägivaldset kuritegevust Londonis ja see hõlmab ka finantsjuurdlusi. "Raha ja vägivalla vahel on loomupärane seos," ütleb McNulty.  

Suured krüptokonfiskeerimised muutuvad üha tavalisemaks

Kuna digitaalsete varade maailm muutub üha valdavamaks, muutuvad ka krüptorahadega seotud kuriteod. Nende finantskuritegude oht on olemas õhutas regulaatoreid kiiresti tegutsema et kaitsta oma kodanike investeeringuid ja krüptoga seotud ebaseadusliku tegevuse eest. Suurenenud kontroll on loomulikult suurendanud vahistamisi, kus kurjategijad kasutavad oma jälgede varjamiseks nii-öelda digitaalset valuutat. 

Kolmapäeval, teatas Lõuna-Korea nad olid konfiskeerinud umbes 50 miljonit dollarit digitaalset valuutat enam kui 12,000 150,000 kodanikult, keda süüdistati maksudest kõrvalehoidumises. Lõuna-Korea teatas, et see oli nende seni suurim digitaalsete varade konfiskeerimine tagasimakstud maksude eest. Uurimine oli järg eelmisele uurimisele, mis käsitles ligi 12,000 XNUMX lõunakorealast, kes olid maksuvõlglased. Nendel XNUMX XNUMX-l tuvastati krüptorahakotid, millest raha lõpuks konfiskeeriti. 

Osariigist lahkudes teatas ka USA justiitsministeerium hiljuti umbkaudu arestimisest Aastal 2.3 miljonit dollarit Bitcoin eelmisest lunavararünnakust Colonial Pipeline'i infrastruktuuri vastu. Sellele krambile eelnes a $ 1 billõvi konfiskeeriti Silk Roadi krüptorahakott, ajaloo suurim.